2024年度独立董事杨先明述职报告 作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》及《公 司章程》等法律法规的规定和要求，忠实、谨慎、勤勉履职，依法行使独立董事的 权利，报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出 独立、公正的判断，促进公司的规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度任职内履职情况报告如下： 一心堂药业集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨先明，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，1953年2月出生。1982 年至2022年在云南大学工作，任云南大学教授，博士生导师。自2019年11月18日至 今任一心堂药业集团股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主席、提名委员会 委员。现无其他对外兼职情况。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务， ...

一心堂药业集团股份有限公司 2024年度独立董事陈旭东述职报告 作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》及《公 司章程》等法律法规的规定和要求，忠实、谨慎、勤勉履职，依法行使独立董事的 权利，报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出 独立、公正的判断，促进公司的规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度任职内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈旭东，中国国籍，无永久境外居留权。1963年12月出生，学士，1990年 至2023年在云南财经大学工作，云南财经大学会计学院教授（退休）。中国会计学 会资深会员，曾任云南省司法鉴定人协会专业委员会委员，2019年11月18日至今任 一心堂药业集团股份有限公司独立董事、提名委员会主席、审计委员会委员，现兼 任建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司 ...

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 直接 | 间接 | | | 贵州鸿翔一 | 135,000,000 | | | 医药零售连 | | | | | 心堂医药连 | | 贵州省 | 贵州贵阳 | | 100.00% | | 设立 | | 锁有限公司 | .00 | | | 锁 | | | | | 云南鸿云医 | 10,000,000. | | | | | | | | 药供应链有 | | 云南省 | 云南昆明 | 医药批发 | 100.00% | | 设立 | | 限公司 | 00 | | | | | | | | 云南点线运 | 10,000,000. | 云南省 | 云南昆明 | 货物运输 | 100.00% | | 设立 | | 输有限公司 | 00 | | | | | | | | 云南三色空 | 1,000,000.0 | | | | | | | | 间广告有限 | 0 | 云南省 | 云南昆明 | 广告服务 | ...

一心堂药业集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一心堂药业集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 一心堂药业集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2018］2160 号）核准，一心堂 药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转 换公司债券，每 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-029 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第六届董事会第十 四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子 公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以 内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）， 相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不 超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实 施相关事项。 2、投资金额 公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不 限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存 款、协定存款等），相关额度在投资期限内任一时 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-031 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同 意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营需要，公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 2 亿元，用于子公司融资 业务，具体额度在不超过 2 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年内以银行 授信为准。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。 公司授权董事长全权代表公司签署本次综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限 ...

| 案》； | 2.《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 庆市万州区爱一百药房 | 10 | 家门店资产及其存货的议案》； | 3.《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购山 | | | | | | | | | | | 西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司 | 21 | 家门店资产及其 | 存货的议案》； | | | | | | | | | | | 4.《关于 | 2020 | 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个 | 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 | | | | | | | | | | | 1. | 《关于公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案》； | 2. | 《关于公司 | 2024 | 年第一季度报告的议案》； | | | | | | | 3. | 《关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》； | 4. | 《关于 | 2023 | 年度总裁工作报 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 2024 年度履行监督职责情况的报告 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： （5）首席合伙人：石文先 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份 ...

一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一心堂药业集团股份有限公司全体股东： 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价方法， 依据相关法律法规的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星期二）下午 15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁阮鸿献先生、董事兼执行总裁 张勇先生、独立董事龙小海先生、副总裁兼董事会秘书李正红先生和财务负责人肖冬磊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日（星期一）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-035 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于举行 ...