一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-075 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司医云药房（云南）有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 13 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使 用自有资金对全资子公司医云药房（云南）有限公司增加注册资本的议案》，公司同意全资子 公司医云医疗产业发展（云南）有限公司（以下简称"医云医疗"）以自有资金人民币 275 万 元对其全资子公司医云药房（云南）有限公司(以下简称"医云药房")进行增资，并同意医云 药房就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 为促进全资子公司医云药房业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司同意 全资子公司医云医疗以自有资金人民币 275 万元对医云药房进行增资。本次增资完成后，医云 药房的注册资本由 100 万元增至 375 万元 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-068 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 13 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同 意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次综合授信额度及担保情况 因经营需要，2024 年度公司新增担保以下子公司向以下银行申请综合授信共计 2 亿元，用 于子公司融资业务，具体额度在不超过 2 亿元的金额上限内以银行授信为准。以上综合授信在 一年范围内以银行授信为准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、 开 立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在额 度内循环使用。 单位：万 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-073 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司一心堂健康管理有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 13 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使 用自有资金对全资子公司一心堂健康管理有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资 金人民币 2,400 万元对全资子公司一心堂健康管理有限公司（以下简称"一心堂健康"）进行 增资，并同意一心堂健康就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 第 1 页 共 3 页 为促进全资子公司一心堂健康业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟 以自有资金人民币 2,400 万元对一心堂健康进行增资。本次增资完成后，一心堂健康的注册资 本由 5,000 万元增至 7,400 万元。 ...

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和 规范性文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 6 月 6 日召开了第六届董事会独立董 事专门会议 2024 年第四次会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公 平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第六次 临时会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于回购公司股份方案的议案 （以下无正文) （本页无正文，为《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议 2024 年第四次会议审核意见》签字页） 独立董事签名： 因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事 会第六次临时会议审议。 杨先明 龙小 ...

一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-069 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司 收购重庆市万家康医药有限公司 39 家药店资产及其存货的公告 （一）药品安全风险 公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，若发生药品安全事故，将对本公司的 品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的把关，并根据 《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共 和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、 《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽（送） 样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度，在日常经营过程中，严格按 照相关制度的规定执行，对所销售产品均进行严格的质量控制。报告期内，未出现重大药品质 量问题。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中仍存在药品安全 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-074 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 13 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使 用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以 自有资金人民币 1,300 万元对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司（以下简称"一心便 利")进行增资，并同意一心便利就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 为促进全资子公司一心便利业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以 自有资金人民币 1,300 万元对一心便利进行增资。本次增资完成后，一心便利的注册资本由 5,000 万元增至 6,300 万元。 2、是否构成关联 ...

一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 6 月 13 日召开 第六届董事会第六次临时会议，会议决议于 2024 年 7 月 2 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2024 年度第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-076 号 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）下午 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-071 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 收购广西宝芝林药业有限公司 29 家药店资产及其存货的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）药品安全风险 公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，若发生药品安全事故，将对本公司的 品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的把关，并根据 《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共 和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、 《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽（送） 样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度，在日常经营过程中，严格按 照相关制度的规定执行，对所销售产品均进行严格的质量控制。报告期内，未出现重大药品质 量问题。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中仍存在药品安 ...

一心为民 全心服务 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 《关于回购公司股份方案的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-066 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 13 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 6 月 5 日通过 邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。 公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 公司第六届董事会独立董事专门会议2 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-067 号 （4）回购股份的价格：不超过人民币 30.63 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会 审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （5）回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本数）。 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：用于注销减少注册资本。 （3）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。 一心堂药业集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议 人在回购期间暂无股份增减持计划。若未来实施股份增减持计划，公司将按照法律法规及规范 性文件要求及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示 （1）本次回购股份方案尚需经股东大会决议，并经出席会议的 ...