1、股东大会届次：2024年年度股东大会 安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议 审议决定，拟于2025年6月12日召开公司2024年年度股东大会（以下简称"股东大 会"），现将有关事项通知如下： 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-022 一、会议召开的基本情况 2、股东大会召集人：本次年度股东大会的召开经公司第七届董事会第十五 次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月12日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月 ...

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024年 度报告及报告摘要>的议案》 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-021 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会 议于2025年4月25日上午11:30在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2025年 4月15日以邮件或书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由 监事会主席张艳红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 经审核，监事会认为董事会编制的公司2024年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 《2024年度报告》及《2024年度报告摘 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-020 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年度董事会工作报告》详见公司于2025年4月25日刊登在公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。 公司第七届独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士分别向董事会提 交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议于2025年4月24日在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年4月15日以书 面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以9票同意，0票反对，0票弃 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-029 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024 年度利润分配的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润 51,374,433.61 元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 以母公司 2024 年度净利润为基数，并按 10%计提法定盈余公积，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 915,828,746.92 元。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买合肥中科君达视界技术股份有 限公司 100.00%股份，同时为兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公 司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人胡刘芬，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 中国注册会计师。现任安徽大学商学院副教授、博士生导师、会计学系主任、安 徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独 立董事；现任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024年本人任职期间，公司召开了6次董事会会议，2次股东大会会议（2023 年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会）。具体情况如下： | | | | | | | | | 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

第七届独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 七届独立董事专门会议2025年第一次会议。本次会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士出席了会议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，公司第 七届独立董事专门会议2025年第一次会议对拟提交公司第七届董事会第十五次 会议审议的部分事项进行了审核，会议审核意见如下： 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 一、关于2024年度利润分配方案的审核意见 经核查，我们认为公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买合肥中科君达 视界技术股份有限公司100%股份。为保障上述股权收购工作的顺利实施，同时 兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司拟定2024年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 会议审议同意将该议 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 完海鹰、吴慈生、胡刘芬在2024年度任职期间的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事完海鹰、吴慈生、胡刘芬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2025年4月24日 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人完海鹰，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 教授，博士生导师。曾任合肥工业大学土木与水利工程学院教师，曾获得安徽省 科技进步奖一等奖。现任合肥工业大学教授，博士生导师，中国建筑金属结构协 会钢结构专家委员会专家、国家震后房屋建筑应急评估专家队成员、中国钢结构 协会空间结构委员会委员、中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会常务 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 2024年本人任职期间，公司召开了6次董事会会议，2次股东大会会议（2023 作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积 极参与公司治理。2024年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了 认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异 议。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司薪酬与考 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥3.94 billion, a decrease of 15.06% compared to ¥4.64 billion in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥51.37 million, down 46.51% from ¥96.05 million in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.12, a decrease of 45.45% compared to ¥0.22 in 2023[18]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a decrease of 47.49% to approximately ¥47.08 million in 2024[18]. - The company reported a total non-operating income of 4.3 million yuan in 2024, a decrease of 32.4% from 6.4 million yuan in 2023[25]. - The company reported a significant decrease in sales volume of steel structure products, down 30.68% to 274,048.48 tons[52]. - The gross profit margin for the steel structure industry was 16.88%, a slight increase of 1.22% year-on-year[51]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.5 billion CNY in the last quarter[1]. - The company reported a total revenue of 150 million yuan for the fiscal year 2024, reflecting a year-on-year growth of 10%[167]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to approximately ¥63.31 million, a 215.08% increase from ¥20.09 million in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥10.20 billion, a decrease of 3.01% from ¥10.52 billion at the end of 2023[18]. - The net cash flow generated from operating activities increased by 215.08% year-on-year, amounting to ¥63,307,585.48, primarily due to increased collections[62]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of ¥117,765,036.47, a decline of 162.18% year-on-year[63]. - As of the end of 2024, cash and cash equivalents decreased to ¥615.52 million, accounting for 6.03% of total assets, down from 7.73% at the beginning of the year, a decrease of 1.70%[65]. - Accounts receivable stood at ¥3.36 billion, representing 32.91% of total assets, an increase of 0.65% from 32.26%[65]. - Contract assets increased to ¥3.69 billion, making up 36.18% of total assets, up by 2.98% from 33.20%[65]. - Short-term borrowings rose to ¥2.59 billion, accounting for 25.36% of total assets, an increase of 4.29% from 21.07%[65]. Strategic Focus and Market Position - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[5]. - The company plans to shift its strategic focus from steel structure business to technology sectors, aiming for a transformation and upgrade of its industrial structure[75]. - The company aims to leverage mergers and acquisitions to foster new economic growth, responding to supportive policies from regulatory bodies[77]. - The company is committed to promoting green transformation and high-quality development as part of its strategic initiatives[75]. - The company will focus on high-quality development actions by 2025, implementing nine governance measures to enhance project management and optimize order structure, targeting key clients and projects for quality orders[78]. - The company plans to increase R&D efforts in new technologies, products, and processes, emphasizing green and low-carbon development in the steel structure and green building sectors[79]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[5]. - The company has established a large prefabricated steel structure manufacturing base in Laiyang, Shandong, in collaboration with Shandong Huamao Steel Structure Co., Ltd[45]. Governance and Compliance - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law and other regulations, ensuring transparent information disclosure and protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[90]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors with expertise in accounting, steel structure, and management, complying with legal requirements[92]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring no non-operating fund transfers occur[95]. - The company has established a robust internal control system, including regulations on related party transactions and external guarantees, to ensure compliance and operational efficiency[94]. - The company actively engages with stakeholders, balancing the interests of shareholders, employees, creditors, and customers to promote sustainable development[93]. - The company has implemented a comprehensive labor management and performance evaluation system, ensuring independence in personnel management from the controlling shareholder[96]. - The company has committed to ensuring that any related party transactions are conducted fairly and in accordance with market rules[168]. - The company has confirmed that there are no bankruptcy reorganization matters during the reporting period[175]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented strict compliance with environmental laws, including the Air Pollution Prevention and Control Law, and has maintained its pollutant discharge permit valid until February 6, 2029[146][147]. - The company has invested 147,175.93 yuan in environmental protection taxes during the reporting period, demonstrating its commitment to social responsibility[151]. - The company has actively engaged in the development of prefabricated buildings, which utilize steel structures that are environmentally friendly and cost-effective, reducing carbon emissions by 15% compared to concrete buildings[154]. - The company has established a dedicated environmental protection department to oversee compliance and management of environmental practices[153]. - The company has emphasized the protection of employee rights and has implemented various initiatives to enhance employee engagement and satisfaction[155]. - The company actively participates in social welfare initiatives, including poverty alleviation and community support, reflecting its corporate social responsibility[158]. Research and Development - The company has invested 50 million CNY in R&D for innovative construction materials[7]. - Research and development expenses decreased by 22.92% to ¥142,939,211.81, accounting for 3.63% of operating revenue[60]. - The number of R&D personnel decreased by 17.14% to 116, with a slight decrease in the proportion of R&D personnel to total employees[60]. - The company has been recognized as a national technology center and has established a strong technical team focused on innovation in prefabricated steel structure technology[43]. Leadership and Management Changes - The company experienced a change in executive leadership with the resignation of Mr. Ye Qing as director and vice president due to personal reasons on May 31, 2024[103]. - Mr. Cao Jing resigned from the position of president on February 25, 2025, due to job relocation[102]. - The company appointed Mr. Tong Min as vice president on April 25, 2024, following a job transfer[103]. - Mr. Dou Ming was appointed as vice president and board secretary on July 9, 2024, due to a job transfer[103]. - The current board members include individuals with extensive professional backgrounds and experience in their respective fields[104]. - The company is focused on maintaining a diverse and experienced leadership team to drive future growth[104]. Shareholder Engagement and Rights - The company will enhance transparency in profit distribution policies and actively seek feedback from investors, especially minority shareholders[163]. - The company has committed to continuous and stable equity rights in accordance with relevant laws and regulations, reinforcing the protection mechanism for minority investors' rights[163]. - The company will ensure the authenticity, accuracy, and completeness of the information provided during the restructuring process, adhering to regulatory requirements[163]. - The company will bear legal responsibilities for any losses incurred by investors due to violations of commitments made[163].