经半数以上董事推举，本次会议由非独立董事滕用庄先生主持，监事、高管 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，选举结果如下： 鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举出第七届董事会董事成员，根据 《公司章程》，全体与会董事作为候选人参与选举。经与会董事选举，滕用庄先 生以6票当选为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-032 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。会议通知已 于 2024 年 5 月 20 日通过口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-033 海欣食品股份有限公司 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于2024 年5月20日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。为保证监事会工作的衔 接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议通知已于2024 年5月20日通过口头的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。 经全体监事同意，共同推举公司监事王磊先生担任本次会议主持人，公司高 级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司第七届监事会监事成员已经选举产生，根据《公司章程》，同意选 举王磊先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第一次会议决议 特此公告。 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-029 海欣食品股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、 召开地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司 会议室 5、 主持人：董事长，非独立董事滕用庄先生 6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共5人，代表 股份125,158,200股，占公司股份总数（555,760,000股）的比例为22.52 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于海欣食品股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：海欣食品股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海欣食品股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

本次股票期权注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划已授予，但尚未 行权的股票期权数量已全部注销。本次注销剩余股票期权事项已取得公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销 2021 年股票期权激励计 划剩余股票期权的公告》。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权 注销事宜已于 2024 年 5 月 8 日办理完毕。公司本次注销股票期权符合相关法律 法规及《海欣食品 2021 年股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定。本次注 销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响。 特此公告。 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-026 海欣食品股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权注销完 成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司" ...

海欣食品股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告（刘微芳） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度， 在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大 会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，发挥专业特长，为公 司经营发展提出合理化建议，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益， 维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘微芳，女，1970年出生，中国国 ...

国金证券股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的 要求，对《海欣食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关事 项进行了核查，并出具如下核查意见： 一、海欣食品内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：海欣食品股份有限公司及主要控股子公 司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括:销售与收款管理、生产与采购管理、人 力资源与薪酬管理、固定资产管理、在建工程项目管理、资金管理、对外投资管 理、对子公司的管理、公司治理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资风 险、资金管理 ...

海欣食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006675 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 京2411ZYQ1FY 海欣食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 页 次 录 r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 司 )《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 海欣食品公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-015 海欣食品股份有限公司 海欣食品（002702） 关于注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销参股公司的议案》，具体情况 如下： 一、交易概述 经公司慎重考虑及与合作方友好协商，一致同意对参股公司北京海萌餐饮 管理有限公司（以下简称"海萌餐饮"）予以注销，海萌餐饮为公司持股 40%的 参股公司，不纳入公司合并报表范围，本次注销完成后，公司的合并报表范围不 会发生变化。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会 审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 二、拟注销公司基本情况 1、企业名称：北京海萌餐饮管理有限公司 2、统一社会信用代码：911101 ...

海欣食品股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002780 号 大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 海欣食品股份有限公司 审计报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) 页 次 录 目 1 审计报告 已审财务报表 I Í | 合并资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并利润表 | 3-3 | | 合并现金流量表 | 4-4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9-9 | | 母公司现金流量表 | 10-10 | 母公司股东权益变动表 11-12 1-97 财务报表附注 1-7 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) ...