信质集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为信质集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2023 年严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定要求开展工作，谨慎行使独立董事 职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发 展建言献策，有效发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人毛美英，1963 年 10 月出生，会计学本科，高级会计师，具有三十多年的财务 核算和决策管理经验。曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设 开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现任 浙江永强集团股份有限公司独立董事、绿田机械股份有限公司独立董事、浙江司太立 制药股份有限公司独立董事、公司独立董事。 作为董事会审计委员会委员，本人在报告期出席了 3 次董事会审计委员会会议， 对公司的内部审计工作、内部控制情况、关 ...

信质集团股份有限公司 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-034 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表 范围的下属子公司)2024 年拟向银行申请不超过 530,000 万元的综合授信额度。授信 额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期 贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信 业务。公司及其控股子公司 2024 年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审 批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际需求确定。 为确保融资需求，现提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内， 办理公司的融资事宜，并签署上述授信额度内的一切授信 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-039 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担 保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易及反担保情况概述 1、2024年4月17日，公司召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十 三次会议审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 为子公司提供担保的议案》。同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2024 年拟向银行申请不超过530,000万元的综合授信额度；同意公司2024年度拟为子公司提 供合计不超过81,000万元人民币的银行授信担保，其中拟为浙江信戈制冷设备科技有 限公司（以下简称"信戈制冷"）提供担保额度为23,000万元。具体内容详见2024年4 月19日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向银行申 请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-034）、《关于公司为子公司提供担保的 公告》（公告编号：2024-035）。 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-030 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调 整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日分别召开第五届董事会 第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。具体情况如下： 信质集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和 公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-041 信质集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解锁条件的激励对象共计35人，本次限制性股票解锁数量为94.80万股， 占公司目前股本总额的0.23%； 2、本次限制性股票办理完解锁手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 2024年4月17日，信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事 会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司2021年限制性 股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》，董事会根据《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及2021年第一次临时股东大会 的授权，认为2021年限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解锁条件已成就，相关 情况如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,615,872,029.74, representing a 24.18% increase compared to ¥3,717,123,722.66 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥242,738,545.53, up 15.11% from ¥210,878,489.97 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 79.06% to ¥357,161,682.94, compared to ¥199,461,490.83 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.60, a 15.38% increase from ¥0.52 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥8,986,235,058.48, reflecting a 15.49% growth from ¥7,780,956,763.76 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.50% to ¥3,381,586,567.03, compared to ¥3,116,623,851.00 at the end of 2022[19]. - The company reported a weighted average return on equity of 7.50% for 2023, up from 7.01% in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥252,320,825.22, a 20.93% increase from ¥208,658,393.57 in 2022[19]. - The company achieved total revenue of 4,615.872 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 24.18%[51]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 242.7385 million yuan, an increase of 15.11% compared to the previous year[51]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.7 per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The total distributable profit for shareholders amounted to CNY 2,177,943,998.84, with a cash dividend of CNY 0.70 per 10 shares, totaling CNY 28,656,775.00[169]. - The company has a cash dividend payout ratio of 100% of the total profit distribution[168]. Market and Industry Insights - The company reported a total of CNY 876.6 billion in automotive parts exports in 2023, reflecting a year-on-year growth of 9%[28]. - The automotive industry in China saw production and sales of 30.16 million and 30.09 million vehicles respectively in 2023, both achieving a historical high with year-on-year growth of 11.6% and 12%[27]. - The domestic refrigerator and freezer sales in China reached 12.45 million units in 2023, marking a 12.2% increase year-on-year[30]. - The electric motor industry is experiencing rapid growth, driven by technological innovation, increasing market demand, and industrial upgrades[41]. - The electric vehicle industry is benefiting from improved regulatory frameworks and growing domestic consensus on low-carbon transportation, leading to increased market opportunities, especially for leading companies[94]. Research and Development - Research and development expenses increased by 13.43% to ¥146,324,495.76 in 2023, compared to ¥129,002,439.19 in 2022[65]. - The company is actively involved in new product development, progressing through various stages from prototype to mass production[38]. - The company is advancing several R&D projects, including the TZ200A+ self-heating rotor and YS210XSA asynchronous motor, aiming for mass production in 2024 to enhance competitiveness in the new energy market[65]. - The company aims to enhance product performance and reliability to meet the evolving demands of customers in the electric motor sector[27]. - The company is focusing on expanding its market presence in the hydrogen energy sector, with plans for mass production of related components by July 2024[66]. Operational Efficiency and Production - The company’s production model is based on a "make-to-order" approach, aligning production with customer demand and industry standards[39]. - The company has a comprehensive quality management system, ensuring compliance with IATF16949 standards in the automotive industry[39]. - The company is implementing automation in production processes to improve product quality and reduce costs, with a target of achieving a 99.8% qualification rate[66]. - The company has established a rigorous quality assurance system, achieving certifications such as IATF16949:2016 and ISO9001:2015, ensuring leading product quality in the industry[47]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in its future development outlook section[4]. - The company is facing supply chain risks due to multiple production stages, including raw material procurement and equipment supply, which could impact operations if issues arise[111]. - Financial risks are present as market demand fluctuations and raw material price volatility may lead to decreased sales revenue and increased costs, affecting overall financial health[112]. - The company has established a comprehensive risk management framework to address various operational and financial risks[116]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and independent directors to enhance checks and balances[135]. - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholders, ensuring operational independence[134]. - The company has implemented an independent financial accounting system, with no interference from shareholders in financial matters[135]. - The company actively communicates with stakeholders to balance interests among society, shareholders, employees, and the company[131]. Environmental Responsibility - The company has established a wastewater treatment facility with a design capacity of 15 tons per hour to manage its main pollutant, wastewater[191]. - The company adheres to the "Comprehensive Wastewater Discharge Standards" (GB 8978-1996) and has achieved compliance with the first-level A standard for wastewater discharge[190]. - The company has received multiple environmental honors, including being recognized as a "National Green Factory" in November 2023[194]. - The company invested approximately 8 million yuan in environmental protection facilities to ensure compliance with pollution standards[194]. Employee and Management Practices - The company employed a total of 4,930 staff members, with 3,714 in production, 608 in technical roles, and 69 in sales[165]. - The company has implemented a training system aimed at enhancing organizational performance and employee skills[167]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to CNY 5.7855 million[156]. - The remuneration decision-making process is managed by the Board's Compensation and Assessment Committee[153].

信质集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-040 信质集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,294,231,998.50 | 987,223,635.67 | 31.10% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 47,019,084.70 | 39,658,340.18 | 18.56% ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-027 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 20 日召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议、2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，同意 公司实施 2024 年员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 3 月 8 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本 次员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 3 日，公司 2024 年员工持股计划通过二级市场竞价交易方 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-026 信质集团股份有限公司 关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司 股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划" （证券账户名称"中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目 1701 期单一 资金信托"，以下简称"资管计划"或"第一大股东"）拟通过公开征集转让的方 式，协议转让其持有的公司 104,005,200 股股份，占公司总股本的 25.59%(最终以实 际交割时股份数量占上市公司总股本的比例为准)。本次股份转让将导致公司第一大 股东发生变化； 2、本次公开征集转让的实施不会导致公司实际控制人发生变更； 1、转让方式：公开征集方式协议转让股份，并通过上海联合产权交易所公开挂 牌确定公开征集转让的最终成交受让方。 2、转让股份及比例：拆分为不超过 4 个转让包(每个包拟转让股份数量不低于公 司总股本的 5%)，合计拟转让 104,005,200 股股份，占公司总股本的 25. ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司针对 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本 激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。公司通过中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）查询了本激励计划内幕信息知情人及激励 对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 9 月 12 日—2024 年 3 月 12 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核查对象"）。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询，并 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-024 信质集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励 ...