卫星化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 潘煜双 各位股东及股东代理人： 本人作为卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》等有关规定，出席公司董事会，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了 公司和股东特别是中小股东的切身利益。因任期届满，本人于 2024 年 4 月 15 日 离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘煜双，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授（二 级），博士。国家一流专业（会计学）建设点负责人、浙江省"万人计划"教学 名师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省教学团队带头人、嘉兴大学 MPA ...

卫星化学股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议情况及决议内容如下： （一）2024 年 3 月 25 日召开了第四届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议 案》《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展商 品衍生品套期保值业务的议案》《关于对外担保额度预计的议案》《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》《关 于修订<公司章程>及其附件<监事会议事规则>的议案》。 （二）2024 年 4 月 15 日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第五届监事会主席的议案》。 （三）2024 年 4 月 22 日召开了第五届监事会第二次 ...

卫星化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金的 | 2024 年度偿还 | 2024 年期 末占用资金 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额 （不含利息） | 利息 （如有） | 累计发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-012 卫星化学股份有限公司 关于提取事业合伙人持股计划专项基金的公告 注：本持股计划中的净利润均指经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润；每期提取 的专项基金计入当年度费用，当年度以扣除该费用后的净利润确定增长区间，首期专项基金 计入 2021 年费用 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度、2023年度财务报表审 计，公司2023年度净利润对比2022年度净利润的增长率为54.71%，对应专项基金 提取比例为不超过8.00%。据此，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权， 公司董事会审议批准提取2024年度事业合伙人持股计划专项基金22,000万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 和2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司事业合伙人持股计划（草案） 及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司事业 合伙人持股计划相关事宜的议案》，公司提取2024年度事业合伙人 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司预计2025年度与控股 股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称"卫星控股"）及其子公司浙江平湖 玻璃港务有限公司（以下简称"平湖港务"）、连云港禾兴石化码头有限公司（以 下简称"禾兴公司"）、连云港中星能源有限公司（以下简称"中星能源"）发 生日常关联交易，不含税金额合计不超过人民币6亿元。2024年同类交易实际发 生金额为人民币4.23亿元。本次日常关联交易预计履行的审议程序如下： 1、2025年3月24日，公司召开第五届董事会第八次会议，以5票同意、0票反 对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计 的议案》； 2、关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生回避表决； 3、此项关联交易无需提交公司股东大会审议。 卫星化学股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）预计日常关联交 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-007 卫星化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金 融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款 和理财产品等）。 2、投资金额：使用闲置自有资金不超过人民币50亿元或其他等值外币。 3、特别风险提示：公司及子公司在开展闲置自有资金进行现金管理过程中 存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险 防范措施，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为提高闲置自有资金 使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 3、投资方式 公司董事会授权公司董事长行使投资决策，包括但不限于：选择合格的机构 和现金管理类品种、明确投资金额和投资期限、签署 ...

卫星化学股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项意见 经核查独立董事吴依女士、郭百涛先生、冯连芳先生、童建华先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 卫星化学股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等要求，卫星化学股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴依、郭百涛、 冯连芳、童建华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-010 卫星化学股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"卫星化学"）拟为合并报表 范围内的子公司（含新设立或新纳入）的融资或其他履约义务提供担保，其中对 资产负债率超过70%的被担保方提供担保，担保额度不超过人民币60亿元或其他 等值外币，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 因生产经营及业务发展的需要，公司拟为合并报表范围内的子公司（含新设 立或新纳入）的融资或其他履约义务提供担保，担保额度不超过人民币150亿元 或其他等值外币。 公司于2025年3月24日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，上述担保事 项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自2024年度股东大会审议通 过起至2025年度股东大会召开止，担保额度在有效期内可循环使用。 在上述担保额度范围内，因业务需要办理上述担保范围内的业务，公司无需 ...

卫星化学股份有限公司 关于开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品衍生品套期保值业务的背景 受宏观经济和大宗商品价格的影响，卫星化学股份有限公司（以下简称"公 司"）原材料及产品价格可能波动频繁，影响公司相关业务的经营业绩。公司作 为大宗商品的采购商和生产商，会面临船期变化、生产装置检修、下游需求变化 等影响，不可避免的存在现货敞口风险，为有效降低商品现货市场价格波动带来 的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力，公司及子公司拟开展与自身生产 经营相关原材料及产品的商品衍生品交易。 二、公司拟开展商品衍生品套期保值业务概述 公司及子公司拟在合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸 货交易所进行与自身生产经营相关原材料及产品的商品衍生品套期保值业务。 在境外开展场外衍生品交易的品种主要为公司生产所需的原材料。 公司及子公司的衍生品交易为套期保值行为，不影响公司主营业务的发展。 三、公司拟开展商品衍生品套期保值业务的基本情况 1、交易品种：公司交易品种均为与自身生产经营相关原材料及产品的商品 衍生品套期保值业务。 2、交易工具：期货/纸货合约及对应期权和场外掉期交易。 3、交易场所： ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-009 卫星化学股份有限公司 关于开展商品衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司认为通过开展商品衍生品套期保值业务能够降低原材料 及产品价格波动风险，更好地规避原材料及产品大幅涨跌给公司经营带来的风险。 2、交易品种：公司交易品种均为与自身生产经营相关原材料及产品的商品 衍生品套期保值业务。 3、交易工具：期货/纸货合约及对应期权和场外掉期交易。 受宏观经济和大宗商品价格的影响，卫星化学股份有限公司（以下简称"公 司"）原材料及产品价格可能波动频繁，影响公司相关业务的经营业绩。公司作 为大宗商品的采购商和生产商，会面临船期变化、生产装置检修、下游需求变化 等影响，不可避免的存在现货敞口风险，为有效降低商品现货市场价格波动带来 的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力，公司及子公司拟开展与自身生产 经营相关原材料及产品的商品衍生品交易。公司及子公司的衍生品交易为套期保 值行为，不影响公司主营业务的发展。 由于公司生产经营所需原材料 ...