特一药业集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2021 年 股票期权激励计划中部分已获授但尚未行权的股票期权合计 24.8304 万份，涉及激励对 象 19 人(其中离职 2 人，因个人绩效考核为"C"注销未能行权部分股票期权 17 人)。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-028 2、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2021 年股票期权激 励计划激励对象名单>的议案》。 3、2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 22 日，公司对激励对象名单在公司官网进行 了公示，在公示期内，公司监事会没有收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2021 ...

特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2023 年 5 月 16 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成 本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的 前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金， 董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期后归 还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日刊登于法批媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-026 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公 ...

截止目前，公司已累计归还 4,000 万元资金至非公开发行募集资金专用账户，剩 余暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇非 公开发行募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实 际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至非公开发行募集资金专用账户，届 时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还非公开发行部分暂时补充流动资金的募集 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低 运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资 项目按进度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元非公开发行闲置募 集资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后，自首 ...

关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的公告 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-025 特一药业集团股份有限公司 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权数量和 行权价格的议案》，现就调整相关事宜公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划基本情况 2、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 <2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单> 的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 3、2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 22 日，公司对激励对象名单在公司官网进行了公示， 在公示期内，公司监事会没有收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）根据《公司章程》 的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，并经 2024 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任颜 文革先生担任公司副总经理，具体负责公司研发管理工作，任期自第五届董事会第二十 次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-023 特一药业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 文革先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条 件。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 颜文革先生个人简历如下： 颜文革：男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 毕业于沈阳药科大学药物化学专业，高级工程师。曾在中国医学科学院中国协和医科大 学药物研究所药物化学学科从事博士后研究工作，曾任北京博时安泰科技发展有限公司 （现名迈洋致达 (北京) 科技有限公司 )总经 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-021 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 28 日 15:00 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 26 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公 司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，公司董事会同意聘任颜文革先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理 人员的公告》。 本议案已由公司提名委员会、薪酬与考核 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 特一药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期 权及调整股票期权数量和行权价格 的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/8351 5090 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于特一药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销 部分股票期权及调整股票期权数量和行权价格的 法律意见书 GLG/SZ/A2957/FY/2024-176 致：特一药业集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受特一药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"特一药业"）的委托，担任特一药业 2021 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"） ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-024 特一药业集团股份有限公司 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对该次激励计划的相关议 案发表了独立意见。 2、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2021 年股票期权激 励计划激励对象名单>的议案》。 3、2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 22 日，公司对激励对象名单在公司官网进行 了公示，在公示期内，公司监事会没有收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2021 年 10 月 23 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励 ...

特一药业集团股份有限公司 监事会关于2021年股票期权激励计划有关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对公司第五届董 事会第二十次会议中的相关事项进行了认真核查，并发表如下审核意见： 一、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见 经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》等规 定，公司有 2 名原激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格；17 名激励对象 2023 年 度个人绩效考核结果为"C"，第三个行权期可行权比例为 60%，未能行权部分由公司予以注 销。上述人员已获授但尚未行权的合计 24.8304 万份股票期权由公司收回注销。本次拟注销部 分股票期权数量及激励对象名单如下： [本页为特一药业集团股份有限公司《监事会关于 2021 年 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-020 特一药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议； 3、本次会议无新议案提交表决。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长许丹青 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日下午 2:30； （2）网络投票时间： 2024 年 3 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 3 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、会议地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼 会议室 5、召开方式：现场投票与网络投 ...