一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深 圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规 定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 7 月 22 日召开了第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议。独立董事本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公 司第六届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于向相关银行申请综合授信额度的议案 二、关于聘任公司副总裁的议案 经核查，阮爱翔女士不具有《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不适合担任高级管理人员的情形。 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》规定的高级 ...

一心堂药业集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案和通知 6 | | 第五章 | 股东会的召开 8 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第七章 | 附则 16 | 一心堂药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 股东会议事规则 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）和股 东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职 权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司股东会规则(2025 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下 简称"深圳证券交易所股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律、规范性文件和深圳 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章总 | 则 3 | | --- | --- | | | 第二章人员组成 3 | | | 第三章职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | | 第五章议事规则 5 | | 第六章 | 会议记录 6 | | 第七章 附 | 则 7 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总 则 第一条 为建立和规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核 工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《一心堂药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其它有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核， ...

2025 年 7 月 25 日 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 任职条件及任免程序 | 2 | | 第三章 主要职责 | 4 | | 第四章 权利与义务 | 5 | | 第五章 附则 | 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 秘书的工作，明确公司及董事会秘书双方的权利义务，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规规范性文件和《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本细则。 董事会秘书工作细则 第二条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公司与深圳证券 交易所之间的指定联络人，对董事会和公司负责，依据有关法律、行政法规、部门规 ...

一心堂药业集团股份有限公司 章程 2025 年 7 月 25 日 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 8 | | 第四章股东和股东会 8 | | 第一节股东的一般规定 9 | | 第三节股东会的一般规定 13 | | 第四节股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节股东会的表决和决议 20 | | 第五章董事会 24 | | 第一节董事的一般规定 24 | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节董事会 30 | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节财务会计制度 37 | | 第二节 利润分配 38 | | 第三节内部审计 42 | | 第四节会计师事务所的聘任 42 | | 第八章通知及公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 5 | | 第四章 | 董事会议案 | 5 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 6 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | 7 | | 第七章 | 董事会会议参会人员 | 8 | | 第八章 | 董事会的议事程序 | 9 | | 第九章 | 董事会会议审议和表决 | 11 | | 第十章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 15 | | 第十一章 | 议事规则的修改 | 15 | | 第十二章 | 附则 | 15 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董 事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 会议记录 6 | | 第七章附 | 则 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本工作细则适用于提名委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员均必须是公司董事，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，主席由董事长提名，并由董事 会批准产生。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第八条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞 职原因以及需要公司董事会予以关注的事项 ...

一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保管理工作， 严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（"《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《一心堂药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 对外担保管理制度 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的条件及一般原则 3 | | 第三章 | 对外担保申请的受理与初审 4 | | | 第四章 对外担保 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 3 | | 第三章 | 关联交易 4 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 5 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 8 | | 第六章 | 附则 9 | 一心堂药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制定本《关联交易决策制度》 （下称"本决策制度"）。 第二章 关 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-061 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月25日召开第六届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 根据公司管理工作需要，经公司董事会提名委员会资格审查，聘任阮爱翔女士（简历详见 附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。公司独立董事 召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，针对上述事项发表了同意的审查意见。本 次聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二 分之一。 阮爱翔女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和 ...