四川国光农化股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为了建立公司董事、监事、高级管理人员激励和约束机制，充分调动董事、监事、 高级管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司战略的实现，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《四川国光农化股份有限公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管 理人员。 董事包括独立董事、外部董事（不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、内部 董事（在公司担任了除董事以外的职务）；高级管理人员（以下简称"高管"）按公司章程 的规定包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 管理机构及职责 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，其主要职责权限： 董事、高级管理人员薪酬应当经公司董事会审议，董事、监事薪酬还应当提交公司股 东大会审议。 第四条 原则 （一）研究董事与高级管理人员考核的标准； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （三）审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况 ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，任期已于 2024 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》、证监会《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、 董事会专门委员会议事规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 何云，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博 士，会计学教授。四川省高级经济师及正高级经济师评审专家组及评委会委员、四 川省高级会计师及正高级会计师评审专家及评委会委员、四川省高等院校经济学与 财政学类专业指导委员会委员、中国政府审计研究中心研究员、国家会计学院成都 基地特聘教授。现为四川师范大 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况自查报告 四川国光农化股份有限公司董事会： 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》要求，现就本人 2024 年度独立性自 查情况报告如下： 一、身份独立性的自查情况 （一）最近十二个月内，本人配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者 公司的附属企业任职； （二）最近十二个月内，不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上的人员，亦不是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）最近十二个月内，未在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东任职，亦不是在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）最近十二个月内，不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）最近十二个月内，不是与 ...

四川国光农化股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 四川国光农化股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对四川华信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、基本情况 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企 业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况自查报告 四川国光农化股份有限公司董事会： 本人于 2024 年 12 月 25 日被四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会选举为独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独 立董事工作制度》要求，现就本人 2024 年独立性自查情况报告如下： 一、身份独立性的自查情况 （五）最近十二个月内，不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 际控制人任职的人员； （六）最近十二个月内，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人。 综上，本人（含本人近亲属）未在 ...

四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025年3 月27日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，公司定于2025年4月11日（星期五）下午15:00-17:00 在全景网举办2024年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度 报告说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长/总裁何颉先生、财务总监杨磊先生、独 立董事刘云平先生及董事会秘书颜铭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度报告说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月11日（星 期五）下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在2024年度报告说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告！ 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-02 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 四川国光农化股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 四川国光农化股份有限公司商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 鹤壁全丰资产组 | 估（北京）有限 | 侯龙、胡雅涵 | [2025]第 18006 | 资产组可收回金 | 大于资产组账面 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 价值 | | 资产组名称 | 评估机构 中铭国际资产评 责任公司 | 评估师 | 评估报告编号 中铭评报字 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 鹤壁全丰资产 | 不存在减值迹 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 组 | 象 | | | | | | | 山西浩之大资 | 不存在减值迹 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会依照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、部门规章和深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》《监事会议事规则》， 依法独立行使职权，勤勉尽责，以维护公司利益和公司股东权益为出发点，认真履 行知情、监督、检查职能，对公司董事会、高管的履职情况以及公司财务、内控、 信息披露等事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益， 促进了公司的规范运作。现将 2024 年监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，决策程序符合相关规定，未发现存在违反有关法律法规的情况。公 司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述 人员在执行职务、行使职权时有违反国家法律法规、公司《章程》的规定和损害公 司及股东利益的行为。 公司 2024 年度经营目标明确，并取得了较好效果。公司治理的实际情况符合《上 市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。 （二）对 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据公司本年的经营情况和财务状况，结合公司合并财务报表数据，我们编制 了 2024 年度财务决算报告，主要内容如下： 一、基本财务状况 公司 2024 年度的财务报表，经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了无保留意见的审计报告。合并财务报表反映的主要财务数据如下： （一）财务状况 1．资产结构 | 项目 | 2024 12 月 31 | 年 | 日 | 比重 | 2023 年 12 月 日 | 31 | 比重 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 1,923,903,021.65 | | | 70.71% | 1,867,817,213.89 | | 70.31% | 3.00% | | 非流动资产 | 796,830,297.43 | | | 29.29% | 788,899,826.24 | | 29.69% | 1.01% | | 总资产 | 2,720,733,31 ...