股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-032 特一药业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议于 以通讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 一、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 二、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司已归还前次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金。 监事会同意公司在保证 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金需求前提下使 用 不 超 过 人 民 币 1,500 万 元 （ 占 公 司 2021 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 董事会第三十二次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东莞证券对公 司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎调查。 核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 特一药业于 2020 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准特一 药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（"证监许可[2020]3238 号"），核准公 司非公开发行不超过 60,000,000 股新股。2021 年 10 月 19 日，公司调整 2020 年非公 开发行股票方案相关会后事项经中国证监会审批通过，调整后本次非公开发行股份数量 为不超过 40, ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐 机构，承接了特一药业公开发行可转换公司债券的保荐机构国信证券股份有限公司未 完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，东莞证券对公司使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了 认真、审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向 社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券 ， 每张面值 100 元 ， 发行总额 354,000,000.00 元。 公司 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-034 特一药业集团股份有限公司 关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用 2021 年非公开发行部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准特一药业 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（"证监许可[2020]3238 号"），核准公 司非公开发行不超过 60,000,000 股新股。2021 年 10 月 19 日，公司调整 2020 年非公 开发行股票方案相关会后事项经中国证监会审批通过，调整后本次非公开发行股份数量 为不超过 40,000,000 股新股。公司本次发行实际发行数量为 18,040,287 股， ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-033 特一药业集团股份有限公司 关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会 公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00 元。 公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元， 扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,7 ...

关于第五届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 19 日 以通讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》规定。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-032 特一药业集团股份有限公司 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 一、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会第三十二次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期前 归还至公司募集资金专用账户。 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过 12 个月，不改变或变 相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-031 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在确保公司可转换公司债券募 集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用不超过人民币 2,500 万元（占公 司可转换公司债券募集资金净额 346,357,376.67 元的 7.22%）闲置募集资金暂时用于 补充流动资金。公司本次使用可转债部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限 为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到 期前归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可 转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集 ...

Core Viewpoint - The company is undergoing significant marketing organizational changes and adjustments to its sales channels, which have impacted its 2024 financial performance, leading to a substantial decline in net profit and revenue [10][12]. Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating income of 687.79 million yuan, a year-on-year decrease of 35.55% [10]. - The net profit attributable to shareholders was 20.50 million yuan, down 91.90% year-on-year [10]. - The company has reduced shipments of its core product, Zhi Ke Bao Pian, which has led to a significant drop in sales revenue for this high-margin product [10]. Group 2: Marketing and Sales Strategy - The company is transitioning from a distributor model to a mixed model of self-operated and promotional service providers in its pharmacy sales [10]. - Marketing expenses have increased significantly as the company aims to enhance brand awareness and reputation, resulting in a higher proportion of sales expenses [10]. - The company plans to leverage digital marketing and expand its marketing channels, including social media platforms like Douyin and Xiaohongshu, to improve product visibility [3][10]. Group 3: Product Focus and Development - The company considers Zhi Ke Bao Pian as its core product, with plans to increase its sales to 100 million boxes within 3-5 years post-reform [3]. - The company is also focusing on developing a product cluster around Zhi Ke Bao Pian, which includes other traditional Chinese medicine products [3]. - The company has a production capacity of 1.8 billion pieces for Zhi Ke Bao Pian, with potential to expand to 2.4 billion pieces [3]. Group 4: Governance and Future Plans - The company is committed to improving its corporate governance and is open to external growth opportunities, including mergers and acquisitions, to enhance its competitive edge [5][14]. - The management emphasizes the importance of internal growth while also considering external partnerships to strengthen the company's market position [5][14]. - The company aims to maintain a strong focus on traditional Chinese medicine products, aligning with national policies that support the industry [6][14].

Group 1: Product Performance and Market Potential - The core product, Zhi Ke Bao, shows significant efficacy for chronic cough, with a clinical control efficiency of 73% and a total effective rate of 93% [2] - The product has a large consumer base, with 310 million people aged 60 and above in China, representing 22% of the population, indicating a growing market for cough remedies [2] - Zhi Ke Bao has sufficient production capacity, currently at 1.8 billion pieces, with potential to increase to 2.4 billion pieces based on market demand [2] Group 2: Financial Performance and Challenges - In 2024, the company reported a revenue of 68,778.52 million yuan, a decrease of 35.55% year-on-year, and a net profit of 2,049.50 million yuan, down 91.90% [6] - The decline in revenue was attributed to a reduction in shipments of Zhi Ke Bao during a marketing organizational transformation, which also led to increased sales expenses [6][10] Group 3: Marketing and Sales Strategy - The company is transitioning from a distributor model to a mixed model of self-operated and promotional service providers to enhance sales efficiency [6] - Marketing efforts are being diversified, with a focus on digital marketing and increased brand awareness through various media channels, including social media platforms [27][30] Group 4: Research and Development Focus - The company is committed to developing traditional Chinese medicine products, with ongoing projects in skin disease treatments and diabetes management [3][5] - There is an emphasis on integrating raw material and formulation development to enhance the quality and competitiveness of chemical drugs [8] Group 5: Future Growth Strategies - The company plans to strengthen its marketing organization and expand its product offerings, particularly in the traditional Chinese medicine sector [7][30] - There is a potential for mergers and acquisitions to enhance growth and market presence, contingent on finding suitable targets [31][32]

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