沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-028 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 7、会议出席对象： （1）截至 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。 更正后： 一、召开会议的基本情况 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。 除上述更正内容之外，所涉公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便深 表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核 工作，提高信息披露质量。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-027 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保事项 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营发展 需要，拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币 1 亿元的综合 授信额度，由全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称"深圳萃华"） 提供连带责任担保，具体以实际签订的最高额保证合同为准。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，接受担保事项已经深圳萃华内部程序审议通过，无需再提交 公司董事会、股东大会审议。 公司住所：沈阳市大东区北顺城路翠华巷 72 号 法定代表人：陈思伟 注册资本：人民币贰亿伍仟陆佰壹拾伍万陆千元整 成立日期：1985 年 1 月 5 日 经营范围：金银制品、氯化金、金银饰品、珠宝、铂首饰、钯首饰、工艺品、 电工触头、石钢玉件、钟表、不锈钢制品生产、 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2024]D-0158 号 目录 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明 Í 1-2 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 Í Í 3 营业执照及执业证书 III 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0158 号 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东: 立位中联会计师事务所(特殊盐通合伙) 立信中联专审字[2024]D-0158 号 方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为 了更好地理解萃华珠宝 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （翁荣贵） 各位股东及股东代表： 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等 的规定，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了独立董事 的职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 翁荣贵先生：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1975 年 11 月-1980 年 9 月，任四川省地矿局 110 队工人；1980 年 10 月-1992 年 3 月，任四川省地矿局 109 队工人、专职团干、办公室秘书、物管科副科长；1992 年 4 月-1993 年 5 月，任四川省地矿局 102 厂化工厂经营厂长；1993 年 5 月-1995 年 6 月，任西昌汽车工业公司办公室主任、副总经理；1995 年 7 月-2003 年 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0691 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 录 | r | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | í í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3. | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | 财务报表附注 1-114 5、 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0691 号 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称萃华珠宝)财务 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-026 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。现 将会议的有关事项公告如下： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2024年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日以通讯方式召开2024年第二次独立董事专门会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的 一般规定》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审查了《2023年度内部控制自我 评价报告》： 经核查，我们认为：公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有 利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的2023年度利润分配预案，并同意提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责 的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的 各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司全体董事勤勉尽责，积极推进董 事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治理结构，保证董事会规范运作、科 学决策，推动公司治理水平不断提高和各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 一、2023 年度经营情况概述 黄金珠宝行业属于充分竞争行业，市场化程度高，竞争激烈。近年来，受益 于我国经济发展居民可支配收入提升，以黄金珠宝为代表的中高档消费品表现出 良好的发展态势。随着时代发展，消费者需求偏向多元化，对于黄金珠宝的要求 也越来越高，年轻消费者比较注重时尚及个性的诉求，而年长消费者则更讲究追 求黄金珠宝的精细化，为迎合消费者偏好转变，我国黄金珠宝行业龙头公司正不 断进行产品优化，争取占据更大的市场份额。 公司 2023 年实现营业收入 45 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵银伟） 本人作为公司的独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司 及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、出席会议情况 2023 年度应出席董事会 8 次、股东大会 6 次，本人实际出席董事会 8 次、 股东大会 6 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。为切实履行独立董事职责， 本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，对所需的议案背景资料及时与公司经 营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议 和意见，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小 股东的利益。 公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人对董事会审议 的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 三、发表独 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二零二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事周颖女士、翁荣贵先生、王玉荣先生、赵银伟女士、 张黎明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事周颖女 士、翁荣贵先生、王玉荣先生、赵银伟女士、张黎明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...