根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事曹 艳铭、李桂生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 特一药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事曹艳铭、李桂生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 7 日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和特一药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 特一药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，是我国最早从事证 券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏。截至 2022 年 12 月 31 日，大 信会计师事务所从业人员总数 4,027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册 ...

变更后：ty002728@vip.163.com 除上述内容变更外，公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。上述联系 方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来不便，敬请 谅解。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-015 特一药业集团股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，同时为进一步 做好投资者关系管理工作，现将投资者关系电子邮箱变更如下： 变更前：ty002728@vip.sina.com 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 2024 年 3 月 8 日 董事会 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-014 特一药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关要 求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的 政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政 策的情形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，其中第一 项"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据规定要求，公司决定对原采用的相关会计政策 进行相应变更 ...

东莞证券股份有限公司 纳入评价范围的主要单位包括：特一药业集团股份有限公司；海南海力制药 有限公司、台山市新宁制药有限公司、广东特一海力药业有限公司、特一药物研 究（广东）有限公司、广东特美健康科技产业有限公司五个一级子公司；海南海 力医生药业集团有限公司、海南海力医生集团（安徽）中药饮片有限公司、台山 市化工厂有限公司三个二级子公司。 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规的规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐 机构"）作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）非 公开发行股票、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。东莞证 券对《特一药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关事 项进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议 ...

特一药业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五 届董事会第十七次会议及 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，公司决定聘任大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见 公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-100）。 一、签字注册会计师变更情况 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-008 三、备查文件 1、大信事务所出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》； 2、变更签字注册会计师的执业证照及人员基本信息。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 公司于近日收到大信事务所《关于变更签字注册会计师的说明函》。大信事务所 原指派连伟先生、刘娇娜女士作为签字会计师为公司提供 2023 年度财务报表及内部 ...

特一药业集团股份有限公司 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-007 在使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排， 资金运作良好。2024 年 1 月 31 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人 民币 500 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐 代表人。 截止目前，公司已累计归还 3,500 万元资金至非公开发行募集资金专用账户，剩 余暂时补充流动资金的 5,500 万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇非 公开发行募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实 际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至非公开发行募集资金专用账户，届 时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 关于提前归还非公开发行部分暂时补充流动资金的募集 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五 届董 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-006 特一药业集团股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》， 同意变更公司 2017 年可转换公司债券的部分募集资金用于"特一药业集团股份有限公司 职工宿舍建设项目"，并同意授权公司管理层与保荐机构、募集资金存放银行签署募集 资金专户存储监管协议等相关事宜。现就本次签署募集资金三方监管协议的相关事宜公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会 公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00 元。 公司公开发行可转换公司债券募集 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-003 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 11 日上午 09:15 在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以通讯 或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》 监事会同意公司在保证 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目按进 度实施的前提下，使用不超过人民币 20,400 万元（占公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票募集资金净额 268,891,257.70 元的 75.87%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用 期限为公司第五届董事会第十八次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不 超过 12 个月。 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期 ...

特一药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1987 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行 数量为 20,146,514 股，发行价格为 13.65 元/股，募集资金总额 274,999,916.10 元，扣除 发行费用 6,108,658.40 元（不含税）后，本次募集资金净额为 268,891,257.70 元。上述 资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 9 月 15 日出具了《验资 报告》（大信验字[2023]第 5-00008 号）。 二、募集资金使用情况及闲置原因 根据公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》，公司 本次向特定对象发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于现代中药饮片建设 项目以及补充流动资金。由于现代中药饮片建设项目建设需要一定周期，根据募集资金 投资项目实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 三、前次使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 ...