怀集登云汽配股份有限公司 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的相关规 定，怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司2023年在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为：2023年在任独立董事未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-018 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由七名董事组成，董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力 拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健 运行。 现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年公司整体经营状况 2023年度，国内外经济形势复杂多变，公司紧紧围绕着公司的战略规划和年度 经营目标，推动公司稳步前进。报告期内，公司实现营业总收入54,438.99万元，较 上年同期上升7.33%；实现营业利润3,299.49万元，较上年同期上升127.08%；利润 总额为3,270.95万元，较上年同期上升12 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2024年度董事、监事薪酬方案 一、目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进怀集 登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）健康、持续、稳定发展，依据《公 司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本 方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。 三、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 四、薪酬标准 1、公司董事的薪酬 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬； （2）公司独立董事津贴标准为税前 10 万元/年。 2、公司监事的薪酬 公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管 理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬。 五、其他规定 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 2 1、公司董事（不含独立董事）、监事的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效 薪酬两部分，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。 2、公司独立董事岗位津贴为税前 10 万 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（张永德） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求，在 2023 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、在 2023 年本人任期内，公司共召开董事会会议 7 次，本人均出席参加， 认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 2、在 2023 年本人任期内，公司共召开了 1 次股东大会，本人均出席参加。 公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效。 在 2023 年本人任期内，本人作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员 会委员 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-017 怀集登云汽配股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式和发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会做出予以 注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 （三）发行对象及认购方式 本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的特 定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托 投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构 ...

怀集登云汽配股份有限公司 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-015 关于 2023 年度利润分配预案的公告 鉴于公司 2023 年度母公司净利润为负，综合考虑公司有重大资金支出安排 及现金流等实际情况，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维 护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 管理层在综合考虑公司 2023 年度盈利情况、未来发展规划及投资者的合理 回报等因素后，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本，有利于公司的日常经营，也符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《股 东分红回报规划》等相关规定。 1 三、公司未分配利润的用途和计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《2023 年度 利润分配预案》， ...

关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票事项。具体情况如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票事项的基本情况 公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票方案的议案》。 公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二十二次会议，2023 年 4 月 10 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 二、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因 公司自本次以简易程序向特定对象发行股票预案公布以来，一直与中介 ...

公司 2023 年度财务决算报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实 际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计 准则、其后颁布的应用指南解释以及其他相关规定编制的。公司年度财务决算报 告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计 报告（编号：中喜财审 2024S00408 号）。 1 怀集登云汽配股份有限公司 2023 年度财务决算报告 前言 正文 一、合并范围说明 二、盈利情况分析 1、整体经营情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减额 | 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 544,389,867.65 | 507,196,904.60 | 37,192,963.05 | 7.33% | | 营业成本 | 383,038,529.73 | 389,027,129.64 | -5,988,599.91 | -1.54% | | 毛利 | 161,351,337.92 | 118,169,774.96 | 43,181,562.96 | 36.54% | | 毛利 ...

怀集登云汽配股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2024S00408 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | 三、财务报表附注 | 1-66 | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-4 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S00408 号 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"登云股份"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们 ...