卫星化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进口原料和出口贸易 的业务扩大，外币结算业务频繁，日常外汇收支不匹配。鉴于国际经济、金融环 境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为了 规避外汇市场风险，有效控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产经营、成本控 制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟开展外汇套期 保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务概述 公司及子公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用 的均为市场标准的金融机构合约。 公司及子公司的套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，开展交割期与预测收付款期一致，且金额与预测回款金额相匹配 的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期 权业务及其他外汇衍生产品业务。 3．交易场所：银行等境内外金融机构。 4．交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留 ...

关于开展商品衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：公司认为通过开展商品衍生品套期保值业务能够降低原材料 及产品价格波动风险，更好地规避原材料及产品大幅涨跌给公司经营带来的风险。 3．交易工具：期货/纸货合约及对应期权和场外掉期交易。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-007 卫星化学股份有限公司 2．交易品种：交易品种均为与自身生产经营相关原材料（包括但不限于生 产原料、催化剂原料贵金属等）及产品的商品衍生品套期保值业务。 4．交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸货交 易所。 5．交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过人民币10亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币60亿元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 6．已履行的审议程序：公 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-009 卫星化学股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司预计2026年度与控股 股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称"卫星控股"）及其子公司浙江平湖 玻璃港务有限公司（以下简称"平湖港务"）、连云港禾兴石化码头有限公司（以 下简称"禾兴公司"）发生日常关联交易，不含税金额合计不超过人民币5亿元。 2025年同类交易实际发生金额为人民币3.65亿元。本次日常关联交易预计履行的 审议程序如下： 1．2026年3月13日，公司召开第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通 过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意并将该 议案提交董事会审议； 2．2026年3月23日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以6票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事 ...

第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通 知于2026年3月13日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2026年3月23日在 公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实 际出席的董事9人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1．审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-015 卫星化学股份有限公司 公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司 章程》赋予的各项职责，遵 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-004 卫星化学股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月23日召开第五届 董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度 股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1．根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年年度审计报告（天 健审〔2026〕940号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,310,687,058.76元，按照《中华人民共和国公司法》和《卫星化学股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等规定，提取法定公积金123,477,554.38元后， 公 司 未 分 配 利 润 为 25,027,131,226.02 元 ， 其 中 母 公 司 未 分 配 利 润 为 2,302,761,1 ...

卫星化学股份有限公司 2025 年年度报告全文 卫星化学股份有限公司 2025 年年度报告 2026-002 2026 年 3 月 24 日 1 卫星化学股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人郦珺及会计机构负责人（会计 主管人员）陈蕴玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利 预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意 投资风险。 公司在本报告第三节之"十一、公司未来发展的展望"中详细阐述了可 能面对的风险，敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了卫星化学股份有限公司（以下简称卫星化学公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 卫星化学公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 天健审〔2026〕942 号 卫星化学股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供卫星化学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为卫星化学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解卫星化学公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2026〕940 号 卫星化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了卫星化学股份 ...

内部控制审计报告 天健审〔2026〕941 号 卫星化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了卫星化学股份有限公司（以下简称卫星化学公司）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是卫星 化学公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，卫星化学公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册 ...

卫星化学股份有限公司 独立董事 冯连芳 各位股东及股东代理人： 本人作为卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作 制度》等有关规定，出席公司董事会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责， 维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2025 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事 2025 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯连芳，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士，教授，博士生导师，1983 年起在浙江大学化工系任教至今。浙江省高端 化学品技术创新中心副主任，浙江大学衢州研究院常务副院长，浙江省第十四届 人民代表大会代表，全国搅拌工程技术委员会主任；曾任浙江长城搅拌设备股份 有限公司独立董事。现任本公司独立董 ...