证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2024年度公司非独立董事、 监事薪酬方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事、监事。 二、 本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、 薪酬标准 1 公司副董事长郭建强先生不在公司领取薪酬，其余非独立董事、监事2024年 薪酬标准如下表： | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 绩效薪酬 | 合计（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | （元） | | | 郭建刚 | 董事长 | 1,008,000 | 2,942,000 | 3,950,000 | | 曾展晖 | 董事、总裁 | 864,000 | 3,086,000 | 3,950,000 | | 王伟 | 董事、执行总裁 | 780,000 | 2,420,00 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在 2023 年的工作中，以勤勉尽责的态度履行独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表独立意见，在公司经营决策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性 的意见和建议，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 曹晓东，男，1977 年出生，中国国籍。武汉大学化学与分子科学学院高分子 化学与物理专业研究生学历，博士学位。现任华南理工大学材料科学与工程学院、 国家人体组织功能重建工程技术研究中心教授，博士生导师。同时兼任本公司独 立董事、任赣江新区莱威再生医学科技有限公司董事。 （二） 不存在影响独立性的情况说明 作为公 ...

东莞证券股份有限公司 币 939,875,914.66 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》验证确 认。 关于广东新宝电器股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等相关规定，对公 司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电 器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公 开 ...

广东新宝电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在 2023 年的工作中，以勤勉尽责的态度履行独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表独立意见，在公司经营决策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性 的意见和建议，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 宋铁波，男，1965 年出生，中国国籍。华南理工大学企业管理专业研究生学 历、博士学位。现任华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师， 长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作，近期重点研究中国企业战略与 制度环境的协同演化。同时兼任本公 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）018 号 广东新宝电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二次 会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》，在确保 不影响公司正常经营的前提下，同意公司（含合并报表范围子公司，下同）使用 最高额度不超过人民币 130,000 万元自有闲置资金开展委托理财业务。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 理财业务概述 1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提 下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，可以提高资金使用效率，增加公司自 有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 6、决议有效期：自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日内有效。 7、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）023 号 广东新宝电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 的规定和要求进行的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （四）变更后会计政策 本次变更后，公司将按照财政部颁布的准则解释第 17 号要求执行。除上述 会计政策变更外，其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 1 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （五）变更审议程序 本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的变更。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董 事会及股东大会审议。 （一）变更原因及主要内容 财政部于 2023 年 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月 26 日第七届董事会第二次会议修订） 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 以及所披露的信息真实、准确、完整，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整 或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由，公 司应当予以披露。 第六条 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露义务人可以自愿披 露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突， 不得误导投资者。公司及相关信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完 整，遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第一章 总则 第一条 为加强广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月 26 日第七届董事会第二次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定， 制定《广东新宝电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、纳入公司合 并会计报表的子公司（以下简称"子公司"）以及公司能够对其实施重大影响的 参股公司（以下简称"参股公司"）。 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）022 号 广东新宝电器股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，聘任程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）等相关法律法规的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具 体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形 象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富 经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制 ...

关于广东新宝电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10342号 关于广东新宝电器股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10342号 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东新宝电器股份有限公司（以下简称 "新宝股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新宝股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基 ...