本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象均为公司全资子公司，存在对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风 险。 一、银行授信及担保情况概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司山东仙坛食品有限公 司（以下简称"仙坛食品"）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称"仙坛仙食 品"）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称"仙坛鸿食品"）和山东仙润食品 有限公司（以下简称"仙润食品"）为满足生产经营发展所需，拟向中国农业银 行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份 有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公 司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币 160,000.00 万元的综合授信。其 中，为资产负债率超过 70%的仙坛仙食品、仙坛食品、仙润食品申请累计不超过 140,000.00 万元的综合授信；为资产负债率不超过 70%的仙坛鸿食品申请累计不 超过 20,000.00 万元的综合授信。最终授信额度及期限将 ...

山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》和其他法律法规以及《山东仙坛股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二章 一般规定 山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照国家 相关法律和《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-015 山东仙坛股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部 控制的审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会 计师事务所"）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计 师人数为 241 人，其中签署过证券服务 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作 为山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛股份"或"公司"）2020 年度非公开发行 股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对仙坛股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015 年度非公开发行股票募集资金基本情况 仙坛股份经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326 号）核准，向 5 名 发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,490,201 股，每股面值 1.00 元，发行价 格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25 元，扣除与发行 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-022 山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、通讯方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 20 日在公 司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席冷胡秋 先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告全文及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 《公司 ...

2023 年度独立董事述职报告 （程永峰-离任） 山东仙坛股份有限公司 本人（程永峰）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权， 依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义 务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、出席会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）亲自出席了公司2023年度在本人任期内召开的1次董事会和1次临时股 东大会，均为现场出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成 票，没有反对、弃权的情形； （二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况； （三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭建云-离任） 本人（彭建云）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权， 依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义 务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 彭建云先生：1985 年 12 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久 居留权。曾任山东智宇律师事务所质量管理部部长、合伙人、副主任、执业律师， 朗源股份有限公司独立董事，现任山东港达律师事务所主任。彭建云先生已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书，为公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人在公 ...

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为山东仙坛股份有 限公司（以下简称"仙坛股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对仙坛股份使用闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金到位情况 仙坛股份经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2138 号）核准，向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.50 元，募集资金总额 为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元（含税） 后，募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-021 山东仙坛股份有限公司 关于为公司合作农场立体养殖技术改造 向银行贷款提供最高额担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 担保对象名称 | 担保额度相 | | 实际发生 | 实际担 | 担保类 | 担保物 | 反担保情况 | | 是否 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关公告披露 | 担保额度 | 日期 | 保金额 | 型 | （如有） | （如有） | 担保期 | 履行 | 关联方 | | | 日期 | | | | | | | | 完毕 | 担保 | | | 2023 年 04 | | | | 连带责 | | 其它至少三 个农场或经 | | | | | 合作农场 | 月 25 日 | 10,000 | | 249 | 任保证 | | 公司认可的 | 三年 | 否 | 否 | | | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 ...