证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-031 信质集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日分别召开第五届董 事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》。现将公司 2023 年度利润分配预案相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质集团股份有限公司(母公司报 表)2023 年度实现营业收入 4,040,731,609.41 元，利润总额 303,625,124.60 元，净利 润 281,042,891.72 元，按照公司章程提取法定盈余公积 1,300,000.00 元后，加上年初 未分配利润 1,922,486,287.12 元，扣除当年分配的 2022 年年度利润 24,285,180.00 元， 2023 年度可供股东分配的利润合计 2,177,943,998.84 元。 现 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,615,872,029.74, representing a 24.18% increase compared to ¥3,717,123,722.66 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥242,738,545.53, up 15.11% from ¥210,878,489.97 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 79.06% to ¥357,161,682.94, compared to ¥199,461,490.83 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.60, a 15.38% increase from ¥0.52 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥8,986,235,058.48, reflecting a 15.49% growth from ¥7,780,956,763.76 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.50% to ¥3,381,586,567.03, compared to ¥3,116,623,851.00 at the end of 2022[19]. - The company reported a weighted average return on equity of 7.50% for 2023, up from 7.01% in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥252,320,825.22, a 20.93% increase from ¥208,658,393.57 in 2022[19]. - The company achieved total revenue of 4,615.872 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 24.18%[51]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 242.7385 million yuan, an increase of 15.11% compared to the previous year[51]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.7 per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The total distributable profit for shareholders amounted to CNY 2,177,943,998.84, with a cash dividend of CNY 0.70 per 10 shares, totaling CNY 28,656,775.00[169]. - The company has a cash dividend payout ratio of 100% of the total profit distribution[168]. Market and Industry Insights - The company reported a total of CNY 876.6 billion in automotive parts exports in 2023, reflecting a year-on-year growth of 9%[28]. - The automotive industry in China saw production and sales of 30.16 million and 30.09 million vehicles respectively in 2023, both achieving a historical high with year-on-year growth of 11.6% and 12%[27]. - The domestic refrigerator and freezer sales in China reached 12.45 million units in 2023, marking a 12.2% increase year-on-year[30]. - The electric motor industry is experiencing rapid growth, driven by technological innovation, increasing market demand, and industrial upgrades[41]. - The electric vehicle industry is benefiting from improved regulatory frameworks and growing domestic consensus on low-carbon transportation, leading to increased market opportunities, especially for leading companies[94]. Research and Development - Research and development expenses increased by 13.43% to ¥146,324,495.76 in 2023, compared to ¥129,002,439.19 in 2022[65]. - The company is actively involved in new product development, progressing through various stages from prototype to mass production[38]. - The company is advancing several R&D projects, including the TZ200A+ self-heating rotor and YS210XSA asynchronous motor, aiming for mass production in 2024 to enhance competitiveness in the new energy market[65]. - The company aims to enhance product performance and reliability to meet the evolving demands of customers in the electric motor sector[27]. - The company is focusing on expanding its market presence in the hydrogen energy sector, with plans for mass production of related components by July 2024[66]. Operational Efficiency and Production - The company’s production model is based on a "make-to-order" approach, aligning production with customer demand and industry standards[39]. - The company has a comprehensive quality management system, ensuring compliance with IATF16949 standards in the automotive industry[39]. - The company is implementing automation in production processes to improve product quality and reduce costs, with a target of achieving a 99.8% qualification rate[66]. - The company has established a rigorous quality assurance system, achieving certifications such as IATF16949:2016 and ISO9001:2015, ensuring leading product quality in the industry[47]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in its future development outlook section[4]. - The company is facing supply chain risks due to multiple production stages, including raw material procurement and equipment supply, which could impact operations if issues arise[111]. - Financial risks are present as market demand fluctuations and raw material price volatility may lead to decreased sales revenue and increased costs, affecting overall financial health[112]. - The company has established a comprehensive risk management framework to address various operational and financial risks[116]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and independent directors to enhance checks and balances[135]. - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholders, ensuring operational independence[134]. - The company has implemented an independent financial accounting system, with no interference from shareholders in financial matters[135]. - The company actively communicates with stakeholders to balance interests among society, shareholders, employees, and the company[131]. Environmental Responsibility - The company has established a wastewater treatment facility with a design capacity of 15 tons per hour to manage its main pollutant, wastewater[191]. - The company adheres to the "Comprehensive Wastewater Discharge Standards" (GB 8978-1996) and has achieved compliance with the first-level A standard for wastewater discharge[190]. - The company has received multiple environmental honors, including being recognized as a "National Green Factory" in November 2023[194]. - The company invested approximately 8 million yuan in environmental protection facilities to ensure compliance with pollution standards[194]. Employee and Management Practices - The company employed a total of 4,930 staff members, with 3,714 in production, 608 in technical roles, and 69 in sales[165]. - The company has implemented a training system aimed at enhancing organizational performance and employee skills[167]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to CNY 5.7855 million[156]. - The remuneration decision-making process is managed by the Board's Compensation and Assessment Committee[153].

信质集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为信质集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2023 年严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定要求开展工作，谨慎行使独立董事 职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发 展建言献策，有效发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人毛美英，1963 年 10 月出生，会计学本科，高级会计师，具有三十多年的财务 核算和决策管理经验。曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设 开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现任 浙江永强集团股份有限公司独立董事、绿田机械股份有限公司独立董事、浙江司太立 制药股份有限公司独立董事、公司独立董事。 作为董事会审计委员会委员，本人在报告期出席了 3 次董事会审计委员会会议， 对公司的内部审计工作、内部控制情况、关 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-039 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担 保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易及反担保情况概述 1、2024年4月17日，公司召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十 三次会议审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 为子公司提供担保的议案》。同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2024 年拟向银行申请不超过530,000万元的综合授信额度；同意公司2024年度拟为子公司提 供合计不超过81,000万元人民币的银行授信担保，其中拟为浙江信戈制冷设备科技有 限公司（以下简称"信戈制冷"）提供担保额度为23,000万元。具体内容详见2024年4 月19日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向银行申 请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-034）、《关于公司为子公司提供担保的 公告》（公告编号：2024-035）。 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-043 信质集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四、监事会意见 2、2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 21 日，公司对授予激励对象的姓名和职务 在公司内部公示栏进行了公示；在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励 对象名单有关的任何异议。2024 年 3 月 23 日，公司监事会发表了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划中激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。 3、2024 年 3 月 29 日，公司披露了本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在 本激励计划草案披露前 6 个月内买卖公司股票情况的自查报告。 4、2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 <公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-047 信质集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开的第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13 日在公司会议室召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30。 （2）网络投票：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关 于 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释 义 3 | | --- | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股票期权激励计划的授权与批准 6 | | 五、本次授予与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 7 | | 六、独立财务顾问意见 7 | | （一）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （二）本激励计划的授予情况 8 | | （三）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （五）结论性意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一） 备查文件 10 | | （二） 咨询方式 10 | 3、股票期权、期权：公司授予激励对象在未来一定期限内且在满足行权条件的 前提下可以预先确定的价格购买本公司一定数量股票的权利 4、股本总额：公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总额 5、激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司在公司（含合并报表 子公 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-028 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 4 月 17 日 14：00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 3 月 26 日以专人送达、传真 或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、 高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更， 变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更决策程序 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见 德恒 01F20220124-16 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2024年股票期权激励计划（以下简 称"激励计划"或"本次激励计划"）调整及授予相关事项出具本法律意见。 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审阅了《信质集团股份有限公司2024年股票期 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《信质集团股份有限公司2024年 股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相 关董事会会议文件、监事会会议文件和公司书面说明以及本所律师认为 ...

信质集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24G36MQ6UE 信质集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000533 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 上京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 86 (10) 5835 0011 传真: 86 ( 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000533 号 信质集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了信质集团股份有限公司(以下简称信质公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...