国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过） 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二章 重大信息的范围 以较高者为准； 计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易 涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为 准； 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝 对金额超过 1000 万元； 第一条 为规范国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作，保证公司总部各部门、各分支机构、各控股子公司、参股公司 （以下统称"各单位"）以及公司股东和实际控制人发生的重大事项能 够及时传递、归集，保证公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或者已经产生较大影响的信息或事项，以及可能对公司经营造成较大 影响（包括可能导致公司或分支机构、合并报表范围内 ...

格隆汇8月29日丨国信证券(002736.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业总收入110.75亿 元，同比增长51.84%；归属于上市公司股东的净利润53.67亿元，同比增长71.00%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润53.72亿元，同比增长71.80%；基本每股收益0.49元。 （原标题：国信证券(002736.SZ)：上半年归母净利润53.67亿元 同比增长71.00%） ...

会计机构负责人: 主管会计工作的负责人: | 国信证券股份有限公司 | 2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位:万元 | 2025年1-6月 | 2025年1-6 | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年初 | 2025年1-6月 | 2025年6月30 | 上市公司 | 非经营性资 | 占用累计发 | 月占用资金 | 占用资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 核算的会 | 偿还累计发生 | 日占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 生金额 | 古席 | 的利息 | 金额 | 计科目 | 余额 | 余额 | (不含利息) | (如有) | | | | | | | | | | 控股股东、实 | 际控制人及其 | 非经营性占用 | | | ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-070 国信证券股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五 届董事会第四十四次会议（定期）审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议 案》，召开第五届监事会第二十七次会议（定期）审议通过了《关于撤销公司监 事会的议案》，拟对《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的有关条款进行修订并废止《监 事会议事规则》。 本次修订的具体内容及修订依据详见附件。除附件所述修订外，《公司章程》 及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》其他条款不变。本次修订尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件： 1、国信证券股份有限公司章程修订条款对照表 2、国信证券股份有限公司股东会议事规则修订条款对照表 3、国信证券股份有限公司董事会议事规则修订条款对照表 国信证券股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 1 附件 ...

√是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-072 国信证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张守文作为国信证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人国信证券股份有限公司董事会提名为国信证券股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国信证券股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-069 国信证券股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的相应变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 2、本次会计政策变更同时调减公司2024年半年度营业总收入与营业总支出 46,360.26万元，对公司2024年度各期利润总额和净利润均没有影响，对资产负 债表没有影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的情况 2025年7月8日，财政部会计司发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答 （以下简称"实施问答"）。根据该实施问答的要求，国信证券股份有限公司（以 下简称"公司"）对原会计政策作相应变更，并按照相关企业会计准则和本次实 施问答的要求进行会计处理。根据财政部会计司此次发布的实施问答，企业在期 货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应 的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-071 国信证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国信证券股份有限公司董事会现就提名张守文先生为国信证券股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为国信证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国信证券股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-073 国信证券股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四十四次会议（定期）审议通过，决定召开公司2025年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第四十四次会议（定期）决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午2:30 （2 ...

国信证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 2025 年 9 月 15 日·深圳 国信证券 2025 年第二次临时股东大会会议材料 国信证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 2:30 现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼 召集人：国信证券股份有限公司董事会 主持人：张纳沙董事长 现场会议议程 1 1. 宣布会议开始 2. 宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人 3. 介绍会议基本情况 4. 审议议案（含股东发言、提问环节） 5. 填写现场表决票并投票 6. 休会（汇总现场及网络投票结果） 7. 宣布投票结果 8. 律师宣读法律意见书 9. 宣布会议结束 2 国信证券 2025 年第二次临时股东大会会议材料 国信证券 2025 年第二次临时股东大会会议材料 国信证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 议案 | 1：关于修订公司章程及其附件的议案 3 | | --- | --- | | 议案 | 2：关于撤销公司监事会的议案 5 | | 议 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 每经AI快讯，8月29日，国信证券(002736.SZ)公告称，上半年营业收入为110.75亿元，同比增长 51.84%。归属于上市公司股东的净利润为53.67亿元，同比增长71.00%。基本每股收益为0.49元。 ...