证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-006 博彦科技股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 第五届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以 电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年度报告》和《博彦科技 股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。 （一）关于 ...

博彦科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 Tel. 0571-88879999 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 二、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5374号 博彦科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了博彦科技股份有限 ...

博彦科技股份有限公司 公司章程 博彦科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 ...

单位：人民币万元 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-010 博彦科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年度计提 信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、各类存货、长期股权投 资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项 回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判 断，公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值损失。 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《博彦科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与本公司及本公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-013 博彦科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于注销 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意对公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）中的股票期权第二个行 权期未满足行权条件的 346.265 万份股票期权进行注销。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过《关于 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第四届监事会第十三次临时 会议 ...

（宋建波） 博彦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会与股东大会情况 一、独立董事的基本情况 本人宋建波，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学会计学博士。2000年7月起任职于中国人民大学，现任商学院教授，并兼任上 市公司北京电子城高科技集团股份有限公司及本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《博 彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定和要 求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽 责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议 题发表了独立意见，现将2023年度本人履行独立董事职 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事独立 性自查情况，博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事宋建波女士、伏军先生、陶伟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事宋建波女士、伏军先生、陶伟先生的任职经历及其向公 司董事会提交的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 博彦科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 博彦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-009 博彦科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现 净利润 340,361,079.73 元，提取 10%法定盈余公积金 34,036,107.97 元，加年初未 分配利润 367,725,655.86 元，减去本年度实际分配的现金股利 119,344,879.10 元， 本年度可供分配的利润为 554,705,748.52 元。 综合考虑公司业务发展并兼顾投资者持续回报等因素，拟定 2023 年度利润分 配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本扣减公司回购专用账户中股份以及拟 回购注销的限制性股票后的股份总数 585,344,5 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东的合法权益不受损害，强化对董 事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立 ...