证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 广东新宝电器股份有限公司（"以下简称公司"）2023 年度财务报告已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023 年度经营情况简要分析 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 2023 年，公司积极开拓市场，总体收入实现了稳定的增长；营业总收入实现 1,464,675.27 万元，较 2022 年同期增长 6.94%；其中，国外营业收入实 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《广东新宝电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等相关规定，本着 对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度 的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、 公司董事会日常工作情况 （一）公司治理 公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司 治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公 司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司自身实 际情况，不断完善法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作。公司持 续完善董事会及专门委员会运作机制，修订相关工作细则，有效地提高了董事会 决策的科学性和合规性。目前， ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月26日第七届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括 续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规 和规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告等审计业务的，需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： (一)具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格和条件； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）019 号 广东新宝电器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于2024年4月26日召开第七届董事会第二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司 正常经营、募投项目建设的前提下，同意公司及全资子公司佛山市顺德区东菱智 慧电器科技有限公司使用最高额度不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管 理，在此限额内资金额度可滚动使用，使用闲置募集资金进行现金管理金额将根 据募集资金投资项目的实施进度及实际情况递减。具体内容如下： 一、 本次募集资金有关情况 （一）公司 2017 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2837 号）的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日 非公开发行人民币普通股(A 股) 25, ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及公司《监事会议事规则》等相关法律法规及公司相关制度的规定， 本着对全体股东负责的要求，认真履行有关法律、法规赋予的监督职责，积极有 效地开展工作。监事会对报告期内公司发生的生产经营活动、财务状况、关联交 易、对外担保、募集资金的使用和存放、重大投资、内部控制等事项进行审查和 监督，对公司董事和高级管理人员在经营中的行为进行监督，对公司规范运作起 到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的工作情况 及 2024 年度工作计划报告如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了六次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。监事会会议召开情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 披露日期 | | 会议内 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和相关规范性文件，以及 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，现将广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司第六届审计委员会由独立董事谭有超先生、董事郭建强先生、 董事杨芳欣先生、独立董事宋铁波先生及独立董事曹晓东先生五位成员组成，由 会计专业人士谭有超先生担任主任委员。审计委员会人员构成符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细 则》履行职责。2023 年度，共召开了 4 次会议，各委员均亲自参加，审议并提交 董事会讨论的具体事项如下： | 会议 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）028 号 广东新宝电器股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司为活跃资本市场、提振投资者信心，大力提升上 市公司质量和投资价值，维护全体股东权益，增强投资者信心，基于对公司未来 发展前景的信心和对公司价值的认可，秉承公司"品质、创新、成长、共享"的 核心价值观，制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、 不忘初心，专注公司主业发展 公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司自 成立以来始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业 的出口龙头企业。 公司坚持用户至上理念，持续加码产品研发创新，上市以来在通过巩固既有 厨房电器等优势品类的基础上，向家居护理电器、健康美容电器、生活电器、制 冷电器、母婴电器等产品线横向拓展，用"创新力"和"智造力"实现小家电全 品类覆盖。如今，公司产品销往全球 120 多 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）024 号 广东新宝电器股份有限公司 关于公司为员工提供财务资助的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二次 会议，审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》，同意公司（含合并 报表范围子公司，下同）为员工提供资助，总额度不超过人民币 1,200 万元，在 此限额内资金额度可滚动使用。 一、 财务资助事项概述 1、借款对象：适用于公司签订劳动合同的员工，公司控股股东、实际控制 人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外； 2、借款用途：用于公司员工解决生活困难、购房购车等资产配置； 3、借款理由：为体现公司的人文关怀，解决员工的生活困难；更好地吸引 和留住关键岗位核心人才，减轻公司员工的经济压力，进一步完善员工福利制度 体系建设。 4、借款额度：借款总额不超过人民币 1,200 万元，在此限额内资金额度可滚 动使用； 5、 ...

广东新宝电器股份有限公司全体股东： 我们审计了广东新宝电器股份有限公司(以下简称"新宝股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10339 号的无保 留意见审计报告。 关于广东新宝电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10341 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新宝股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计新宝股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 新宝股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 监事会关于第七届监事会第二次会议 相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相关会 议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所等证券监管机构相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的审核意见 通过认真审阅董事会提出的 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案， 监事会认为，该预案是在 2023 年经营业绩的基础上制定的，充分考虑了公 ...