证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-006 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 "岭南转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召集人：公司董事会 表决权的债券张数 2,363,018 张，代表的本期可转债未偿还债券本金总额共计 236,301,800 元，占本期可转债未偿还债券面值总额的 51.7790%。 2、 线上会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（周三）13:00 3、 网络投票日期、时间为： （1）债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投 票的，投票开放时间为：2025 年 1 月 22 日的交易时间，即 2025 年 1 月 22 日的 9:15- 9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （ 2 ） 债 券 持 有 人 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 http://wltp.cninfo.com.c ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024, estimated between CNY 90 million and CNY 135 million, compared to a loss of CNY 109.6 million in the same period last year[3]. - The expected loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between CNY 97 million and CNY 142 million, compared to a loss of CNY 107.5 million last year[3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between CNY -0.51 and CNY -0.77, compared to a loss of CNY 0.67 per share in the previous year[3]. Revenue and Operational Challenges - The significant loss is primarily due to a substantial decline in operating revenue, attributed to reduced investment from owners and a decrease in new orders[5]. - The company faced extended project settlement cycles and delayed accounts receivable collections due to financial difficulties of some owners[5]. Financial Expenses and Provisions - Financial expenses remain high due to large financing scales and interest payments, compounded by penalties and default fees from overdue debts[6]. - The company has increased impairment provisions due to underperformance of subsidiaries and delayed collections on accounts receivable[6]. Non-Recurring Gains and Reporting - Non-recurring gains are expected to be significant due to the bankruptcy restructuring of a subsidiary, which will no longer be included in the consolidated financial statements[6]. - The performance forecast is based on preliminary estimates and has not been audited, with final figures to be confirmed in the annual report[7].

证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年一月 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券不承担 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受岭南生态文旅股份 有限公司（以下简称"岭南股份"或"公司"）的委托，作为岭南股份的法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易 管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 《岭南生态文旅股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等规定，就"岭 南转债"偿债方案相关事项进行专项核查，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1. 本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-003 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开"岭南转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日在巨潮资讯网 及指定信息披露媒体披露了《关于召开"岭南转债"2025年第一次债券持有人会议 的通知》（公告编号：2025-002）。经事后核查发现，因工作人员疏忽，原公告中会 议召开时间有误，现对相关内容予以更正： 更正前： 一、 召开会议的基本情况 …… 4、会议召开的日期、时间：2025 年 1 月 22 日（周三）15:00-17:00 （1）线上会议时间：2025 年 1 月 22 日（周三）15:00-17:00，本次债券持有人 将以线上会议的通讯方式召开。 更正后： 一、 召开会议的基本情况 …… 4、会议召开的日期、时间：2025 年 1 月 22 日（周三）13:00-15:00 （1）线上会议时间：2025 年 1 月 22 日（周三）13:00-15:00，本次债券 ...

广发证券股份有限公司 关于"岭南转债"2024 年第四季度违约处置进展 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年一月 1 证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》(以下简称"受托管理协议")《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由债券受托管理人 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")编制。广发证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 广发证券不承担任何 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十八次会议 于2025年1月2日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年1月2日通过电话的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》等相关规 定，情况紧急，经董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。 会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-001 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于召开"岭 南转债"2025年第一次债券持有人会议的通知》附件三之议案二：由受托管理人代债 券持有人先行垫付法律行动相关费用的议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票 ...

债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券不承担任何责任。 1 证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年 ...

特别提示： 1、截止债权登记日2025年1月17日下午收市时登记在册的"岭南转债"持有人均 有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。 2、本次债券持有人会议不设置现场会议，而以线上会议的通讯方式召开。参加 线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后，岭南生态文旅股份有限公司 （以下简称"公司"、"岭南股份"、"发行人"）将向登记参会的债券持有人提供线上会 议接入方式。 3、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》 " "） 《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债 券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或 债券持有人代理人）同意方为有效。 | 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开"岭南转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-179 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 2、 网络投票日期、时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 岭南生态文旅股份有限公司 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼会议室 4、 召开方式：现场结合网络 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长陈健波先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...