一、出席会议情况 1、在 2023 年本人任期内，公司共召开董事会会议 13 次，本人均出席参加， 认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 2、在 2023 年本人任期内，公司共召开了 4 次股东大会，本人均出席参加。 公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效。 3、在 2023 年本人任期内，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人均出席 参加，认真履行了独立董事的职责，对各次独立董事专门会议审议的相关议案均 投了赞成票。 二、发表独立意见情况 怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（董秀良） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求，在 2023 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-019 怀集登云汽配股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为谨慎反映怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性，对 可能发生减值的资产进行了全面清查和减值测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基 于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、评估和减值测试，对部分可能发生资产减值的资产计 提了减值准备，具体情况如下： 1、根据相关规定要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查，对相关资产价值 出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计 提相关资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间 公司对 2023 年 12 月 31 日存在一定减值迹象的应收账款、存货、固定资产和无形资产等 资产进行了减值测试，计提各项减 ...

怀集登云汽配股份有限公司 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求，在 2023 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2023 年公司共召开董事会会议 14 次，本人均出席参加，认真履行了独 立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、2023 年公司共召开了 4 次股东大会，本人均出席参加。公司股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。 3、2023 年公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人均出席参加，认真履行 了独立董事的职责，对各次独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、发 ...

报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 3 日，公司第五届监事会第十九次会议在公司会议室召开， 应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。 怀集登云汽配股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》和《公司章程》《监 事会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履 行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工 的合法权益。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 2、2023 年 2 月 28 日，公司第五届监事会第二十次会议在公司会议室召开， 应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 3、2023 年 3 月 20 日，公司第五届监事会第二十一次会议在公司会议室召 开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报 告>的议案》《关于<2022 年度财务决 ...

内部控制审计报告 中喜特审 2024T00229 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | 内 容 | 页 1-4 | 次 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00229 号 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"登云股份")2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

怀集登云汽配股份有限公司 监事会关于第六届监事会第二次会议相关事项的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，怀集登云汽配股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对第六届监事会第二次会议审议的相关事项发 表意见如下： 一、关于《关于2023年年度报告及摘要的议案》的意见 经核查，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合法律、行政法规、会计准则和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》的意见 经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司的内部 控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司 运营过程中的各类风险。公司的内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各 个方面和环节，并对公司进行关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息 披露等事宜进行了制度规范，并能够有效地贯彻执行。公司《2023年度内部控制 自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行的情况，自查结 论真实、有效。 三、关于 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 怀集登云汽配股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-011 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应 参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事申士富先生、张 永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的 二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2023 年 度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（杨海飞） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求，在 2023 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、在 2023 年本人任期内，公司共召开董事会会议 1 次，本人出席参加，认 真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞 成票。 2、在 2023 年本人任期内，公司未召开股东大会。 3、在 2023 年本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。 二、发表独立意见情况 在 2023 年本人任期内，公司无需要本人发表独立意见的事项。 三、任职董事会专门委员会的工作情况 在 2023 年本人任期内 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2024年度高级管理人员薪酬方案 一、目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动 高级管理人员的积极性和创造性，促进怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公 司"）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章 程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 三、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 四、薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬。 五、其他规定 1、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据 每年生产经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算 并予以发放。 4、本方案自公司董事会审议通过之日起生效。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 1 ...