证券代码：002779 证券简称：中坚科技 编号：2024-057 浙江中坚科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 股票方案的议案》，并于同日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调 整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》，根据相关法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司未来发展战略及业务变化的实际情况，公司主要对本次 向特定对象发行股票方案募集资金用途进行调整，现将相关情况公告如下。 若本次发行募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定 的本次募集资金投资项目范围内，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最 终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不 足部分由公司自筹解决。 调整后： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超 ...

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。《浙江 中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以 下简称"预案（二次修订稿）"）及相关文件已于 2024 年 12 月 12 日在中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的信息披露网站上披露，敬请 广大投资者及时查阅。 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 编号：2024-059 浙江中坚科技股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露事项不代表审批机关 对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案（二次修订 稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获 得中国证监 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-062 浙江中坚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议决 定于2024年12月27日（星期五）在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公 司二楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年12月27日（股东大会召开当日）。其中，通过 深圳 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 编号：2024-061 浙江中坚科技股份有限公司 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 第五届董事会第八次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，并于同日召开第五届监事会 第五次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下。 一、公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期的情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权 公司董事会全权办理本次向特定 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-056 浙江中坚科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 12 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 7 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席叶丽莎女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司未来发展战略及业务变 化的实际情况，公司主要对本次向特定对象发行股票方案募集资金用途进行调整， 具体如下： 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 51,620.00 万元（含本数），扣 除发行费用后募集资金净额拟 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 编号：2024-058 浙江中坚科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。主要修 订内容如下。 一、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》 的修订内容 公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括： 2 | 章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | - | 更新本次发行已经履行与尚需履行的审 议或审批程序，更新本次发行募集资金总 | | | | 额及各募投项目募集资金拟投入金额 | | 释义 | - | 补充中坚智氪释义，更新报告期、报告期 | | | | 各期末释义 | | 第一 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 2023 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 2023 年度向特定对象发行股票预案 特别提示 1、本次向特定对象发行股票预案已经公司第四届董事会第十三次会议、2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第二次会议及第五届董事会第五次会议审 议通过，根据《上市公司证券发行注册管理办法》的 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-055 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 7 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与 会。 会议由董事长吴明根先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了 如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司未来发展战略及业务变 化的实际情况，公司主要对本次向特定对象发行股票方案募集资金用途进行调整， 具体如下： 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 51,620.00 万元（含本数）， ...

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 本次发行募集资金总额不超过 78,519.00 万元（含本数），本次发行后，公司 的总股本和净资产将会增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和 时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体影响测 算如下。 （一）主要假设 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 编号：2024-060 浙江中坚科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 的有关规定，为维护中小投资者利益，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）就本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影 响进行了分析，并制定了具体的填补 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 募集资金使用可行性分析报告 为了贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，增强公司主业盈利能 力，提升公司的竞争优势，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"中坚科技" "公司"）拟采取向特定对象发行股票的方式募集资金。公司对本次向特定对象 发行股票募集资金投资项目的可行性分析如下。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 78,519.00 万元（含本数），扣 除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金 拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 万台骑乘式割草车建设项目 6 | 21,590.00 | 19,090.00 | | 2 | 年产 25 ...