股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-029 利民控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办利民控股 集团股份有限公司 2023 年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前 访 ...

二、适用期限： 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 利民控股集团股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订公司董事、监事和高级管理人员薪酬 方案，具体如下： 一、适用对象： 在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： （一）董事薪酬 （二）监事薪酬 1、在公司任职的非独立董事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其所担任的 管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬 福利。 2、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 10.00 万 元/年。 在公司任职的监事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其岗位以及在实际工作 中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩取相应的薪酬福利。 （二）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其在公司担任的具体职 务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。 四、发放 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-027 利民控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、拟聘任审计机构的情况说明 公司2023年度审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务 发展情况和整体审计的需要，经董事会审计委员会提议，拟续聘具备证券、期货业 务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司财务总监根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。 二、拟聘请审计机构的基本信息： 1、机构信息 机构性质：特殊普通合伙企业 能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能 是否加入相关国际会计网络：否 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会 计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊 ...

一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议，召开 3 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵伟建，经 2018 年 10 月 26 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大 会选举，担任第四届董事会独立董事，经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会选举，担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股 东的合法权益。现将 2023 年 ...

利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈哲，经 2023 年 3 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举， 担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律 法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 6 次董事会会议，召开 2 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2023 年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有 反 ...

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授 信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、 抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法 律、经济责任全部由公司承担。 本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议通过，议案有效期自本 议案经股东大会审议通过后起至 2024 年度股东大会审议相关议案之日止。 利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和资 金使用计划的需要，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略 合作关系，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司拟向相 关银行申请总额不超过人民币 320,000 万元的综合授信额度。 以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不 限于流动 ...

（一）内蒙古新威远生物化工有限公司 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-031 利民控股集团股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 对子公司增资的议案》。为了满足内蒙古新威远生物化工有限公司（以下简称 "新威远"）经营发展的需要并降低其资产负债率，公司董事会同意以借款转增 资方式对全资子公司新威远增资 24,000 万元人民币。本次增资完成后,新威远注册 资本将从 4,000 万元人民币变更为 28,000 万元人民币。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议批准。董事会拟授权子公司管理层具体办理本 次对全资子公司增资的相关事宜。本次对全资子公司增资不涉及关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次增资对象的基本情况 2、本次增资事项不会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发 展情况，同意公司及子公司开展外汇衍生品业务，董事会授权管理层在审议额度范 围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品业务和选择合作银行。现就相关事宜 公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司国际贸易金额较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强 公司财务稳健性。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司开展外 汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；外汇衍生品交 易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 ...

利民控股集团股份有限公司董事会 2024 年 04 月 25 日 | 公司网站（如有）刊载。 | | | --- | --- | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度， | | | 对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露 | 是 | | 前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上 | | | 市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项 | 是 | | 时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘 | | | 录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事 | | | 项公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买卖本 | | | 公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕 | | | 信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建 | 是 | | 议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、 | | | 追究责任，并在 2 个工作日内将有关情况及处理结 | | | 果报送深交所和当地证监局。 | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表 | | | 及前述人 ...

利民控股集团股份有限公司关于 公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司国际贸易金额较大， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展 外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易概述 自动顺延至该笔交易终止时止。 为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟结合实际业务需要 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，业务品种不限于远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等外汇衍生品交易品种。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、 方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、外汇衍生品交易的必要性和可行性分析 公司日常生产经营涉及外币业务，随着全球化的业务布局和海外业务的迅速增 长，为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业 ...