证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-032 浙江中坚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 2、召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长 吴明根先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 314 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 85,260,955 股，占公司有表决权股份总数 184,800,000 股的 46.1369％。其中：通过现场投票的股东共 5 ...

德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 SHG20160035-00033 号 致：浙江中坚科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江中坚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江中坚科 技股份有限公 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-034 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 12 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰、鲍嘉龙以通讯方式与 会。 会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议 案： 一、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 1 | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 祝锡萍 | 赵爱娱、沈志峰 | | 提名委员会 | 冯虎田 | 杨海岳、沈志峰 | | 战略委员会 | 吴明根 | 李卫峰、冯虎田 | | 薪酬与考核委员会 | ...

Investment Rating - Industry investment rating is "Overweight" [1] Core Viewpoints - The report highlights a new round of market momentum driven by advancements in robotics, particularly in humanoid robots, with a projected global demand of approximately 2 million units by 2030 [4][19] - Key recommended stocks include Xinjie Electric, Beite Technology, Hanwei Technology, Zhaowei Electromechanical, Hengli Hydraulic, and Nuwei Co., among others [2][4] - The report emphasizes the importance of tracking the humanoid robot sector, which is entering a critical growth phase [3][4] Summary by Sections Humanoid Robots - The humanoid robot industry is expected to see significant growth, with major projects and partnerships emerging, such as the procurement project by China Mobile for humanoid biped robots worth 124 million [9][19] - Companies like Tesla and Figure are ramping up production, with Figure planning to increase its humanoid robot output by three times in the upcoming months [10][19] Photovoltaic Equipment - The report notes an accelerated penetration of N-type technology, enhancing the competitive edge of leading companies in the sector [20] - It suggests focusing on companies that are innovating in cost-reduction technologies and expanding production capacity [20] Energy Storage - The energy storage sector is poised for growth due to favorable policies and increasing demand from both generation and user sides [20] - Key players in this space include companies involved in lithium battery systems and integrated storage solutions [20] Semiconductor Equipment - The semiconductor equipment market is projected to reach 140 billion by 2030, with a growing share from domestic manufacturers [4][20] Automation - The automation market is expected to grow significantly, with a market size of approximately 40 billion, projected to reach 55.7 billion by 2026 [4][20] Hydrogen Energy - The report highlights the potential of green hydrogen in achieving carbon neutrality, with a focus on companies that have integrated hydrogen production capabilities [21] Engineering Machinery - The report suggests monitoring leading companies in the engineering machinery sector, emphasizing those with product, scale, and cost advantages [4][20]

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-031 1、名称：浙江中坚科技股份有限公司 6、成立日期：1997 年 12 月 10 日 7、住所：浙江省永康市经济开发区名园南大道 10 号 2、统一社会信用代码：9133000070459138X9 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：吴明根 5、注册资本：壹亿捌仟肆佰捌拾万元整 浙江中坚科技股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 22 日分别召开了第五届董事会第十次会议和 2024 年年度股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司 2025 年 4 月 25 日及 2025 年 5 月 23 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2025-01 ...

Group 1 - The company held its seventh meeting of the fifth supervisory board on June 30, 2025, with all three supervisors present [1][2] - The meeting approved a proposal to amend the company's articles of association to enhance operational standards in compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The proposal will be submitted to the shareholders' meeting for further review and approval [2] Group 2 - The voting result for the proposal was unanimous, with 3 votes in favor and no votes against or abstaining [2] - The company plans to revise its articles of association based on the new Company Law and related guidelines [1] - The announcement of the meeting and its resolutions was made on July 1, 2025 [2]

浙江中坚科技股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGJIAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 章 程 二〇二五年六月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | ...

浙江中坚科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和部门规章以及《浙江中坚 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包 括保证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司（以下简称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第二章 对外担保的审批权限 （一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 第 1 页 ...

浙江中坚科技股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效 益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江中坚 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际经营情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或者满足某些特定用途 以货币资金、实物资产、无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司 对外投资的基本原则： 第三条 根据投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括 各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现 ...

浙江中坚科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《浙江中坚科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1人，董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期3年，任期届满可连选连任。独立董事连续任职不得超过6年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表 ...