一心堂药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 7 月 25 日 1 一心堂药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》和《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 3 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 4 | | 第四章 | 离职董事及高级管理人员的责任及义务 4 | | 第五章 | 责任追究机制 5 | | 第六章 | 附则 5 | 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公 司董事会低于法定 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-064 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开2024年年度股东会， 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使 用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固 定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），相关 额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相 关事项。 近日，公司与广发银行股份有限公司昆明万宏支行签订了《广发银行"物华添宝"W 款 2025 年第 808 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（昆明分行）合同》，现将 有关情况公告如下： | 签约银行 | 产 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-062 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于购买房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月25日召开第六届董事会第十 五次会议，审议通过《关于购买房产的议案》，公司拟以自有资金人民币合计2,400万元购买云 南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）的5间房屋。该房产将用公 司及子公司经营使用，开展医养业务。 本次购买房屋所有权不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 二、交易的基本情况 （一）交易一：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢3层301室 1、交易对方的基本情况 产权持有人名称：张艳 公民身份证号码：530************04X 住址：云南省昆明市西山区 交易对方与公司及子公司、公司前十名股东 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-060 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于向相关银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 25 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向 相关银行申请综合授信额度的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司拟新增向相关银行申请集团授信 2 亿 元，具体额度在不超过 2 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、 开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在 额度内循环使用。 单位：万元 | 序号 | 申请公司 | 银行 | 授信额度 | 授信用途 | 担保情况 | | --- | - ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-059 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上 市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条 款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》修订前后的对照表如下所示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下 | 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下 | | 简称"公司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权 | 简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债权人的 | ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-063 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 7 月 25 日召开 第六届董事会第十五次会议，会议决议于 2025 年 8 月 12 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2025 年度第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》。公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 14 点； ...

一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-057 号 本议案尚需提交 2025 年度第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》 第 1 页 共 2 页 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于 2025 年 7 月 25 日 9 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2025 年 7 月 14 日通过邮件 和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公 司实际情况，拟对《公司章程》的 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-058 号 一心为民 全心服务 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议于2025年7 月25日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年7月14日通过邮件及书 面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及 非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出 决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。 公司根据《中华人民共和国公司法》《 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the pharmaceutical and biotechnology industry, expecting the industry index to outperform the market index by over 10% in the next six months [1][40]. Core Insights - The SW pharmaceutical and biotechnology industry outperformed the CSI 300 index, rising by 7.84% from July 11 to July 24, 2025, exceeding the CSI 300's performance by approximately 4.13 percentage points [4][14]. - Most sub-sectors within the industry recorded positive returns during the same period, with the medical research outsourcing and raw materials sectors leading with increases of 14.23% and 9.30%, respectively [4][15]. - Approximately 91% of stocks in the industry achieved positive returns, with notable performers including Borui Pharmaceutical, which saw a weekly increase of 78.98% [16]. Summary by Sections 1. Market Review - The SW pharmaceutical and biotechnology industry outperformed the CSI 300 index, with a rise of 7.84% from July 11 to July 24, 2025, surpassing the CSI 300 by about 4.13 percentage points [14]. - Most sub-sectors recorded positive returns, particularly medical research outsourcing and raw materials, which increased by 14.23% and 9.30%, respectively [15]. - About 91% of stocks in the industry had positive returns, with Borui Pharmaceutical leading at 78.98% [16]. 2. Industry News - The report highlights the ongoing progress of the 11th batch of national drug procurement, with significant updates provided during a government open day event on July 22, 2025 [4][28]. - The announcement of the 11th batch of national drug procurement included a notification for drug information submission, which was highly anticipated [4][28]. 3. Company Announcements - Yekang Pharmaceutical announced that its subsidiary received FDA approval for clinical trials of YKYY029 injection for hypertension treatment [29]. 4. Industry Outlook - The report maintains an "Overweight" rating for the industry, citing a continuous rise in the pharmaceutical and biotechnology sector driven by positive sentiment towards innovative drugs and improved financing data [30]. - The report suggests focusing on investment opportunities within the innovative drug supply chain and highlights several companies across various segments, including medical devices, pharmaceutical commerce, and innovative drugs [30][32].

Summary of Key Points from the Conference Call Industry Overview - **Industry Focus**: The conference call primarily discusses the healthcare sector in China, particularly the medical technology (Medtech), in vitro diagnostics (IVD), retail pharmacies, hospitals, vaccines, and insulin markets [1][2]. Core Insights and Arguments Medtech - **Key Areas of Focus**: 1. Progress of capital equipment value-based procurement (VBP) and the trade-in policy [1] 2. Channel destocking trends [1] 3. Import substitution trends post-VBP, including intraocular lenses (IOLs) and IVD [1] - **VBP Impact**: The June bidding value data showed a year-on-year growth rate of 49%, but a month-on-month decline of 3%, indicating lower unit prices due to VBP [10]. IVD Market - **Weak Demand**: The IVD sector continues to face challenges, with a projected 20% year-on-year decline in the CLIA reagent market size for 2025 [19]. - **AmoyDx Performance**: AmoyDx is expected to grow against the trend due to its strong presence in compliant in-hospital sales channels, benefiting from the anti-corruption campaign [21]. Insulin Market - **Domestic Substitution**: The insulin industry has seen significant growth, particularly for insulin analogs from companies like Gan & Lee and THDB, which reported rapid revenue growth in 1Q25 [22]. Retail Pharmacies - **Market Pressure**: Retail pharmacies are under pressure due to strict reimbursement policies and weak consumer spending. However, there is a potential market-clearing trend expected by year-end [31]. Hospitals - **New Product Feedback**: Hospitals are seeing new product introductions, such as the new version of SMILE surgery and new PIOL products, which are expected to drive consumption recovery [1]. Vaccine Market - **Anti-Corruption Campaign**: The ongoing anti-corruption campaign within the CDC system is impacting vaccine demand and distribution channels [1]. Financial Performance and Estimates Earnings Revisions - **Mindray**: Annual earnings estimates revised down by 2.1% to 5.0% for 2025E-27E due to industry headwinds in medical equipment and IVD [2][37]. - **United Imaging**: Revenue and earnings forecasts adjusted down to reflect lower-than-expected bidding data [39]. - **SNIBE**: Earnings estimates revised down by 1.4% to 7.1% for 2025E-27E due to policy headwinds in the IVD sector [40]. Revenue Growth Expectations - **High Growth Companies**: THDB and Gan & Lee are expected to achieve the highest revenue growth due to a low base from VBP renewal in 2Q24 [6]. - **Mindray's Decline**: Mindray's China business is expected to decline by 26% year-on-year in 2Q25 due to IVD weakness [9]. Other Important Insights - **Trade-in Policy Concerns**: The trade-in stimulus fund is expected to run out, leading to a decline in applications and a reduced stimulus effect in the second half of 2025 [10]. - **Market Dynamics**: The healthcare market is experiencing a shift with increasing government support for procurement and a focus on innovative products [47][48]. Conclusion - The healthcare sector in China is facing various challenges, including policy headwinds, weak demand in certain segments, and the impact of ongoing reforms. However, there are also opportunities for growth, particularly in innovative products and domestic substitution trends. Companies like AmoyDx, Gan & Lee, and THDB are positioned to benefit from these trends, while others like Mindray and SNIBE are facing headwinds that may impact their performance in the near term.