成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董 事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作 情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | 任职期间 | 现场出席 | 通讯出席 | | 任职期间 | 实际出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期内 | 次数 | 次数 | 缺席次数 | 报告期内 | 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 屈三才 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，本人对公司各次董事会会 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年度总裁工作报告 ——总裁：柯 潇 中成药板块： 公司秉承"研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本 上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步—康健世人、 弘济众生"的企业宗旨；始终坚持"以临床需求为导向，在核心治疗领域，深 入研究、专业创新、专业合作"的经营理念；坚持创新与合作相结合的发展战 略，以产品创新和产业合作双驱动，推进公司高质量、高速度、健康发展。 2023年全年，公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，同时关 注EHS等企业的社会责任；加强研发项目质量管理和专业化学术推广，保持公司 在核心领域和核心区域的市场优势地位。进一步实施积极的人力资源政策，完善 集团各体系激励机制，努力践行员工与企业"共建美好家园、共创辉煌人生、共 铸健康人间"的康弘家文化内涵，保证了企业持续快速、健康、良性的发展。在 实现企业自身经济发展目标、保护股东利益的同时，重视利益相关者权益、社会、 环境、资源等方面的保护，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康， 弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。报告期内，公司实现营业 收入3 ...

成都康弘药业集团股份有限公司2023年年度报告全文 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-012 2024 年 4 月 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-014 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 成都康弘药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------| | □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | | 1,092,784,087.91 | 884,838,651.01 | | 23.50% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | | 373,521,473.06 | 279,331,041.04 | | 3 ...

成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年 对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 成都康弘药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-011 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有 监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会 主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式通过了如下决议： 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二○二三年 度监事会工作报告》。 监事会认为：本报告如实反映了二○二三年监事会的履职情况， 同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及 《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范 1 / 6 运作。 《二〇二三年度监事会工作报告》于2 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 成都康弘药业集团股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | - C - C () ( C ( ( | 信 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都康弘药业集团股份有限公司 除对康弘 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 二○二三年，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司的依法运作、财 务状况、募集资金、对外担保、收购、出售资产、内部控制等进行了 全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、 特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。 一、监事会会议召开情况 二○二三年度，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、第七届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议 审议通过了《二○二二年度监事会工作报告》《二○二二年度财务决 算报告》《二○二二年度报告及摘要》《二○二二年度利润分配预案》 《二○二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《二○二二年 度内部控制自我评价报告》《关于关联方资金占用及对外担保情况的 专项报告》《二○二三年度财务预算报告》《二○二三年第一季度报 告全文》《关于公司会计政策变更的议案》。 2、第七届监事会第十七次会议于 20 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：成都康弘药业集团股份有限公司 单位：万元 附件一 1 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息 | 生金额 | 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-015 成都康弘药业集团股份有限公司 关于二○二三年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《二○二三年度利润 分配预案》，该预案尚需提交公司二○二三年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 XYZH/2024CDAA5B0049 号《审计报告》确认，公司二○二三年度实现归 属于上市公司股东的净利润 1,044,765,761.76 元，合并报表年末可供分 配的利润为 4,380,994,499.35 元。其中，母公司二○二三年实现净利润 362,693,081.93 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 34,442,013.67 元，加上年初未分配利润 2,226,354,329.15 元，减去二 ○二三年度分配二○二二 ...