证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-103 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司前期收到购买房产延期交付函告的相关情况 蓝黛科技集团股份有限公司 关于公司购买房产延期交付进展情况的公告 踪督促禹舜生态复工。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 27 日收到重 庆禹舜生态文化旅游发展有限公司（以下简称"禹舜生态"）寄送的《关于古道平湖 商业延期交付的函告》（以下简称"《函告》"），告知公司所购买的定于 2023 年 9 月底交付的古道平湖项目 A10 栋（销售单价为人民币 10,500.00 元/㎡，建筑面积 2,534.76 平方米，购房款总价为人民币 2,661.50 万元）还余少量施工作业未完成， 其正筹集资金推进竣工交付，交付时间暂定为 2024 年 03 月 30 日。公司向禹舜生态 购买房产具体情况详见公司于 2022 年 04 月 14 日、2023 年 03 月 28 日在巨潮资讯网 等指定信息披露媒体披露的《关于调整原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关 联交易 ...

重庆百君律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 30 日 重庆百君律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 重庆百君律师事务所(以下简称本所)接受蓝黛科技集团股份有限公司 (以 下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及规范性文件 的规定,就公司2023年第六次临时股东大会(以下简称本次股东大会)的相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司于2023年10月30日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《公司 章程》； 2.公司于2023年11月15日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《公司 第五届董事会第三次会议决议公告》《关于修订<公司章程>的公告 》《公司章 程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》及相关公告； 3.公司于2023年11月15日刊 ...

特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-102 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 蓝黛科技集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于2023年11月30日14:50召开，会议召开具体情况如 下： 1、会议召开时间： （二）会议出席情况 （1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）14:50 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日 09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2023 年 11 月 30 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 ...

Group 1: New Energy Components Business Overview - The company positions new energy vehicle core components as a key strategic focus, achieving significant progress through continuous R&D investment and market expansion [1] - Products such as high-precision gear shafts and motor shafts have been widely applied, with collaborations established with major companies like GAC, Valeo, BYD, and Geely [1] Group 2: Profitability and Production Capacity of New Energy Business - The company is seizing opportunities in the booming new energy vehicle market, increasing fixed asset investments, and gradually enhancing production capacity [1] - New production bases have been successfully launched, optimizing the company's industrial layout [1] Group 3: Market Engagement and Future Plans - The company is actively expanding into new markets and clients while meeting the needs of existing core customers to ensure sustainable growth [2] - Plans for robotic products are currently not prioritized, with a focus on core business development; any future plans will be disclosed as per regulations [2] Group 4: Progress in In-Vehicle Display Business - The in-vehicle display segment has been a key area of expansion, leveraging long-term customer resources in the automotive sector [2] - The company has developed high-value-added products like dual-screen and curved screens, collaborating with well-known suppliers and applying these products in vehicles from Great Wall Motors and Geely [2]

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-101 蓝黛科技集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 2023年03月27日、2023年04月21日，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"蓝黛科技"）分别召开第四届董事会第三十三次会议、公司2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司及子公司在2023年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限 公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司（以下简称"重庆台 冠"）、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、孙公司惠州 市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超 过人民币164,000万元。其中，公司及子公司为公司子公司重庆台冠提供的担保 额度为人民币25,000.00万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综 合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不 限于连带责任保证担保、抵（质 ...

证券代码： 002765 证券简称：蓝黛科技 蓝黛科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √其他 （重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月17日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式参加本次活动 上市公司接待人 1、董事长、总经理朱俊翰 员姓名 2、董事、副总经理兼财务总监牛学喜 3、董事、副总经理王鑫 4、董事廖文军 5、董事会秘书牟岚 投资者提出的问题及公司回复情况： 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

重庆百君律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 15 日 致：蓝黛科技集团股份有限公司 重庆百君律师事务所(以下简称本所)接受蓝黛科技集团股份有限公司 (以 下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及规范性文件 的规定,就公司2023年第五次临时股东大会(以下简称本次股东大会)的相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司于2023年9月28日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《公司 章程》； 公司于2023年10月30日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《蓝黛科 技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》《蓝黛科技集团股份有 限公司第五届监事会第二次会议决议公告》《关于修订<公司章程>的公告 》《关 于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及相关公告； 2.公司于2023年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》。因公司动力传动事业部未达到 2021 年限制性股票激 励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，根据《上市公司股 权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，同意对归属于公司动力传动事业 部的 4 名预留授予激励对象持有的第一个解除限售期的 25.00 万股限制性股票进行 回购注销；因公司首次授予限制性股票的 4 名激励对象和预留授予限制性股票的 1 名激励对象离职，已不符合激励条件，同意对前述 5 名离职激励对象持有的已获授 但尚未解除限售的 22.00 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 ...

2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于2023年11月15日14:50召开，会议召开具体情况如 下： 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-099 蓝黛科技集团股份有限公司 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:50 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的 具 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构；主要负责提议聘请或更 换外部审计机构以及公司内、外部审计的沟通、监督和核查，审核公司的财务信 息及其披露，以及审查公司的内控制度，并向董事会报告工作。 公司设立的内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董 ...