按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京金一文化发展股份有限公司(以下简称金一文化公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:京24VEJPOHGU 内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00840028 号 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金一 文化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金一文化公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结 ...

公司监事会 2023 年度工作情况如下： 一、报告期内监事会的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： | 时 间 | 届 次 | 审 议 事 项 | | --- | --- | --- | | | | 1.《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2.《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | 3.《2022 年度财务决算报告》 | | | | 4.《2022 年度内部控制评价报告》 | | | | 5.《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | | 报告》 | | | | 6.《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的 | | | | 议案》 | | | | 7.《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议 | | 2023 年 4 月 30 | 第五届监事会第十 | 案》 | | 日 | 一次会议 | 8.《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 9.《关于会计政策变更的议案》 | | | | 10.《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》 | | | | 11.《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的 | | ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-025 北京金一文化发展股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 备查文件 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 1、《第五届董事会第二十次会议决议》 2、《第五届董事会战略委员会第三次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 根据公司未来发展战略，为进一步完善及优化公司组织结构，提升综合运营水平 和效率，公司拟对组织架构进行调整，具体如下： ...

北京金一文化发展股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所的履职情况、董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 2013 年 11 月 22 日，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间，首席合伙人为张恩军先生。截至 2023 年末，北京兴华有合伙人 100 人，注册会计师 433 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 166 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-024 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 的相关规定，公司进行现金分红应满足"在公司实现盈利、确保现金流满足正常 经营和长期发展的前提下，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生"的条件。 鉴于公司报表截至 2023 年度末未分配利润为负数，结合公司重整后业务拓展及 未来发展规划的需求，公司董事会拟定 2023 年年度利润分配方案为不派发现金 红利，不送红股，也不以公积金转增股本。 三、其他说明 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过， ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-017 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 3 月 27 日上午 10：30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中王金峰、石军以 通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《2023 年度总经理工 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-026 北京金一文化发展股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第 16 号。除上述 变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 特别提示：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)（以下简称"解 释 16 号"）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影 响。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据财政部最新规定 修订会计政策，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计 ...

目 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 北京金一文化发展股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24CV0 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2024] 京会兴专字第 00840009 号 我们接受委托,在审计了北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表,以及财务报表附注的基础上,对后附的《北京金一文化发展股份有 限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了 专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号 --- 业务办理》（以下简称"上市规则""自律监管指南"）的规 定,贵公司管理层编制了后附的《北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表》。按照上市规则和自 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王金峰 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状 况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 2023 年 11 月 16 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举本人为 公司第五届董事会新任独立董事。现就本人 2023 年度履职情况简要报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况及投票情况 2023 年度任职期间，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事 会，在会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了 解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本 人认真审议每项议案， ...

北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王咏梅 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 2023 年度，本人履职期间就以下议案发表了同意的独立意见： 《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状 况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履职情况简要报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况及投票情况 2023 年度，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会，在会 议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整 体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审 议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到 了积 ...