证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-002 成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第七届董事会第十九次会议和二〇二二年度股东大会审议通过了《关于 公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用 部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括 结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提 供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自 股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品 的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2023年4月28日 《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）及2023 年5月24日《二〇二二年度股东大会决议公告》 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-001 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第七届董事会第十九次会议和二〇二二年度股东大会审议通过了《关于 公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用 部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括 结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提 供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自 股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品 的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2023年4月28日 《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）及2023 年5月24日《二〇二二年度股东大会决议公告》 ...

二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于成都康弘药业集团股份有限公司 致：成都康弘药业集团股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都康弘药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派刘问律师、关骁律师出 席了公司二〇二三年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法 规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-095 成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30。 2、现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道 528 号成都尊悦 豪生酒店。 3、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总裁 柯潇先生主持。 公司独立董事邓宏光先生作为征集人，就本次股东大会所审 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-096 成都康弘药业集团股份有限公司 关于2023年股票增值权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据中登公司深圳分公司 2023 年 12 月 13 日出具的《信息披露 义务人持股及股份变更查询说明》和《股东股份变更明细清单》，核 查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。 三、结论 （一）核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对 象（以下简称"核查对象"）； （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情 人登记表》； 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-094 监事会关于2023年股票增值权激励计划激励对象名单 的公示情况说明及审核意见 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月5日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司<2023年股票增值权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年12月6日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的相关规定，公司对《2023年股票增值权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）拟授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司 监事会结合公示情况对《激励计划（草案）》拟授予的激励对象人员 名单进行了审核，相关公示情况及核查意见如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：2 ...

国家医疗保障局网站于2023年12月13日发布《国家医保局 人力 资源社会保障部关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险 药品目录（2023年）>的通知》（医保发〔2023〕30号），康柏西普眼 用注射液（商品名为"朗沐"）、草酸艾司西酞普兰口服溶液（商品 名为"博明欣"，规格：C₂₀H₂₁FN₂O计:120ml:120mg/瓶）被纳入《国 家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》（以下 简称"《2023年药品目录》"）。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-093 成都康弘药业集团股份有限公司 关于康柏西普眼用注射液、草酸艾司西酞普兰口服溶液 被纳入国家医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 药品名 称 药品 分类 代码 药品 分类 编 号 备注 协议有效期 康 柏 西 普 眼 用 注射液 XS01L 眼血管 病用药 （乙） 317 限:1.50 岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性 (AMD)；2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损 害；3.脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害； ...

药品名称：草酸艾司西酞普兰片 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-092 成都康弘药业集团股份有限公司 关于公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家药品监督管理局签发的关于草酸艾司西酞普兰片的《药品注册 证书》（证书编号：2023S01932、2023S01933），批准注册。现将相 关情况公告如下： 一． 药品基本信息 规格：10mg（按 C20H21FN2O 计）、5mg（按 C20H21FN2O 计） 剂型：片剂 二． 产品简介 草酸艾司西酞普兰片原研进口产品（规格：5mg、10mg）于 2005 年 8 月在中国获批上市，上市许可持有人为 H. Lundbeck A/S，适应 症为治疗抑郁症及治疗伴有或不伴有广场恐怖症的惊恐障碍。 三． 对公司的影响 本次草酸艾司西酞普兰片获批上市，丰富了公司在精神障碍领域 的产品管线。 由于药品的生产销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因 素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了规范成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 投资者关系管理工作，促进投资者和潜在投资者对公司的了解，进一步完善 公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关 系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都康弘药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，成都康弘药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等国家有关法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）各相关规定，并结合本公司的实际情况制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公开、公平、公正、诚实信用、等价有偿的原则； （二） 符合公司日常业务中一般商业条款和法定程序的原则； （三） 符合公司及其股东整体利益的原则。 第三条 关联交易定价原则和定价方法： （一） 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，有 政府制定价格的，参照政府制定的价格执行；如果既没有市场价格，也没有政府 制定价格的，按照成本加成定价；如果既没有市场价格、政府制定价格，也不适 合采用成本加成价的，按照协议价定价。 （二） 交易双方根据关联 ...