广东新宝电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广东新宝电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-160 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10339 号 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东新宝电器股份有限公司（以下简称新宝股份）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展衍生品投资的目的及必要性说明 公司（含合并范围子公司，下同）拟开展的衍生品投资主要以套期保值为目 的，用于锁定成本、规避和防范汇率风险、提高资金利用率，与主营业务密切相 关的简单衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配， 符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。 公司开展衍生品投资业务的目标为规避进出口业务所面临的利率汇率风险， 整体衍生品投资业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，不存在投机性操 作。公司营业收入中外销占比较大，2021－2023 年，公司营业收入中，外销收 入占比分别为 77.95%、71.06%和 73.81%，结算币种主要采用美元，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波 动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平， 并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展以远期外汇合约及期权合约为主的 衍生品投资业务。 二、拟开展衍生品投资情况概述 1、拟投资金额：根据公司的进出口业务及市场 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东新宝电器股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、本次募集资金有关情况 （一）公司 2017 年度非公开发行股票募集资金 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电 器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公 开发行人民币普通股(A 股)51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认 购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有关 的费用人民币 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）012 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、 《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会 对独立董事保持独立性情况的专项意见》。 公司独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 本议案需提交公司股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意 见》及 《 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、 《2023 年年度报告及其摘要》 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关要求，结合广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的《独立董事工作细则》，公司董事会就公司 2023 年在任独立董事宋铁波 先生、曹晓东先生、谭有超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东新宝电器股份有限公司 董事会 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会对独立董事保持独立性情况的专项意见 2024 年 4 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第六条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的衍生品交易的活动。公司 从事套期保值业务的衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料 和外汇等，且原则上应当控制衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口 相匹配。用于套期保值的衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲 的经济关系，使得相关衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品交 易行为，防范衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和业务规则，制 定本制度。 第二条 本制度所称衍生品投资是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商 ...

2023年，公司经营活动产生的现金流量净额190,877.61万元，较2022年同期 增长34.15%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受 劳务支付的现金减少。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、2023 年公司总体经营情况 1、概述 2023年，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）积极开拓市 场，总体收入实现了稳定的增长；营业总收入实现1,464,675.27万元，较2022年 同期增长6.94%；其中，国外营业收入实现1,081,112.66万元，较2022年同期增 长11.08%，2023年海外小家电总体需求逐步修复；国内营业收入实现383,562.61 万元，较2022年同期下降3.22%。 2023年公司实现利润总额130,728.94万元，较2022年同期增长4.04%；实现归 属于上市公司股东的净利润97,714.03万元，较2022年同期增长1.64%。扣除非经 常性损益后的归属于上市公司股东的净利润99,648.06万元，较2022年同期减少 0.51%；基本每股收益为1.1876元/股，较 ...

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电 器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公 开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有 关的费用人民币（不含增值税）24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币 888,023,182.29 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 10 日出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）014 号 广东新宝电器股份有限公司 董事会关于公司 2023 年年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东新宝电器股份有限公司 （以下"简称公司"）《内部控制缺陷认定标准》，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）026 号 广东新宝电器股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 | 股份性质 | 回购股份注销前 | 本次注销 | | 回购股份注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量（股） | | | | | | 股份数量（股） 比例（%） | | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 比例（%） | | 一、有限售条件股份 | 3,759,377 | 0.46 | | 3,759,377 | 0.46 | | 二、无限售条件股份 | 818,121,203 | 99.54 | 3,734,800 | 814,386,403 | 99.54 | | 股份总数 | 821,880,580 | 100.00 | 3,734,800 | 818,145,780 | 100.00 | 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日 ...