卫星化学股份有限公司 为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动公司董事和高级 管理人员的工作积极性，卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上市公司治理准则》和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《卫星化学股份有限公司薪酬管理办法》（以下简称《薪酬管理办 法》）、《卫星化学股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下 简称《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）等相关规定，以公司经营业绩为 基础，参考同行业市场薪酬水平，制定了《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬 方案》（以下简称"本方案"），具体内容如下： 一、适用对象 公司董事和高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1．独立董事津贴方案 董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案 （二）高级管理人员薪酬方案 2026 年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理办法》《董事和高级管 理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合 理确定年度薪酬总额。 高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-006 卫星化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 重要内容提示： 1．交易目的：公司认为通过开展外汇套期保值业务可以有效控制经营风险， 减少全球货币汇率、利率波动的不确定性。 2．交易品种：包括但不限于美元、欧元等与自身生产经营所使用结算货币 相同的外汇套期保值业务。 3．交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权 业务及其他外汇衍生产品业务。 4．交易场所：银行等境内外金融机构。 5．交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过人民币15亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过25亿美元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 6．已履行的审议程序：公司于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会 议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》。此项交易尚需提交公司股东会审议 ...

卫星化学股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健"）作为公司 2025 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 7 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 2025 年末合伙人数量 | | 250 人 | | 年末执业人员 2025 | 注册会计师 | | 2,363 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 954 | | 20 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《卫星化学股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《审计委员会工作细则》等规定和要求，卫星化 学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员（以下简称"审计委员会"） 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）对公 司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时 对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2025 年度的合并及母公司经营成果 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-010 卫星化学股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司贯彻落实"胸怀报国志、一心谋发展、守法善经营、先富带后富"发展 要求，坚持"智能化、绿色化、融合化"前进方向，持续推进轻烃一体化产业链 "做大做强、做精做优"，以客户需求为导向、以科技创新为核心、以卓越运营 为基础、以发展变革为路径、以企业文化为引领，拓展新领域、开辟新场景、深 化新应用，打造上下游高效协同的发展生态圈，奋力迈进全球价值链中高端，致 力于早日成为世界一流的化学新材料科技公司。 2025年，面对复杂多变的宏观经济环境与行业竞争压力，公司在董事会的统 一领导下，在卫星"合"文化引领下，以"致力于成为世界一流的化学新材料科 技公司"为愿景，以"两个领先"为工作要求，持续提升组织能力建设。全体员 工上下同心、攻坚克难，以卓越的经营管理能力与风险应对能力，有效抵御外部 环境波动，高质量完成年度各项经营目标，充分彰显出公司强劲的发展韧性与优 秀的管理水平。2025年，公司 ...

卫星化学股份有限公司 关于开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品衍生品套期保值业务的背景 受宏观经济和大宗商品价格的影响，卫星化学股份有限公司（以下简称"公 司"）原材料及产品价格可能波动频繁，尤其今年以来国际局势不确认性导致市 场波动剧烈，影响公司相关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采购商和生产 商，会面临船期变化、生产装置检修、下游需求变化、生产装置使用的催化剂原 料贵金属价格波动等影响，不可避免的存在现货敞口风险，为有效降低商品现货 市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力，公司及子公司 拟开展的交易品种均为与自身生产经营相关原材料（包括但不限于生产原料、催 化剂原料贵金属等）及产品的商品衍生品套期保值业务。 二、公司拟开展商品衍生品套期保值业务概述 公司及子公司拟在合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸 货交易所进行与自身生产经营相关原材料（包括但不限于生产原料、催化剂原料 贵金属等）及产品的商品衍生品套期保值业务。 在境外开展场外衍生品交易的品种主要为公司生产所需的原材料（包括但不 限于生产原料、催化剂原料贵金属等）。 公司及子公司的衍生品交易为套 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-008 卫星化学股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟为合并报表范围内的子公司 （含新设立或新纳入）的融资或其他履约义务提供担保，以及子公司为子公司（含 新设立或新纳入）的融资或其他履约义务提供担保，其中对资产负债率超过70% 的被担保方提供担保额度不超过人民币60亿元或其他等值外币，敬请投资者充分 关注担保风险。 二、担保额度预计情况 单位：亿元 | 担保 | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次 | 担保额度占上市 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | | 担保 | 公司最近一期经 | 关联 | | 方 | | | | 担保余额 | | | | | | | 例 | 负债率 | | 额度 | 审计净资产比 | 担保 | | 子公司（含新设立 | | | ...

| | 连云港禾城置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,071.84 | | 52.45 | 29,124.29 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 卫星新材料研发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,230.00 | 510.00 | 46.70 | 6,786.70 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 卫星新材料研发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 351.76 | | 351.76 | | 代垫款 | 经营性往来 | | | 江苏嘉宏新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 39.78 | | 39.78 | | 代垫款 | 经营性往来 | | | 江苏嘉宏新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 22,384.84 | | 22,384.84 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 卫星寰球化学（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1,696. ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第 条 12 | | 第 条 12 | | | | 经依法登记，公司的经营范围为：许可项 | | 经依法登记，公司的经营范围为：许可项 | | | | 目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依 | | 目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依 | | | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 | | | | 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 | | 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 | | | | 件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供 | | 件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产 | | | （不含许可类化工产品）；合成材料制造（不 | 应；化工产品生产（不含许可类化工产品）； | | | 合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学 | | 含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危 | | | | 产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售 | | 险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工 | | | | （不含许可类化工产品）；货物进出口。（除 | | 产品）；货物进 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-012 卫星化学股份有限公司 关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划 存续期展期的公告 6．公司于2025年11月24日披露了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股 计划存续期届满的提示性公告》。公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划存 续期将于2026年5月24日届满。 7．截至本公告日，本期持股计划持有公司股票数量为9,488,644股，占公司 当前总股本的0.2817%。本期持股计划自成立至今未出售股票，未出现用于抵押、 质押、担保或偿还债务或作其他类似处置的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月23日召开了第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计 划存续期展期的议案》，同意将公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划（以 下简称"本期持股计划"）的存续期展期36个月，即存续期展期至2029年5月24 日。 一、本期持股计划基本情况 1．公司分别于2022年5月7日和2022年5月24日召 ...