证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司规范运作、经营决策 及重大事项等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公 司全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现将2023年度监事会工作总结 报告如下： 一、 监事会会议召开情况 1、报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议情况如下： （一）2023年4月25日召开了第六届监事会第十五次会议，经与会监事以记 名方式投票表决，审议并通过如下议案： （1）《关于<2022年年度报告及报告摘要>的议案》； （2）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； （3）《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； （4）《关于<2022年度利润分配方案>的议案》； （5）《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； （6）《关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议案》； （7 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 安徽富煌钢构股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 天健审〔2024〕5-64号 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2024〕5-64 号 安徽富煌钢构股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称富煌钢构公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的富煌钢构公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供富煌钢构公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为富煌钢构公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解富煌钢构公司 2023 年度非 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度审计报告 天健审〔2024〕5-62号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、证书附件……………………………………… ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴慈生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1984年7月至今，在合肥工业大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授、博士 生导师、系主任、企业管理研究所所长；曾任安徽古井贡酒股份有限公司、黄山 永新股份有限公司独立董事、安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事。现任安 徽丰原药业股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董 ...

富煌钢构 2023 年度社会责任报告 PA GE 安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度社会责任报告 报告说明 本报告是安徽富煌钢构股份有限公司2023年履行经济、环境和社会三大责任 的真实反映。我们对相关情况做出如下说明： 报告主体 安徽富煌钢构股份有限公司（股票代码：002743） 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适 当溯及以往年份。 报告范围 | 目录 | | --- | | 一、走进富煌钢构 | 2 | | --- | --- | | 公司概况 | 2 | | 公司资质 | 2 | | 重大项目 | 2 | | 公司布局 | 2 | | 企业文化 | 2 | | 社会认可与荣誉 | 2 | | 二、公司治理 | 2 | | 治理架构 | 2 | | 投资者关系 | 2 | | 内部控制与合规经营 | 2 | | 党建活动 | 2 | | 三、股东和债权人权益保护 | 2 | | 股东权益保护 | 2 | | 债权人权益保护 | 2 | | 信息披露管理 | 2 | | 四、公司员工 | 2 | | 员工权益保护 | 2 | | 员工关怀 | 2 ...

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司 总裁提名，公司第七届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会一致同意聘任 童敏先生（简历见附件）为公司副总裁兼总工程师，任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-016 安徽富煌钢构股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，童敏先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。 童敏先生简历： 童敏，1981年11月生，安徽怀宁人，中共党员，硕士，正高级工程 师，一级注册结构工程师、一级注册建造师，安徽富煌钢构股份有限公 司总工程师。主持设计施工的多个重点工程获得鲁班奖、中国钢结构金 奖、黄山杯、省勘察设计奖等，主持 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，现将有关 事项公告如下： 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-012 安徽富煌钢构股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）具 备证券期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。 在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所坚持独立审计原则，按时为公司出 具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够较好满足公司建立健全内部控制以 及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务 所为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本情 ...

1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年实现归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 96,050,593.62 元 ， 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 91,456,156.51元，减去按照公司章程提取10%的法定公积金9,145,615.65元，加上 以前年度未分配的利润831,771,176.42元，减去已分配2022年红利20,022,349.99 元，截止2023年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为898,653,804.40元。 根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发 展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478 股为基数，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币 29,162,988.03元，不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例占 合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.36%。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-010 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-005 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于2024年4月25日上午10：30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2024年4 月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度 报告及报告摘要>的议案》 董事会认为，公司编制的《2023年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和 经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 监事会对该报告发表了同意的审 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-017 安徽富煌钢构股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释第16号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明。本公司自 2023年1月1日起执行，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收 益及其他相关财务报表项目。 2、变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第16号相关规定。除上 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的企业会计准则、应用指南及其他相关规定和要求进行的变更，涉及 对公司以前年度财务报告的追溯调整，不会对本 ...