第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业背景的 独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内按一般多数原则选举， 并报请董事会批准产生。 浙江美大实业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 浙江美大实业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司财务监督，强化董事会决策功能，完善公司治理，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，经董事会批准后成 立。遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员至少由三名董事组成，独立董事不少于委员会人数的 二分之一，其中至少有一名独立董事为具有会计专业背景的人士。 第四条 审计委员会委员由董事会委任。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致。委员任期届满可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。并由委员根据 本细则的有关规定补足委员人数。在委员任职期间， ...

浙江美大实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 我在2023年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及公司《章程》、《董事 会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行 职责，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时出席公司股 东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，在充分掌握实际情况的基础上，依 据本人的专业能力和经验做出独立判断，对公司相关事项发表独立意见，并对各 项议案进行表决，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 1、个人简介 张美华，女，中国国籍，研究生，副教授，高级会计师，中共党员。历任 浙江财经学院财政系教师、财务教研室副主任、主任；浙江财经大学财务处副 处长、处长；浙江财经大学资产管理处处长；浙江财经大学审计处处长；2019 年 12 ...

浙江美大实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江美大实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会 计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和《浙江 美大实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际制人不得在公司董事 会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第二 ...

浙江美大实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了浙江美大实业股份有限公司（以下简称浙江美大公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙江美大公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 6 页 （四 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,672,575,520, a decrease of 8.80% compared to CNY 1,833,928,840 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 464,289,209, representing an increase of 2.68% from CNY 452,158,769 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities increased by 57.77% to CNY 583,334,149 in 2023, compared to CNY 369,727,691 in 2022[17]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.72, up 2.86% from CNY 0.70 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 2,332,689,206, an increase of 2.25% from CNY 2,280,704,240 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.15% to CNY 2,028,557,354 at the end of 2023, compared to CNY 1,966,525,140 at the end of 2022[17]. - The company reported a total of CNY 28.31 million in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 29.03 million in 2022[24]. - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥1.67 billion, a decrease of 8.80% compared to ¥1.83 billion in 2022, primarily due to the impact of the domestic economic environment and a downturn in the real estate market[77]. - The cost of goods sold decreased by 13.67% to approximately ¥884.84 million, attributed to the decline in revenue and a decrease in material prices[78]. - The gross profit margin for the integrated stove industry improved to 47.10%, up by 2.99% from the previous year[81]. Market and Industry Trends - The integrated stove market retail sales in 2022 reached CNY 25.9 billion, with a compound annual growth rate of 28% from 2015 to 2022[28]. - In 2023, the integrated stove market retail sales declined to CNY 24.9 billion, a year-on-year decrease of 4.0%[28]. - The integrated stove industry is expected to experience a new round of reshuffling, with leading brands gaining market share while smaller brands may exit[29]. - Increased market competition in the integrated stove industry is anticipated, with many new entrants from various sectors, although the company maintains advantages in technology and brand recognition[114]. Product Development and Innovation - The company has invested significantly in technology innovation and product upgrades, leading to breakthroughs in integrated, healthy, intelligent, and scene-based kitchen solutions[30]. - The integrated stove product line includes over 600 varieties, utilizing advanced technologies such as smart frequency conversion and 3D efficient combustion to enhance kitchen efficiency and health[35]. - The company launched several new products in 2023, including the M908 and K808 series, featuring advanced technologies such as AI smart cooking and deep-sea silent systems, enhancing user experience and product functionality[62]. - The company has developed nearly a thousand varieties of integrated stove products and a full range of kitchen products, maintaining a leading position in technology upgrades and new product development[48]. Marketing and Sales Strategy - The company continues to expand its market presence, with products sold across 31 provinces in China and exports to international markets like Singapore and Malaysia[34]. - The company has established a comprehensive high-end healthy smart kitchen solution, integrating various products such as integrated stoves, water purifiers, and embedded appliances, utilizing ENF grade environmentally friendly materials[40]. - The company has expanded its sales channels to include KA channels, home decoration channels, and engineering channels, partnering with well-known home decoration companies[46]. - The company has launched official flagship stores on major e-commerce platforms such as Tmall, JD.com, and Suning, and plans to invest in a new e-commerce sales company to enhance online channel operations[47]. - The company has implemented a "sales-driven production" model, utilizing a smart manufacturing platform to ensure product quality and efficiency[43]. Corporate Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with the Company Law and relevant regulations, ensuring timely and accurate information disclosure[119]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for composition[120]. - The company has a clear asset ownership structure, with no guarantees provided for the debts of the controlling shareholder[123]. - The company has maintained a stable shareholding structure among its key executives[131]. - The company underwent a board reshuffle on March 6, 2023, with multiple key personnel changes, including the appointment of Wang Peifei as Chairman and Xu Jianlong as General Manager[133]. Research and Development - The company has a research and development area of 24,000 square meters and 23 nationally recognized laboratories, focusing on health, environmental protection, energy saving, intelligence, and safety in its R&D efforts[41]. - The number of R&D personnel remained stable at 129, with the proportion of R&D staff increasing from 12.18% in 2022 to 12.93% in 2023[92]. - R&D investment decreased by 6.30% from 61,434,251.91 CNY in 2022 to 57,562,743.16 CNY in 2023, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased slightly from 3.35% to 3.44%[93][94]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has donated 1 million yuan to the Haining Charity Association in February 2020 to support local public health efforts[176]. - In March 2022, the company donated 3.1 million yuan to the Haining Charity Association and the Haining Yuanhua Chamber of Commerce for public health initiatives, with the actual controller donating an additional 1.6 million yuan[177]. - The company has consistently donated 1 million yuan annually to the Haining Charity Association, receiving the "Haining Charity Award" for corporate donations[177]. - The company has participated in poverty alleviation projects by purchasing agricultural products from impoverished areas[177]. Environmental Responsibility - The company has been recognized as a green enterprise in Zhejiang Province and received multiple awards for its environmental responsibility, including the 2023 benchmark enterprise for implementing the State Council's Air Pollution Prevention Action Plan[175]. - The company emphasizes energy-saving measures, implementing peak electricity usage strategies and promoting paperless operations to enhance resource utilization and reduce energy consumption[175]. - The company focuses on sustainable development by continuously improving waste management and pollution control technologies to meet emission standards[175]. Future Outlook - The company aims to continue its focus on integrated stove business and expand into smart kitchen and home sectors, with a vision of achieving 10 billion CNY in revenue and establishing a century-long enterprise[107]. - In 2024, the company will accelerate the expansion of diversified sales channels and optimize the marketing network system to enhance channel efficiency, focusing on both online and offline integration[108]. - The company plans to increase R&D investment in 2024, focusing on innovative product strategies and extending the industrial chain, with a core strategy of "variable frequency large suction, 1 second to absorb oil smoke" to promote the upgrade of integrated stoves[109].

公司名称：浙江美大网络销售有限公司 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-005 浙江美大实业股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略规划及未来经营 发展需要，于 2024 年 2 月 4 日与浙江鑫集品牌管理有限公司签订了《关于设立 浙江美大电子商务有限公司之合资合同》,共同投资设立浙江美大电子商务有限 公司（暂定名），注册资本人民币 1000 万元。具体内容详见公司刊载于《证券时 报》及巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024- 004）。 2024 年 2 月 8 日，该控股子公司已办理完成相关工商登记注册手续，并取 得了海宁市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、 注册登记情况 汽车装饰用品销售;卫生洁具销售;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销 售;机械设备销售;环境保护专用设备销售;阀门和旋塞销售;泵及真空设备销售; 家具销售;家居用品销售;家用电器安装服务;住宅水电安装维护 ...

浙江美大实业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日与浙江 鑫集品牌管理有限公司（以下简称"鑫集公司"）在浙江省海宁市签订了《关于 设立浙江美大电子商务有限公司之合资合同》（以下简称"合资合同"）,由公司 与鑫集公司共同投资设立浙江美大电子商务有限公司（以下简称"合资公司"或 "美大电子商务公司"，最终名称以工商登记为准），注册资本人民币 1000 万元， 其中公司出资 600 万元，持有合资公司 60%股权；鑫集公司出资 400 万元，持有 合资公司 40%股权。美大电子商务公司成立后，成为公司合并报表范围内的控股 子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资管理制度》 等有关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交董事会和股东大 会审议。本资投资事项不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-003 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事 项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟注销全资子公司的基本情况 1、基本情况 公司名称：江苏美大电器有限公司 统一社会信用代码：91320118790438655C 企业类型：有限责任公司 浙江美大实业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销事项概述 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司江苏美大电器有限公司的 议案》。董事会同意注销全资子公司江苏美大电器有限公司（以下简称"江苏美大公 司"），并授权公司管理层办理相关注销事宜。 住所：南京市高淳经济开发区紫荆大道 9 号 2、股权结构 公司持有江苏美大100%股权。 3、近一年及一期主要财务数据 三、本次注销全资子 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-002 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日在浙江省海宁市公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会 议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于注销全资子公司 江苏美大电器有限公司的议案》 基于公司的整体发展规划，为优化公司结构，提高生产经营效率，同意注销 公司全资子公司江苏美大电器有限公司，并授权公司管理层办理相关注销事宜。 具体内容详见公司于2024年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-003）。 浙江 ...

特此公告。 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-001 浙江美大实业股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到浙 江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》，证书编号：GR202333003220，发证时间为：2023 年 12 月 8 日， 有效期为三年。 公司本次通过高新技术企业认定，系在原认定证书有效期满前的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规 定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年内（2023、2024、2025 年 度）将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴 纳企业所得税。 2023年公司已按15%的税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证 书不影响公司2023 年度的相关财务数据。 浙江美大实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 12 日 ...