天赐材料（002709） 关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 2025 年 3 月 7 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次持有人会议以通讯方式召开。会议由公司董事会秘书韩恒 召集，出席本次会议的持有人 94 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 57,970,620 份，占本员工持股计划总份额 59,756,220 份（未含预留份额）的 97.01%。 本次会议的召集、召开、表决程序符合 2024 年员工持股计划的相关规定，所作决 议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司 《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意 设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代 表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召 开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金（含商业银行回 购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，本次回购为维护公司 价值及股东权益所必需。回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）,实施期限为董事会审议通 过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在巨潮 资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-006）及相关公 告。 2025 年 1 月 15 日，公司与 ...

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关制度的规定，作为广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司《关于 2024 年度拟计提 资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提 资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 （以下无正文，为第六届董事会审计委员会关于 2024 年度计提资产减值准备合 理性的说明的签署页） （此页无正文，为第六届董事会审计委员会关于 2024 年度计提资产减值准备合 理性的说明的签署页） 董事会审计委员会（签字）： 陈丽梅 南俊民 李志娟 2025 年 2 月 27 日 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十次会议与第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关 于 2024 年度拟计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 （二）资产减值准备 1、存货跌价准备 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于 成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计 将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现 净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日 后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第二十三次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的监事 3 人， 实际参加本次会议表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 审议通过了《关于 2024 年度拟计提资产减值准备的议案》 经核查，监事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为 了客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，对存在减值迹象 的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提 资产减值准备，2024 年度公司合计计提减值金额约为 32,436. ...

广州天赐高新材料股份有限公司 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 审议通过了《关于 2024 年度拟计提资产减值准备的议案》 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估 并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，2024 年度公司合计计提减值金额约为 32,436.81 万元。本次计提资产减值准备未经审 计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。 备查文件： 第六届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第三十次会议以通讯的方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人， 实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办 法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划 相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）， 同时股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司 2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的相关业务规则，现将公司 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、本持股计划的 ...

2025起点锂电圆柱电池技术论坛 暨圆柱电池20强排行榜发布会 2025年2月28日·深圳 2025年2月 活动背景及亮点 1 1、2024下半年以来圆柱电池市场爆发，头部企业供不应求 2、32、40、46等大圆柱系列产品在轻型动力、铅改锂、便携式及户用储能、两轮车及换电、无人机 EVTOL、汽车动力等领域快速放量 3、全极耳、高镍、硅碳、钠电等技术与圆柱电池结合产生新的增长点和市场空间 4、起点研究院（SPIR）圆柱电池综合竞争力排行榜20强权威发布（覆盖圆柱电池电芯、设备、材料等关 环节）为行业做采购参考 5、行业首届聚集圆柱电池的技术高峰论坛，圆柱电池前沿技术、工艺、材料深度探讨和思维碰撞 2025年2月 活动组织架构 2 举办地点： 深圳宝安登喜路国际酒店2楼国际厅 赞助及演讲单位： 武汉逸飞激光股份有限公司 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 多氟多新能源科技有限公司 江苏威金迈科技有限公司 浙江蓝京新能工业科技有限公司 深圳市金钠科技有限公司 安徽利维能动力电池有限公司 深圳市日联科技有限公司 深圳市华普森科技有限公司 湖南三迪数字涂装系统有限公司 广东精锐精密工业有限公司 深圳市科迈罗光电技术有限公 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 公司名称：九江天赐高新材料有限公司 天赐材料（002709） 法定代表人：赵经纬 注册资本：45,500 万元 成立日期：2007 年 10 月 30 日 注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道 88 号（备案 经营场所：龙山大道 8 号） 一、担保情况概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议、2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生 产经营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用 账期等业务提供担保，该等形式提供担 ...

| 股票代码：002709 | 股票简称：天赐材料 | | --- | --- | | 债券代码：127073 | 债券简称：天赐转债 | 国投证券股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的临时受托 管理事务报告（2025 年度第一次） 2 国投证券股份有限公司作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 "天赐材料"、"发行人"、或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券 简称："天赐转债"，债券代码：127073，以下简称"本次债券"）的受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交 易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办 法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，天赐材料于 2025 年 2 月 14 日披露了《关于"天赐转债"转股价格调整的公告》，现将本期债券重大事 项报告如下： 一、本次债券的核准情况及历次转股价格调整情况 2022 年 8 月 8 日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2022 年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。根 据中国证 ...