登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-025 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于2025年5月29日在公 司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年5月24日以书面、传真或电子邮件等 形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生， 独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司 监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。 根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，结合公司二〇二四年度 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-029 成都康弘药业集团股份有限公司 关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于调整公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格 的议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 5 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议 通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2023 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的 议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。同日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-028 成都康弘药业集团股份有限公司 关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格 的议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法> 的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 2、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成，本 次可行权的激励对象总计 1 人，可申请行权的股票增值权数量为 4 万 份，占截至2025年5月23日公司总股本921,123,104.00股的0.0043%， 尚未符合行权条件的股票增值权数量为 6 万份。 2、本次行权对公司总股本数量无影响，对公司基本每股收益及 净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准， 本次股票增值权行权不会对公司财务状态和经营成果产生重大影响。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期 行权条件达成的议案》，根据公司《2023 年股票增值权激励计划(草 案）》，2023 年股票增值权激励计划第一个行权期为自首次授予日起 1 / 10 15 个月后的首个交易日起至首次授 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-027 成都康弘药业集团股份有限公司 关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的 议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票 期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的 独立意见。 2、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 ...

北京通商（成都）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计 划行权价格调整的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、本次调整事项的批准与授权 | 6 | | --- | --- | | 二、本激励计划调整行权价格的具体情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 释义 | 本所 | 指 | 北京通商（成都）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 康弘药业、公司、上 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 | | | | （草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 | | | | 考核实施管理办法》 | | 股票增值权 | 指 | 公司授予激励对象在一定条件下通过模拟股票市场价格变化的 | | | | 方式，获得由公司支付的兑付价格与行权价格之间差额的权利 | | 激励对 ...

北京通商（成都）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 行权价格调整的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、本次调整事项的批准与授权 | 6 | | --- | --- | | 二、本激励计划调整行权价格的具体情况 | 8 | | 三、结论意见 | 9 | 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京通商（成都）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | | | （草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | | | 本激励计划中获得股票期权的公司中高层管理人员、核心技 术（业务）骨干和/或公司认为应当激励的对公司经营业绩和 | | 激励对象 | 指 | 未来发 ...

北京通商（成都）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计 划行权价格调整的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、本次调整事项的批准与授权 | 6 | | --- | --- | | 二、本激励计划调整行权价格的具体情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 行权价格调整的 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京通商（成都）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 康弘药业、公司、上 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | | | （草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | | | 考核实施管理办法》 | | 股票增值权 | 指 | 公司授予激励对象在一定条件下通过模拟股票市场价格变化的 | | | ...

关于 北京通商（成都）律师事务所 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、 | 本次行权事项的批准与授权 6 | | --- | --- | | 二、本激励计划第一个行权期行权条件成就的具体情况 7 | | | 三、本激励计划第一个行权期行权的具体安排 | 9 | | 四、结论意见 | 10 | 中国成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 栋 33 层 61000 33/F, Building B, Twin Rivers International, No.535 Tianfu 1st Street, High-tech District, Chengdu 610000, China 电话 Tel: +86 28 6753 5588 传真 Fax: +86 28-6753 5588 电邮 Email: chengdu@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京通商（成都）律师事务所 关于成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 释义 在本法律意见书中，除非文 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-026 成都康弘药业集团股份有限公司 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第十一次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室通过现场和通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 24 日以书面、传真或电 子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》 和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公 司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。 经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司 《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。监事会同意将 2021 年股票期权激励计划中 1 / 4 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容 ...