证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-015 成都康弘药业集团股份有限公司 关于二○二三年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《二○二三年度利润 分配预案》，该预案尚需提交公司二○二三年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 XYZH/2024CDAA5B0049 号《审计报告》确认，公司二○二三年度实现归 属于上市公司股东的净利润 1,044,765,761.76 元，合并报表年末可供分 配的利润为 4,380,994,499.35 元。其中，母公司二○二三年实现净利润 362,693,081.93 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 34,442,013.67 元，加上年初未分配利润 2,226,354,329.15 元，减去二 ○二三年度分配二○二二 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-010 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第六次会议于2024年4月24日在公司会议室通过现场和通讯相结 合的方式召开。会议通知已于2024年4月14日以书面、传真或电子邮 件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名 （其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光 先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、 董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二三年 度总裁工作报告》。 总裁柯潇先生回避了本议案的表决。 1 / 9 《二○二三年度总裁工作报告》于2024年4月2 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-009 成都康弘药业集团股份有限公司 关于公司产品中选十三省(区、兵团)联盟药品集中带量采购 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"康弘药 业"）参加了十三省(区、兵团)联盟采购领导小组办公室组织的《十 三省(区、兵团)联盟药品集中带量采购》（包含：河南、山西、内蒙 古、辽宁、吉林、黑龙江、海南、贵州、青海、宁夏、广西、新疆、 新疆生产建设兵团）的投标工作，本次省际联盟药品集中带量采购旨 代表上述地区对国家组织药品集中带量采购第二、三、四、五批协议 期满品种开展接续集中带量采购。公司的枸橼酸莫沙必利片中选本次 带量采购。现将相关情况公告如下： 备注：采购周期自中选结果正式执行之日起至 2025 年 12 月 31 日。（《十三省（区、兵团）联盟药品集中带量采购文件》（编号： 1 / 2 一、中选产品情况 中选企业 中选品种 适应症 规格 包装数量 中选价格 康弘药业 枸橼酸莫 沙必利片 功能性消化不良、慢性胃炎伴有烧 心、暖气、恶 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-008 成都康弘药业集团股份有限公司 关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告 近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司北京康弘生物医药有限公司（以下简称"北京康弘生物"） 申报的 KH801 注射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的 《药物临床试验批准通知书》，同意开展临床试验。现将相关情况公 告如下： 一． 药品基本信息 药品名称：KH801 注射液 剂型：注射剂 适应症：晚期实体瘤 注册分类：治疗用生物制品 1 类 受理号：CXSL2300890 审批结论：同意开展临床试验。 二． 产品简介 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 CD24/Siglec10"别吃我（Don't eat me）"信号，提高肿瘤相关巨 噬细胞（TAM）对肿瘤细胞的吞噬作用。 三． 对公司的影响 由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有 一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2024年3月5 ...

关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司北京康弘生物医药有限公司（以下简称"北京康弘生物"） 申报的 KH917 注射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的 《药物临床试验批准通知书》，同意开展临床试验。现将相关情况公 告如下： 一． 药品基本信息 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-007 成都康弘药业集团股份有限公司 注册分类：治疗用生物制品 3.3 类 受理号：CXSL2300864 审批结论：同意开展临床试验。 1 / 2 二． 产品简介 药品名称：KH917 注射液 剂型：注射剂 规格：80mg（1ml）/支 适应症：斑块状银屑病 KH917 注射液是北京康弘生物研发的生物类似药，该产品能够与 细胞因子白介素 17A（IL-17A）发生特异性结合并抑制后者与 IL-17 受体的相互作用，对促炎细胞因子与趋化因子的释放都具有抑制作 用。 三． 对公司的影响 由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-004 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向公 司 2023 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票增值 1 / 2 权激励计划(草案）》等相关规定及公司二〇二三年第二次临时股东 大会的授权，公司 2023 年股票增值权激励计划规定的授予条件已成 就，董事会决定将 2024 年 2 月 8 日定为授予日，向符合条件的 1 名 核心人员授予 10.00 万份股票增值权，约占本计划草案公告时公司股 本总额的 0.0109%。本次授予的股票增值权行权价格为 16.90 元/股， 本激励计划不涉及到实际股票，以康弘药业股票作为虚拟股票标的。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在《证券时报》《中国证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 ...

法律意见书 二〇二四年二月 北京市通商（深圳）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划股票增值权授予事项的 | 一、本次授予所履行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | | 二、本次授予的具体情况 | 7 | | 三、结论性意见 | 9 | 释义 中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划股票增值权授予事项的 法律意见书 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京市通商（深圳）律师 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-006 成都康弘药业集团股份有限公司 关于向激励对象授予股票增值权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议， 审议通过了《关于向公司 2023 年股票增值权激励计划激励对象授予 股票增值权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等 相关规定及公司二〇二三年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 公司激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2024 年 2 月 8 日为 激励计划相关权益的授权日，向 1 名激励对象授予 10.00 万份股票增 值权，行权价格为 16.90 元/股。现将有关事项说明如下： 一、 股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 《激励计划》及摘要已经公司二〇二三年第二次临时股东大会审 议通过，主要内容如下： （3）在本激励计划经股东 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-005 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第五次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 2 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。 本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席龚文贤 主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场书面表决的方式通过了如下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过《关于向 公司 2023 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。 经认真审核，监事会认为： 1、本次授予股票增值权的激励对象为公司二〇二三年第二次临 时股东大会审议通过的《2023 年股票增值权激励计划（草案）》（以 综上，监事会同意以 2024 年 2 月 8 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第七届董事会第十九次会议和二〇二二年度股东大会审议通过了《关于 公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用 部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括 结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提 供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自 股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品 的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2023年4月28日 《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）及2023 年5月24日《二〇二二年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。 近日，公司使用自有资金购买了理财 ...