证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-056 浙江世宝股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定，将浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）2024 年半 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数 量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币 349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后， 募集资金净额为 344,08 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-055 浙江世宝股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 23 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。会议 通知于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式 召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中监事杜敏、刘刚、吴琅平、张治龙、 冯燕以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席杜敏先生主持。会议召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度未经审计财务报告》的议案。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《2024 年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》的 议案并发表核查意见如下： 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查 ...

Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） (Stock Code 股份代號 : 1057) 23 August 2024 Dear registered shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Yours faithfully, By order of the Board Zhejiang Shibao Company Limited Zhang Shi Quan Chairman * For identification purpose only Note: Actionable Corporate Communication is any corporate communication ...

Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） (Stock Code 股份代號 : 1057) 23 August 2024 Dear non-registered shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electroni ...

董事會會議召開日期 浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會 將於二零二四年八月二十三日（星期五）假座中國浙江省杭州經濟技術開發區17 號大街6號辦公室大樓三樓本公司會議室舉行會議，藉以（其中包括）批准刊發本 公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國˙浙江˙杭州 二零二四年八月十二日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號： 1057 ） * 僅供識別 於本公告刊發日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士 及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑 先生、閔海濤先生及徐晋誠先生。 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-053 浙江世宝股份有限公司 A 股 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、分配方案：每 10 股派人民币 0.243122 元现金（含税） 2、A 股股权登记日：2024 年 8 月 15 日 3、A 股除权除息日：2024 年 8 月 16 日 4、本公司 H 股股东的现金红利派发事宜不适用本公告，其详情请参见本公 司在港交所刊登的公告。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配方案已 获 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将利润分配事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，同意公司以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本 为基数，向全体股东派发现金股利人民币 20,000,000 元（含税），若按照公司截 止 2024 年 3 月 27 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-051 浙江世宝股份有限公司 益人民币 30.54 万元。 1 序 号 受托方 产品名称 产品类型 金额 (万元) 起始日 到期日 预期年化 收益率 （%） 实际收益 (万元) 1 中信银行 共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 02874 期 保本浮动收益、封闭式 5,000.00 2024.4.29 2024.7.29 1.05-2.45 30.54 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日通过第七届董事会书面议案以及第七届监事会书面议案审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于协定存款、结构性存款、定期存款 ...

1、本次股东会无否决提案的情形。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-050 浙江世宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、召开本次股东会的通知于 2024 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》、巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）以现场会议和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 7 月 24 日 14:00 在浙江省杭州市经济技术开发区 17 号 大街 6 号办公大楼三楼会议室以记名投票表决方式召开。 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 ...

浙江世宝股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 （2024 年 7 月 24 日生效） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 8 | | 第五章 | 股份转让 11 | | 第六章 | 购买公司股份的财务资助 12 | | 第七章 | 股票和股东名册 14 | | 第八章 | 股东的权利和义务 19 | | 第九章 | 股东大会 24 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序 43 | | 第十一章 | 董事会 46 | | 第十二章 | 公司董事会秘书 58 | | 第十三章 | 公司总经理 58 | | 第十四章 | 监事会 61 | | 第十五章 | 公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员的资格和义务 ... 64 | | 第十六章 | 财务会计制度与利润分配 72 | | 第十七章 | 内部审计 78 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 78 | | 第十九章 | 保 险 81 | | 第二十章 | 劳动人事制度 82 | ...

浙江世宝股份有限公司 董事会议事规则 （2024年7月24日生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及 《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书（或者证券事务代表）兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开四（4）次定期会议，由董事长召集，于会议召开至少 十四（14）日（不包括会议当日）以前通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求 经理和其它高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之 ...