根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公 司"）董事会对公司在任独立董事闵海涛先生、龚俊杰先生、徐晋诚先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事闵海涛先生、龚俊杰先生、徐晋诚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江世宝股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 1 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 浙江世宝股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制具有固有的限制，难免存在由于错误、疏忽等而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制 制度、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 浙江世宝股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江世宝股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-011 浙江世宝股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 为抓住行业发展机遇，扩大优势产品规模，促进公司盈利增长；提升公司研 发能力，布局未来汽车转向技术；以及优化公司资本结构，降低财务风险，根据 中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号），本公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-008 浙江世宝股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，管理总部设立于杭州，首席合伙人为王国海先生。天健 2024 年度上市公司 （含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元，涉及主要行业 包括 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-009 浙江世宝股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》7.6.6 条，"上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影 响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到 10%以上且绝 对金额超过一百万元的，应当及时披露。"现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值 及经营成果，公司对合并报表中截止 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减 值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值 损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核 ...

拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-007 浙江世宝股份有限公司 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》。该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-005 浙江世宝股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届监事会 第五次会议于 2025 年 3 月 28 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达。会议采用 现场结合通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，全体现场参加会 议。会议由监事会主席杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度审计报告》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《2024 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》并发表专 项核查意见。 经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-004 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届董事会 第五次会议于 2025 年 3 月 28 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达。会议采用 现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事周裕以 通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列 席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度审计报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公 司 2024 年度审计报告 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-006 浙江世宝股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、根据《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当先提 取利润的 10%列入法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上 的，可不再提取。同时，根据公司 2024 年度审计报告，母公司 2024 年度未分配 利润为人民币 100,352,672.16 元。 3、公司决定以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 822,632,384 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共派发股利人民币 49,357,943.04 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,693,468,867.27, representing a 48.04% increase compared to ¥1,819,442,221.52 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥149,123,766.76, a significant increase of 93.15% from ¥77,204,342.79 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥136,834,644.64, up 112.56% from ¥64,374,816.28 in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,264,667,069.57, reflecting a 23.16% increase from ¥2,650,678,847.84 at the end of 2023[27]. - The net assets attributable to shareholders increased by 32.19% to ¥1,943,079,732.36 at the end of 2024, compared to ¥1,469,865,219.48 at the end of 2023[27]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.1831, an increase of 87.22% from ¥0.0978 in 2023[27]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,166,381.31, a decrease of 63.51% compared to ¥3,196,715.47 in 2023[27]. - The gross profit for the main business was RMB 517,235,591.89, up RMB 219,895,821.50 year-on-year, with a gross margin of 19.82%[42]. - The overall gross margin improved to 20.94%, compared to 19.33% in the previous year[42]. - Research and development expenses amounted to RMB 159,714,979.19, a 35.13% increase year-on-year, accounting for 5.93% of operating revenue[43]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.60 per 10 shares, totaling RMB 49,357,943.04, based on a total share capital of 822,632,384 shares as of December 31, 2024[4]. - The company’s total distributable profit for the period was RMB 100,352,672.16[118]. - The company has a profit distribution policy that prioritizes cash dividends, with a minimum of 20% of the distributable profit to be distributed in cash[115]. - The company has not made any adjustments to its profit distribution policy during the reporting period[116]. - The company has not distributed any interim dividends to shareholders during the reporting period[172]. Market and Industry Risks - The company faces risks related to industry fluctuations, particularly due to the dependence on the automotive sector's performance, which is influenced by macroeconomic cycles and national policies[6]. - The company acknowledges the potential impact of product quality issues on its reputation and operational performance, particularly in the context of automotive recalls[7]. - The automotive industry faces challenges such as external environmental impacts, insufficient consumer confidence, and intensified competition, which may affect sustainable development[76]. - By 2025, the automotive market in China is projected to continue its growth trend, driven by policies, technological advancements, and market demand[76]. Operational and Management Challenges - The company has a significant amount of accounts receivable, which poses a risk if collection efforts are unsuccessful or if customers face financial difficulties[14]. - The company’s inventory levels are high, which could lead to operational risks if market conditions change or competition intensifies[15]. - The company is aware of the risks associated with management complexity due to scale expansion, which may affect operational efficiency and performance[13]. - The company emphasizes the importance of continuous technological advancement and product development to meet the evolving demands of automotive manufacturers[8]. - The company’s raw material costs constitute a significant portion of production costs, making it vulnerable to fluctuations in raw material prices[11]. Research and Development - The company has developed seven core technical capabilities in steering systems, including electric steering ECU technology and intelligent steer-by-wire technology[35]. - The company aims to provide intelligent driving solutions and products to leading global automotive groups, focusing on safety, intelligence, energy efficiency, and lightweight steering systems[32]. - The company is committed to accelerating the research and commercialization of new technologies such as steer-by-wire and rear-wheel steering to support advanced autonomous driving[78]. - The company has successfully achieved mass production of its Rack Electric Power Steering (R-EPS) system, with ongoing capacity expansion projects for various steering products[78]. Shareholder Engagement and Governance - The company’s board of directors is responsible for the establishment and effective implementation of the internal control system[119]. - The company held several shareholder meetings in 2024, with participation rates ranging from 0.0389% to 0.7039%[83]. - The company has a structured remuneration process for directors and senior management, which considers industry standards and internal compensation conditions[96]. - The company has a diverse board with members holding various academic and professional qualifications, enhancing its governance structure[89]. - The company’s financial performance and strategic decisions are regularly disclosed through public announcements on platforms like cninfo.com.cn[98]. Environmental and Compliance - The company has established a comprehensive environmental management system, ensuring compliance with emission controls and waste disposal regulations[129]. - All emissions during the reporting period met standards, with no environmental pollution incidents reported[129]. - The company adheres to compliance and integrity principles, strictly following national laws and regulations, and has implemented a comprehensive corporate governance system[131]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and regulations from the China Securities Regulatory Commission[169]. Financial Structure and Capital Management - The company raised a total of ¥349,999,995.67 through the issuance of 32,987,747 shares at ¥10.61 per share, netting ¥344,087,745.02 after expenses[63]. - The company has committed to an investment project for the production of 600,000 automotive intelligent steering systems, with a total investment of RMB 9,000 million, of which RMB 4,191.05 million has been invested, representing 46.57% completion[68]. - The company has rolled over RMB 310 million in structured deposit products, generating a return of RMB 1.2242 million, with all products maturing by December 31, 2024[68]. - The company has no significant foreign currency risk and has not entered into any hedging arrangements during the reporting period[71]. - The company has not engaged in any related party sales or purchases during the reporting period[181].