证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-137 号 四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 30 日召开第五届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商 业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公 司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体 负责实施。具体内容详见 2024 年 10 月 31 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2024-118 号）。 6、产品成立日：2024 年 12 月 9 日 二、投资风险提示 1、结构性存款不同于一般性存款，具有投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 30 日召开第五届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商 业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公 司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体 负责实施。具体内容详见 2024 年 10 月 31 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2024-118 号）。 2024 年 12 月 12 日，公司通过国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）、 交易平台使用闲置自有资金 1,000 万元购买国债逆回购。现将相关事项公告如下： | 购买品种 | 申报金额 | | | 年化 | 预期收益（元） | | -- ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-056 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（ ） | | | | 民生证券股份有限公司 李家豪 | | | | 摩根基金 刘振邦 | | | 活动参与人员 | 富国基金 沈衡 | | | | 国光股份 | 董事会秘书 颜铭 | | | 国光股份 | 证券事务代表 李超 | | 时间 | 2024 年 12 月 | | | 地点 | 公司龙泉办公区 | | | 形式 | ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-135 号 四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 30 日召开第五届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商 业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公 司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体 负责实施。具体内容详见 2024 年 10 月 31 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2024-118 号）。 近日，公司子公司四川国光农资有限公司（以下简称"国光农资"）、四川国光 园林科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-125 号 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在龙泉办 公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事花荣军先生、何云先生、毕超女士以通讯表决方式出席会议）。 会议由董事长何颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 董事会提名何颉先生、何鹏先生、邹涛先生、陈曦先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，提名花荣军先生、毕超女士、刘云平先生为公司第六届董事会独立董 事候选人。经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-126 号 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日上午在龙 泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席刘刚先生主持。董事会秘书和证券事务代表列席 了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司监事会提名卢浩先生、秦春花女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人， 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于提名卢浩先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川国光农化股 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-133 号 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人花荣军作为四川国光农化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人四川国光农化股份有限公司董事会提名为四川国光农 化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川国光农化股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并 ...

根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 次（临时）会议决议，公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-127 号 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十五会议审议通过 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》 的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 1 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-132 号 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人毕超作为作为四川国光农化股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人四川国光农化股份有限公司董事会提名为四川国 光农化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川国光农化股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

提名人四川国光农化股份有限公司董事会现就提名花荣军为四川国光农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为四川国光农化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川国光农化股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-130 号 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...