利民控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》《证券 法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定， 恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通过列 席公司董事会、股东大会，听取公司各项工作报告与财务报告，认真地履行了自身 的职责，积极有效开展工作，依法独立行使职权。促进公司规范化运作，维护公司、 股东及员工的合法权益。 2023年监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公 司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和 检查，促进公司持续、健康发展。 一、报告期内监事会的工作要点 在报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要 求，开展监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会会议。 2023年度，监事会共召开了5次会议，分别为： 5、2023年10月27日召开的第五届监事会第十六次会议。 监事会列席了公司2023年历次董事会会议和股东大会会议，对董事会执行股东 大会的决议、履行诚信义务进行了监督。 监事会推进 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-020 债券代码：128144 债券简称：利民转债 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 09:00 以现场和通讯表决相结合方式在新沂市龙舟驿酒店会议室召开。应出席本次 会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公 司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议 事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公 司 2023 年度董事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。 公司独立董事赵伟建先生、沈哲先生、刘亚萍女士、程丽女士向董事会 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，利 民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就其独立性进行了自查， 并向董事会提交了《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在 任独立董事赵伟建、沈哲、刘亚萍、程丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司独立董事赵伟建、沈哲、刘亚萍、程丽的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 利民控股集团股份有限公司董事会 2024 年 04 月 25 日 - 1 - 利民控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

2023 年度董事会工作报告 利民控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关 制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，不断规 范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康 和可持续发展。现将公司董事会2023年度的工作情况报告如下： 一、公司经营情况概述 2023 年，董事会监督和指导管理层按照年度既定目标和经营计划，积极应对 宏观经济形势和行业发展变化所带来的挑战，转变发展模式和工作思路，采取稳中 求进的经营策略，深化内部管理变革，推动主营业务稳步发展。公司主要以农兽药 业务为主，该业务产销规模连续多年处于同行业领先地位，业务稳定持续向好发展， 为公司贡献了主要的经营利润和良好的现金流。公司将继续加大技术研发投入，大 力开发新应用市场，进一步做大做强主业，提升市场份额，保持行业地位。报告期 内，实现了营业收入 422,393. ...

董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 利民控股集团股份有限公司董事会 关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引 1 号-主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）及相 关格式指引的规定，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024) 00633 号 " 报告编码:苏2 关于利民控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00633 号 关于利民控股集团股份有限公司 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 利民控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了利民控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表，并出具了天衡审字(2024) 01372 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会公告 2022年 26 号《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总 表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审 核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-034 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 4、会议召开方式： 本 ...

利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开 第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根 据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产的 20%，授权期限为自公司2023 年度股东大会审议通过之日 起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议， 具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《注册管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项 进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 利民控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对 ...

利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程丽，经 2021 年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会选 举，担任第四届董事会独立董事；经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第 四次临时股东大会选举，担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议，召开 3 次股东大会， 本人出席会议情况如下： 2023 年 3 月 9 日，对公司补选独立董事发表了独立意见。 2023 年 4 月 19 日，对公司 2023 年度日常关联交易预计、续聘 2023 年度 审计机构进行了事前审议并发表认可意见；对公司 ...

利民控股集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2023年末，合伙人85人，注册会计师419人（较2022年末注册会计师（407人） 增加12人），从事过证券服务业务的注册会计师222人。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司2023年度年报审计机构，根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的规定和要求，公司对天衡2023年度的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：2013年11月04日 组织形式：特殊普通合伙 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形，最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警 示函）8次（涉及15人）。 二、执业记录 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及 ...