沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-044 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 21 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，决定于 2024 年 8 月 21 日召开公司 2024 年第四次 临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2024年第三次会议决议 本次关联交易是关联方为公司提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公 司提供反担保。本次关联交易不存在任何损害公司及股东利益，特别是非关联股东和 中小股东的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会独立董事专门会议 二零二四年八月五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月5日以通讯方式召开2024年第三次独立董事专门会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于公司控股股东实际控制人、部分持股5%以上股东及其一致 行动人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-042 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日下 午 2:00 在公司会议室召开第六届董事会 2024 年第一次临时会议。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持， 应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视 频会议形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投 票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司为全资子公司 2024 年度新增银行综合授信额度提供 担保的议案》 公司经分别于2023年12月27日召开的第六届董事会第二次会议、2024年1月15 日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导 机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需 要研究 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-041 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子 公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称"思特瑞锂业"）和控股孙公司湖北磷 氟锂业有限公司（以下简称为"磷氟锂业"）为经营业务需要分别向厦门国贸集 团股份有限公司（下称"国贸公司"）、厦门国贸集团（上海）新能源发展有限 公司、国贸启润（上海）有限公司、厦门国贸绿能供应链有限公司、湖北国发供 应链有限公司、福建启润贸易有限公司、海南国贸实业有限公司、海南国贸有限 公司（以下简称"国贸公司及国贸公司子公司"）申请人民币伍仟伍佰万元整的 授信额度，并由公司对此笔授信提供连带责任担保。 2、审议程序 2024 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案》； 2024 年 4 月 15 日，公司 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 78 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 30.57% to 65.55% compared to 59.74 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 75 million yuan, reflecting a growth of 29.77% to 62.99% from 57.79 million yuan in the previous year [2]. - Basic earnings per share are anticipated to be 0.30 yuan, compared to 0.23 yuan per share in the same period last year [2]. Segment Performance - The jewelry segment benefited from the rising gold prices, contributing to the overall increase in operating profit [4]. - The consolidation scope of financial statements has expanded to include the lithium salt segment, further enhancing profitability [4]. Financial Reporting - The financial data in this earnings forecast has not been pre-audited by the accounting firm [3]. - The performance forecast is a preliminary estimate, and specific financial data will be disclosed in the company's 2024 semi-annual report [5]. - Investors are advised to pay attention to investment risks associated with the preliminary nature of the earnings forecast [5].

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-039 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过分配方案等情况 1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润 分配方案已获公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，股东 大会决议公告已于 2024 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月； 3、本次分派方案是按照分配总额不变的原则。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 256,156,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.710000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-038 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会； （5）会议主持人：董事长陈思伟先生； （6）本次会议的召集 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 萃华珠宝 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 0708 号 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 金同沈券字（2024）第 0708 号 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛、冯宁律师（以下简 称"本所律师"）出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-037 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2、审议程序： 2023 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司为 全资子公司 2024 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 2024 年 1 月 15 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 为全资子公司 2024 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司 2、成立日期：2009 年 2 月 23 日 3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1 栋 1 层、2 层中 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 ...