广东光华科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东光华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广东光华科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司、深沪 证券交易所上市公司 ...

广东光华科技股份有限公司 第三条 战略委员会委员至少由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本制度的规定 补足委员人数。 第六条 战略委员会下设工作小组，由总经理担任组长。 《广东光华科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第一条 为适应广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 ...

广东光华科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会成 员及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员至少由三名董事组成，其中，独立董事应当占半 数以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 提名委员会下设工作组， ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-064 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会 主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授 权有效期的议案》。 监事会认为：鉴于保持 2021 年度向特定对象发行股票相关工作的连续性和 有效性，同意 2021 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期自原届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，2021 年度向特定对象 发行股票的其他内容保持不变。 详见同日刊登于巨 ...

广东光华科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，本人作为广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届董 事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 经审核，我们认为：公司本次延长向特定对象发行股票决议有效期及股东大 会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有效期的相关事宜，有利于公司 顺利推进本次发行股票相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项审议程序符合有关法律、法规和 公司《章程》的规定，本次董事会形成的决议合法、有效。我们一致同意延长本 次向特定对象发行股票决议 ...

证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2023-062 广东光华科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号），主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下： 一、发行人：广东光华科技股份有限公司 联系部门： ...

2020 5 206 2023 2502 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年11月 El 12 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥733,080,194.04, a decrease of 19.83% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥63,677,945.21, representing a decline of 361.01% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.1597, down 357.58% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,998,506,752.27, a decrease of 25.4% compared to CNY 2,679,796,133.79 in the same period last year[21]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 280,253,741.57, compared to a profit of CNY 106,163,516.16 in Q3 2022[22]. - The company's operating profit for Q3 2023 was a loss of CNY 341,812,228.35, compared to a profit of CNY 109,970,230.63 in the previous year[21]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were -0.7017, compared to 0.2718 in Q3 2022[22]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,508,117,830.66 from CNY 1,769,698,416.75 year-over-year[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,606,678,026.44, a decrease of 3.27% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 2,098,161,685.39, an increase from CNY 1,958,054,629.64 in the previous year[21]. - The company’s equity attributable to shareholders decreased by 14.78% to ¥1,508,117,830.66 compared to the end of the previous year[5]. - Accounts receivable decreased to ¥518,361,483.21 from ¥639,773,591.51, a decline of about 18.9%[18]. - Inventory decreased significantly to ¥452,470,262.44 from ¥762,005,753.75, a reduction of approximately 40.5%[18]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥92,847,582.77, an increase of 453.15% compared to the same period last year[11]. - Operating cash flow for the period was ¥92,847,582.77, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥26,290,928.49 in the same period last year[23]. - Total cash inflow from operating activities was ¥1,741,489,644.28, down from ¥2,448,820,083.83 year-over-year, indicating a decrease of approximately 29%[23]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥1,648,642,061.51, compared to ¥2,475,111,012.32 in the previous year, reflecting a decrease of about 33%[23]. - Cash inflow from financing activities was ¥679,328,507.46, down from ¥925,266,343.77 in the previous year, representing a decline of approximately 27%[24]. - Net cash flow from financing activities was ¥121,715,220.77, a decrease of about 68% compared to ¥383,309,825.38 in the same period last year[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥462,380,303.93, an increase from ¥367,296,178.57 year-over-year[24]. Investments and Assets Management - The company experienced a significant increase in accounts receivable financing, which rose by 98.22% to ¥75,209,584.45[10]. - Cash paid for the purchase of fixed assets and intangible assets was ¥80,095,126.93, down from ¥156,431,302.49 in the previous year[23]. - The company has a long-term equity investment of ¥40,000,000.00, unchanged from the previous period[18]. - The company has increased its fixed assets to ¥1,308,475,709.31 from ¥1,230,686,072.68, an increase of approximately 6.3%[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,268[12]. - The top three shareholders hold the following percentages: Zheng Chuangfa 25.70%, Zheng Jin 6.24%, and Chen Hanzhao 6.24%[12]. - The company has canceled 805,500 stock options that were not exercised, which will not affect the company's share capital structure[15]. - The company plans to issue shares to specific investors, as confirmed by the Shenzhen Stock Exchange's review[16]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 97,008,691.87, down from CNY 102,090,180.90 in the same period last year[21]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[21]. Audit Information - The company did not conduct an audit for the third-quarter report[25].

广东光华科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《章程》"）、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，本人作为广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届董事 会第十次会议部分议案发表独立意见如下： 一、关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案的独立意见 经审查，我们认为：公司本次对外投资设立参股公司暨关联交易事项符合公 司发展战略，系公司正常业务经营需求，本次对外投资在各方平等协商一致的基 础上进行，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。关联交 易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定。因此，我们一致同意公司本次对外投资设立参股公司暨关联交易事项。 独立董事：彭朝辉、陈鸣才、彭俊彪 2023 年 10 月 30 日 ...