郑学定独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《国信证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《国信证券股份有限公司独立董事工作细则》（以下 简称《独立董事工作细则》）《国信证券股份有限公司董事会专门委员会议事规 则》（以下简称《董事会专门委员会议事规则》）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、年度履职情况 （一）报告期内出席董事会和股东大会会议情况 本人自 2024 年 2 月 1 日起不再担任公司独立董事，在 2024 年履职期间， 公司共召开股东大会会议 1 次，董事会会议 2 次，本人出席了全部会议。本人在 履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并在会 上充分发表了专业、独立的意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与 公司存在利害关系的单位、个人的影响。2024 年，本人积极行使投票表决权， 未出现投反对票或弃权票的情形。 | | 本报告 | | 以电话 或通讯 | 委托出 | | | | | --- ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""公司"） 独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《国信证券股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独 立董事工作细则》）《国信证券股份有限公司董事会专门委员会议事规则》（以 下简称《董事会专门委员会议事规则》）的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度独立董事工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，基本 情况如下： 国信证券股份有限公司 张蕊女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1962 年 6 月，博士。张 蕊女士曾任江西财经大学会计发展研究中心主任、会计学院院长。现任江西财经 大学会计学资深教授、博士生导师，兼任奈雪的茶控股有限公司独立董事、 ...

李进一独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《国信证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《国信证券股份有限公司独立董事工作细则》（以下 简称《独立董事工作细则》）《国信证券股份有限公司董事会专门委员会议事规 则》（以下简称《董事会专门委员会议事规则》）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、年度履职情况 （一）报告期内出席董事会和股东大会会议情况 自 2024 年 2 月 1 日起，本人担任公司独立董事，在 2024 年履职期间，公 司共召开股东大会会议 5 次，董事会会议 15 次，本人出席了全部会议。本人在 履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并在会 上充分发表了专业、独立的意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与 公司存在利害关系的单位、个人的影响。2024 年，本人积极行使投票表决权， 未出现投反对票或弃权票的情形。 （二）报告期内参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人担任 ...

金李独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《国信证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《国信证券股份有限公司独立董事工作细则》（以下 简称《独立董事工作细则》）《国信证券股份有限公司董事会专门委员会议事规 则》（以下简称《董事会专门委员会议事规则》）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、年度履职情况 （一）报告期内出席董事会和股东大会会议情况 本人自 2024 年 6 月 14 日起不再担任公司独立董事，在 2024 年履职期间， 公司共召开股东大会会议 4 次，董事会会议 8 次，本人出席了股东大会会议 3 次，董事会会议 8 次。本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均 认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立的意见；作出独立判断时， 不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。2024 年， 本人积极行使投票表决权，未出现投反对票或弃权票的情形。 | | 本报告 | 现场出 | 以电话 或通讯 | ...

张蕊独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《国信证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《国信证券股份有限公司独立董事工作细则》（以下 简称《独立董事工作细则》）《国信证券股份有限公司董事会专门委员会议事规 则》（以下简称《董事会专门委员会议事规则》）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、年度履职情况 （一）报告期内出席董事会和股东大会会议情况 2024 年，公司共召开股东大会会议 5 次，董事会会议 17 次，本人出席了全 部会议。本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会 议材料，并在会上充分发表了专业、独立的意见；作出独立判断时，不受公司主 要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。2024 年，本人积极行 使投票表决权，未出现投反对票或弃权票的情形。 （二）报告期内参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人担任第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会主任 委员、提名委员会主任委员 ...

国信证券全年净利润82.2亿元人民币，每股末期股息0.35元人民币。 | 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 336,236.55 | 439,513.14 | 451.349.83 | 789,618.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 122,885.00 | 190,988.11 | 174,000.30 | 333,811.91 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 122,379.63 | 190,324.22 | 173,030.13 | 332,522.95 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 913,388.05 | 1,342,069.34 | 3,365,166.37 | -2.245.914.02 | | 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 305,783.31 | 391,992.42 | 383,430.74 | 722,634. ...

国信证券 30 GUOSEN SECURITIES 年度报告 2024 国信证券股份有限公司 G U O S E N S E C U R T U L 1994-2024 股票代码 Stock Code : 002736 国之见华 H t 信史流光 炭 开 pl 辉 煌 战略愿景 打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的 世界一流综合型投资银行 价值观念 创造价值 成就你我 服务社会 合规自律 专业务实 诚信稳健 和谐担当 董事长致辞 各位股东： 2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。经济运行持续回 升向好，A 股主要指数全面上涨，沪深交易所全年成交额同比增加 20.1%，债券市场规模稳定增长，证券行 业整体业绩改善。 只争朝夕，不负韶华。2024 年也是公司成立 30 周年、上市 10 周年。面对复杂多变的市场环境，公司 强化党建引领，狠抓经营管理，抢抓市场机遇，推动高质量发展不断取得新成效。一是市场地位稳中有进。 公司 2024 年实现营业收入 201.67 亿元、净利润 82.17 亿元，分别较上年增长 16.46%、27.84%，连续 2 年 实现正增 ...

国信证券股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，国信证券股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度现任独立董事张蕊女士、李进一先生、 朱英姿女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张蕊女士、李进一先生、朱英姿女士提交的自查报告，前述 独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《国信证券股份有限公司章程》等关于独立董 事的独立性要求。 国信证券股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 ...

2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-023 国信证券股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《国信证 券股份有限公司章程》《国信证券股份有限公司关联交易管理制度》等公司制度 的规定，基于重要性原则、参考同行业上市公司相关情况，国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券""公司"）对 2024 年度关联交易情况进行汇总，并 结合公司日常经营和业务发展需要，对 2025 年度及至召开 2025 年度股东大会 期间（预计为 2025 年度及 2026 年 1-6 月期间）的日常关联交易进行预计。公 司预计与关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括证券、期货和金融产品服 务、证券和金融产品交易、共同投资、综合服务等，关联人名称 ...

国信证券股份有限公司 （一）监事变动情况 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券公司治理准 则》等相关法律法规和《国信证券股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）《国信证券股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，依法履行监督职 责，深入开展监督检查工作，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 督，对公司日常经营和财务状况进行检查，切实维护公司利益和广大股东权益， 促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2024 年度工作报告如下： 一、监事会工作情况 5.2024 年 8 月 23 日召开了第五届监事会第十七次会议（定期），审议通过 《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度合规报告》《2024 年半年度 风险管理报告》《2024 年半年度流动性风险管理报告》《2024 年半年度内部审 计工作报告》，听取了《2024 年半年度反洗钱工作报告》《2023 年度诚信从业 情况监督检查报告》，集体学习了 2024 年上半年监管新规动态。 2024 年 3 月 25 ...