1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2837 号）的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日 非公开发行人民币普通股(A 股) 25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元，扣除与发行 有关的费用（不含增值税）人民币 26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民 币 939,875,914.66 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》验证确 认。公司对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金专户存储三方/四方监 管协议》。 2、募集资金使用和结余情况 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）025 号 广东新宝电器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和相关规范性文件，以及 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，现将广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司于 2024 年 1 月 5 日完成董事会及董事会下设委员会换届选 举工作，第六届审计委员会由独立董事谭有超先生、董事郭建强先生、董事杨芳 欣先生、独立董事宋铁波先生及独立董事曹晓东先生五位成员组成，由会计专业 人士谭有超先生担任主任委员。第七届审计委员会由独立董事谭有超先生、董事 郭建强先生及独立董事宋铁波先生三位成员组成，由会计专业人士谭有超先生担 任主任委员。审计委员会人员构成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会严格按照《公司 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东新宝电器股份有限公司 （以下"简称公司"）《内部控制缺陷认定标准》，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

1、概述 2024年，我国国民经济运行总体平稳、稳中有进，初步核算，全年国内生产 总值(GDP)按不变价格计算，比上年增长5.0%；全年货物出口额比上年增长7.1%， 其中家用电器出口额比上年增长15.4%；全年社会消费品零售总额比上年增长 3.5%。 2024 年，面对复杂的宏观环境变化，公司积极开拓市场，总体收入实现了较 好的增长，营业总收入实现 1,682,104.95 万元，较上年同期增长 14.84%；其中， 国外营业收入实现 1,315,514.98 万元，较上年同期增长 21.68%，2024 年海外小 家电总体需求比较旺盛；受国内消费市场景气度低迷等因素影响，国内营业收入 实现 366,589.97 万元，较上年同期下降 4.42%。 2024年，公司持续通过技术创新、生产效率提升等降本增效措施，整体业绩 实现稳步增长，综合竞争能力不断提升，实现利润总额132,796.88万元，较上年 同期增长1.58%；实现归属于上市公司股东的净利润105,283.88万元，较上年同期 增长7.75%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润108,434.24万元， 较上年同期增长8.82%；基本每 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）028 号 广东新宝电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 的规定和要求进行的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及主要内容 财政部于 2024 年 12 月 6 日颁布了企业会计准则解释第 18 号（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当 按确定的预计负债金额借记"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，贷记 "预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他 流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。该解释自印 发之 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）021 号 广东新宝电器股份有限公司 关于 2025 年度向各家银行申请授信额度的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次 会议，审议通过了《关于 2025 年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关 情况公告如下： 备查文件： 2 《第七届董事会第七次会议决议》。 1 序号 银行名称 授信额度 （亿元） 备注 1 中国农业银行股份有限公司顺德分行 7.00 2 中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行 10.30 3 中国工商银行（亚洲）有限公司 0.72 美元 1,000 万 4 广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行 16.00 5 中国银行股份有限公司顺德分行 4.50 6 中国建设银行股份有限公司佛山市分行 4.60 7 中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行 1.00 8 中国银行股份有限公司滁州分行 0.80 9 广 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2025 年度非独立董事、监事薪酬方案 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2025年度公司非独立董事、 监事薪酬方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事、监事。 二、 本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、 薪酬标准 公司副董事长郭建强先生、董事杨芳欣先生不在公司领取薪酬，其余非独立 董事、监事2025年薪酬标准如下表： 3、 公司独立董事宋铁波先生、谭有超先生、曹晓东先生在公司第七届董事 会任期内（即2024年1月5日至2027年1月5日）的津贴标准，已经公司2024年第一 次临时股东大会审议通过，津贴标准为每人每年税前15万元人民币，由公司代扣 代缴个人所得税，按季度支付，不在本方案审议之列； 4、 本方案尚需提交公司股东大会审议。 | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 绩效薪酬 | 合计（元） | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展衍生品投资的目的及必要性说明 公司（含合并范围子公司，下同）拟开展的衍生品投资主要以套期保值为目 的，用于锁定成本、规避和防范汇率风险、提高资金利用率，与主营业务密切相 关的简单衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配， 符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。 公司开展衍生品投资业务的目标为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体 衍生品投资业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，不存在投机性操作。 公司销售收入中外销占比较大，2022－2024 年，公司营业收入中，外销收入占 比分别为 71.06%、73.81%和 78.21%，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对 公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专 注于生产经营，公司计划与相关银行开展以外汇期权合约及远期外汇合约为主的 衍生品投资业务。 二、拟开展衍生品投资情况概述 1、拟投资金额：根据公司的进出口业务及市场 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市 公司（含 A、B 股）审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 涉 及 主 要 行 业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和 商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮 政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐 业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 本公司同行业上市公司审计客户家数 制造业（544） 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 关于 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）031 号 广东新宝电器股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司为活跃资本市场、提振投资者信心，大力提升上市公司质量和投资价值， 维护全体股东权益，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司 价值的认可，秉承公司"品质、创新、成长、共享"的核心价值观，制定了"质 量回报双提升"行动方案。主要措施有：一、不忘初心，专注公司主业发展；二、 强链固基，提高研发创新能力；三、不忘根本，共享经营发展成果 ；四、夯实 治理，提升规范运作水平；五、完善信披，多渠道加强沟通。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《关于质量 回报双提升行动方案的公告》。现将"质量回报双提升"行动方案的进展情况说 明如下： 一、 不忘初心，专注公司主业发展 上市以来，公司秉承初心，专注小家电主业，守正创新蹄疾步稳，以实干作 风推动内生增长，从传统代工向自主 ...