股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-035 特一药业集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东会未出现否决议案，未变更前次股东会决议； 3、本次会议无新议案提交表决。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：因公司董事长许丹青先生、副董事长许松青先生因公出差，经公司 半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议由董事陈习良先生负责主持。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 2:30； （2）网络投票时间： 2025 年 5 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时 间。 4、会议地点： ...

Sales Goals and Market Potential - The company aims to sell 100 million boxes of cough tablets within 3-5 years, with a focus on achieving this target post-reform [1] - The cough tablets have a significant market potential due to low coverage in certain areas, which will be addressed after the marketing organization transformation [2] - The aging population (31 million people aged 60 and above, accounting for 22% of the population) increases the consumer base for cough and phlegm products [2] Product Efficacy and Production Capacity - The cough tablets have a clinical effectiveness rate of 93%, with a significant effect on chronic coughs [1] - Current production capacity is 1.8 billion tablets, with potential to increase to 2.4 billion based on market demand [2] - Sales data shows a recovery trend, with 230 million tablets sold in 2024 and 217 million in Q1 2025 [2] Marketing and Organizational Changes - The company is undergoing a marketing transformation, shifting from a distributor model to a self-operated and promotional service model [3] - New departments have been established to enhance marketing efforts, including self-operated sales, online marketing, and brand market departments [3] - The company is expanding its online sales channels, with significant growth in B2C and O2O platforms [4][11] Brand Development and Consumer Engagement - The company is enhancing brand recognition through a mix of traditional and new media advertising [4][12] - The marketing strategy includes collaboration with major pharmacy chains and community pharmacies to increase consumer education and engagement [5][12] - The company aims to strengthen its brand through targeted advertising and promotional activities across various platforms [5][12] Financial Performance and Product Diversification - In 2023, cough tablets accounted for 41.96% of the company's revenue, indicating a strong reliance on this product [8] - Other products collectively contribute over 50% of revenue, mitigating dependency risks [8] - The company is focusing on promoting other products like skin disease and blood toxin pills to diversify its portfolio [9][10]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-033 特一药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2025 年 5 月 资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20172004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会 公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00 元。 公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元， 扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由 保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣 除律师、会计师、资信评 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-032 特一药业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议于 以通讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 一、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 二、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司已归还前次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金。 监事会同意公司在保证 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金需求前提下使 用 不 超 过 人 民 币 1,500 万 元 （ 占 公 司 2021 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 董事会第三十二次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东莞证券对公 司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎调查。 核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 特一药业于 2020 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准特一 药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（"证监许可[2020]3238 号"），核准公 司非公开发行不超过 60,000,000 股新股。2021 年 10 月 19 日，公司调整 2020 年非公 开发行股票方案相关会后事项经中国证监会审批通过，调整后本次非公开发行股份数量 为不超过 40, ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐 机构，承接了特一药业公开发行可转换公司债券的保荐机构国信证券股份有限公司未 完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，东莞证券对公司使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了 认真、审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向 社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券 ， 每张面值 100 元 ， 发行总额 354,000,000.00 元。 公司 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-034 特一药业集团股份有限公司 关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用 2021 年非公开发行部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准特一药业 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（"证监许可[2020]3238 号"），核准公 司非公开发行不超过 60,000,000 股新股。2021 年 10 月 19 日，公司调整 2020 年非公 开发行股票方案相关会后事项经中国证监会审批通过，调整后本次非公开发行股份数量 为不超过 40,000,000 股新股。公司本次发行实际发行数量为 18,040,287 股， ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-033 特一药业集团股份有限公司 关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会 公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00 元。 公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元， 扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,7 ...

关于第五届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 19 日 以通讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》规定。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-032 特一药业集团股份有限公司 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 一、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会第三十二次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期前 归还至公司募集资金专用账户。 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过 12 个月，不改变或变 相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-031 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在确保公司可转换公司债券募 集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用不超过人民币 2,500 万元（占公 司可转换公司债券募集资金净额 346,357,376.67 元的 7.22%）闲置募集资金暂时用于 补充流动资金。公司本次使用可转债部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限 为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到 期前归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可 转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集 ...