一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-154 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 11 月 26 日召开 第六届董事会第十二次会议，会议决议于 2024 年 12 月 13 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2024 年度第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五 ...

一心堂药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规、规范性文件及《一心堂药业集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构,应保证内幕信息知情人档案(附件一) 的真实、准确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调和组 织公司内幕信息保密工作的具体事宜,负有直接责任。证券部具体负责公司内幕 信息的监管及信息披露工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券部负责证券监管机构、 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 11 月 26 日 | ੜ | | --- | | 第一章总则 | | --- | | 第二章任职条件及任免程序 . | | 第三章主要职责 . | | 第四章权利与义务 . | | 第五章附则 6 | l 一心堂药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会秘书的工作，明确公司及董事会秘书双方的权利义务，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等法律法规规范性文件和《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本细则。 第二章 任职条件及任免程序 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公司与深圳证 券交易所之间的指定联络人，对董事会和公司负责，依据 ...

一心堂药业集团股份有限公司 股东会议事规则 2024 年 11 月 26 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | | 第四章 | 股东会的提案和通知 | 6 | | 第五章 | 股东会的召开 8 | | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 16 | 一心堂药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职 权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大 会规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"深圳 证券交易所股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《一心堂药业集团 ...

一心堂药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 11 月 26 日 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 对外担保的条件及一般原则 | 2 | | 第三章 对外担保申请的受理与初审 | 3 | | 第四章 对外担保的审议与批准 | 4 | | 第五章 对外担保合同的签订 | 5 | | 第六章 对外担保的日常管理 | 6 | | 第七章 对外担保的风险控制 | 7 | | 第八章 控股子公司的对外担保 | 7 | | 第九章 对外担保的信息披露 | 8 | | 第十章 法律责任 | 8 | | 第十一章 附则 | 8 | 一心堂药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担 保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（"《深 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章总 则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | --- | | 第二章人员组成. | | 第三章职责权限. | | 第四章 决策程序 | | 第五章议事规则 | | 第六章 会议记录 | | 第七章 附 则 | 1 一心堂药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总 则 第一条 为建立和规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核 工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《一心堂药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其它有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-141 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次综合授信额度及担保情况 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行申请综合 授信共计 13.68 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 13.68 亿元的金额上限内以银 行授信为准。四川本草堂药业有限公司（以下简称"本草堂"）担保下属子公司向相关银行申 请综合授信共计 0.7 亿元，用于本草堂上述子公司融资业务，具体额度在不超过 0.7 亿元的金 额上限内以银行授信为准，以上综合 ...

一心堂药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 11 月 26 日 | | 第一章总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的储存 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金项目实施管理 11 | | | 第五章 | 募集资金使用情况的报告和披露 12 | | | 第六章 | 募集资金投资项目的变更 12 | | | 第七章 | 募集资金使用情况的监督及责任追究 13 | | | 第八章 | 附 则 15 | | 一心堂药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发 行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"上市规则"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、 行政法规、规范性文件及《 ...

一心堂药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 11 月 26 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件和独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 9 | | 第七章 | 附则 10 | 一心堂药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 公司担任独立董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。前款所称会计专业人士是 指具有注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称的人士。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此 造成公司的独立董事在公司董事会中所占的比例低于相关法律和《公司章程》 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-149 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加注册资本的议案》，同意公司 以自有资金人民币 3,700 万元对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司（以下简称"一心 便利"）进行增资，并同意一心便利就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 为促进全资子公司一心便利业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以 自有资金人民币 3,700 万元对一心便利进行增资。本次增资完成后，一心便利的注册资本由 6,300 万元增至 10,000 万元。 2、是否构成关 ...