证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-032 博彦科技股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次临时会议 于 2023 年 10 月 29 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先 生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科 技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： （一）关于《2023 年第三季度报告》的议案 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-034 博彦科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专 门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立 董事管理办法》的规定，公司第五届董事会审计委员会委员由张杨先生调整为陶 伟先生，其余委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 变更后，董事会审计委员会委员构成如下： 宋建波（召集人）、伏军、陶伟 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 1 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召开第五 届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体内 容公告如下： ...

博彦科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次临时会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法规及《公司章程》有关规定，我们作为 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于个人独立判断，就 公司第五届董事会第五次临时会议审议的《关于注销 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划部分股票期权的议案》进行了认真核查，现就该事项发表独立意见 如下： 经核查，公司本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法规和规范性文件 及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，股票期权注 销的原因、数量合法有效。上述事项不会影响股权激励计划的继续实施，不会对 公司的经营业绩产生实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次注销履行了必 要的审批程序，我们同意公司按照《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及相关规定注销部分股票期权。 （以下无正文） （博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次临时会议有关事项 的 ...

Merits I e德律师事务 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]041-4 号 二〇二三年十月 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受博彦科技股份有限公司(以下 称"博彦科技"或"公司"）的委托,担任公司实行 2022年股票期权与限制性 股票激励计划(以下称"本次激励计划"或"本激励计划")的专项法律顾问, 并已出具了《北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划的法律意见书》《北京植德律师事务所关于博彦科技股份 有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划调整激励对象名单、授予数量 及首次授予事项的法律意见书》《北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之调整股票期权行权价格、第一期行 权/解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》(以下合称 "《股权激励法律意见书》")。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》" ...

股票代码：002649 股票简称：博彦科技 编号：2023-029 博彦科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037284，期权简称：博彦 JLC1。 2、本次行权股票上市流通时间为：2023 年 9 月 20 日。 3、本次符合博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）授予股票期权第一个行权 期行权条件的激励对象共 170 人，其中 1 名激励对象因个人原因选择放弃全部 股票期权的认购、1 名激励对象因个人原因选择放弃部分股票期权的认购，上述 2 人合计放弃股票期权 2.10 万份，故本次实际行权的激励对象共 169 人，实际 行权的股票期权数量为 317.439 万份，占目前公司总股本的 0.5365%。 4、股票来源：从二级市场回购的公司 A 股普通股。 5、行权方式及价格：本次股票期权采用集中行权模式，可行权股票期权的 行权价格 ...

股票代码：002649 股票简称：博彦科技 编号：2023-028 博彦科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 1、本次符合博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件的激励对象人数为 67 人，可解除限售数量为 192.419 万 股，占公司目前总股本的 0.3252%。 2、本次解除限售股票的上市流通时间为 2023 年 9 月 22 日。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》等有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司 按照有关规定为符合解除限售条件的 67 名激励对象办理相关解除限售事宜，共 计解除限售 192.419 万股。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 7 月 6 日，公司第四届 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-026 博彦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 15:30。 1 公司有表决权股份总数（公司总股本扣除回购专户中股份数量）的 18.0838%；其 中 14 名为中小投资者，代表股份 56,912,748 股，占公司有表决权股份总数的 9.7400%。 2、现场会议出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海 ...

关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的减资公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"）部分激励对象第一个考核期个人绩效考核结果为"合 格"或"不合格"（合格解锁比例为 80%，不合格解锁比例为 0），公司拟对其已获 授但不符合本次解除限售条件的限制性股票共计 15.126 万股予以回购注销。 上述事项已经 2023 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监 事会第三次会议审议通过，详见公司于 2023 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2023-023）。 本次回购注销股权激励计划部分限制性股 ...

Aaaaa 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 植德京(会)字[2023]0125 号 致：博彦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《博彦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 3.214 billion CNY in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 4.53% [3] - The overall gross margin was 23.58%, remaining stable compared to the previous year [4] - The net profit attributable to shareholders was 138 million CNY, a slight decrease of 9.69% year-on-year [3] Revenue Composition By Industry - The financial sector saw the fastest growth, generating 804 million CNY, a year-on-year increase of 28.16%, accounting for 25% of total revenue [3] - Revenue from the internet sector was 1.206 billion CNY, down 5.04%, while the high-tech sector generated 734 million CNY, with a slight increase of 0.74% [3] By Product - Revenue from products and solutions was 827 million CNY, a slight increase of 2.13%, accounting for 25.73% of total revenue [4] - Traditional IT services generated 1.834 billion CNY, with a growth rate of 8.02%, while IT operation and maintenance services brought in 533 million CNY, down 3.00% [4] By Region - Domestic revenue reached 2.216 billion CNY, a year-on-year increase of 3.54%, accounting for 69% of total revenue [4] - Overseas revenue was nearly 1 billion CNY, growing by 6.80%, representing 31% of total revenue [4] Strategic Outlook - The company aims to maintain a steady development strategy, focusing on optimizing business structure and nurturing new business opportunities in the context of a changing macroeconomic environment [4] - The management plans to enhance cost reduction and efficiency measures, improve cash flow management, and ensure healthy financial conditions [5] Innovation and Technology - The company is actively exploring AI applications and has established partnerships with major AI model providers to enhance its service offerings [6] - Various AI-driven solutions are being developed, including customer service enhancements, financial data analysis, and marketing automation [7] Challenges and Adjustments - The company faced challenges in cash flow management, with a negative operating cash flow in the first half of 2023 due to slower customer payment cycles and concentrated expenditures [8] - Increased sales and management expenses were attributed to investments in new business directions and organizational optimizations [8]