第一条 目的 为了建立公司董事、监事、高级管理人员激励和约束机制，充分调动董事、 监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司战略的 实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《四 川国光农化股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 适用范围 四川国光农化股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 四川国光农化股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 （三）审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度考评； 本办法适用于四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员。 董事包括独立董事、外部董事（不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、 内部董事（在公司担任了除董事以外的职务）；高级管理人员（以下简称"高管"） 根据公司章程的规定包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 管理机构及职责 （四）董事会授权的其他事宜。 董事、高级管理人员薪酬应当经公司董事会审议，董事、监事薪酬还应当提交 公司股东大会审议。 第四条 原则 1.坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； ...

（一）日常关联交易概述 根据经营需要，四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 接受关联人四川依贝智能装备有限公司（以下简称"依贝装备"）的委托代为销售 其产品，预计 2024 年度采购金额不超过 3,000 万元。 该事项无需提交股东大会审议。 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-054 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 | （二）预计日常关联交易类别和金额 | | --- | | | | 关联交易 | | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-052 号 | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票 第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计188人，解除限售的限制性股票数量 为1,960,391股，占公司当前总股本的0.4425%。 2、本次解除限售的限制性股票需在相关部门办理完毕解除限售后方可上市流通。 上市流通日期公司将及时公告。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划限制性股票第三个 限售期解除限售条件成就的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 公司 2021 年 2 月 24 日第四届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年 3 月 17 日 2021 年 ...

二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，出席 8 次董事会会议，对公司董事会各项议案及其他事项没有提出 异议，对董事会审议的所有议案均投了赞成票。在年度股东大会上作了述职报告。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审 批程序。 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事 规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 花荣军，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。 历任湖北沙隆达 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 四川国光农化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、 第三个限售期解除限售条件成就相关事项 | 国光股份/公司 | 指 | 四川国光农化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《四川国光农化股份有限公司章程》 | | 《激励计划(草案)》 | 指 案)》 | 《四川国光农化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草 | | 本次激励计划/本 ...

关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国都证券股份有限公司 关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资 国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券"、"保荐机构")作为四川国 光农化股份有限公司(以下简称"国光股份"、"公司") 2020年度公开发行可 转换公司债券持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等文件有关规 定,经审慎核查,就国光股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准四川国光 农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1343 号) 核准,公司于 2020年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 ...

四川国光农化股份有限公司 专项评估意见 四川国光农化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事花荣军先生、林晓 安先生、何云先生、毕超女士根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等公司适用监管规定中关于独立董事所应具 备的独立性要求进行了认真自查，并分别向公司董事会提交了 2023 年度独立性情况 自查报告。经自查，公司每位独立董事均确认其满足公司适用的各项监管规定中对 于担任公司独立董事所应具备的独立性要求，并独立地履行职责。 经评估和核查，公司独立董事符合身份独立性要求，坚持独立、公正地履行独 立董事的职责，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 四川国光农化股份有限公司 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 公告编号：2024-048 号 | | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | 四川国光农化股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，连续多年为公司提供审计服 务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务 工作中，遵循独立、 客观、公正的执业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连 续性，公司拟续聘四川华信为公司 2024 年度审计机构。 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企 业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-053 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）子公司四川国光农资有限公 司（以下简称"国光农资"）、四川国光园林科技股份有限公司（以下简称"国光 园林"）因业务需要，拟继续租用成都松尔科技有限公司（以下简称"松尔科技"） 办公场所、厂房、员工宿舍用于日常生产经营活动，租赁期限三年（即：2024-2026 年），租赁的房产面积共计 19,086.24 ㎡，租赁费用 382.83 万元/年（租赁面积和 租赁费用均与 2023 年相同）。 松尔科技系公司控股股东、实际控制人颜昌绪先生之子颜亚奇先 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：12.56 元/股 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-041 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 转股时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，四川国光农化股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核准，公司于 2020 年 7 月 27 日 公开发行可转换公司债券 320 万张，每张面值 100 元，发行总额 32,000 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以 ...