证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-015 厦门万里石股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人 员增持完成的公告 胡精沛、尚鹏先生、殷逸伦先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人及部 分董事、高级管理人员计划自 2024 年 10 月 10 日起 6 个月内通过深圳证券交易所 集中竞价交易的方式增持公司股份，合计增持金额不低于 600 万元。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 10 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及部分董事、 高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2024-070）。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，本次计划增持主体均完成了增持 计划，胡精沛先生通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 141,900 股，增持金额为人民币 4,032,124 元（不含交易费用）；尚鹏先生通过深圳 证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-014 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"万里石股份"或"公司"）于 2025 年 2 月 26 日及 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议及 2025 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及 子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供担保，担保金额不超过人民 币 40,820 万元。担保额度及期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，其中 与兴业银行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起两 年内有效。 2025 年，就万里石股份、厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称"万里石 装饰"）及厦门万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称"万里石建筑"）融资授 信事宜，万里石股份、万里石装饰、万里石建筑与兴业银行厦门分行签订《融资 总合同》（编号：兴银厦江支融字 2025104 号）（以下简称"总合 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：厦门万里石股份有限公司 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 3 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过修订的《厦门万里石股份有限 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-013 厦门万里石股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 14 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 14 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 ...

特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）为资 产负债率超过 70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑 装饰工程有限公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议 及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的 议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责 任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告 编号：2024-017）。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-012 厦门万里石股份有限公司 关于为子公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，因公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称"万里石 装饰"）日常生产经营需要，公司与华夏银行股份有限 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-009 2、投资金额及资金来源 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司2025年度理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资产品类型：保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存 款。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 2 亿元 履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 一、本次投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，增加公司收 益，为公司及股东谋取较好的投资回报。 公司及子公司的自有资金, 单日最高余额不超过人民币 2 亿元，在此额度内资金可循 环滚动使用。 3、投资品种 保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的各类低风险理财 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第五 届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 的议案》，同意公司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份 有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司厦门分行、厦门国际银行股份有限公 司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、天津农村商业银行股份有限公司 滨海分行、中国建设银行股份有限公司岳阳市分行、中国农业银行股份有限公司 格尔木分行等金融机构申请总计不超过人民币 38,820 万元的授信额度，并同意提 交公司股东大会审议。 上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰 设计有限公司（公司全资子公司）、厦门万里石建筑装饰工程有限公司（公司全 资子公司）、岳阳万里石石材有限公司（公司全资子公司）、天津中建万里石石材 有限公司（公司控股子公司，持股 66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有限公司 （公司控股子公司，持股 67%）、格尔木万锂新能源有限公司（公司三级控股子 公司，公 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-008 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过 70%的全 资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供 担保；敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万里石股份"）及 子公司拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 40,820万元，同时公司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。 公司第五届董事会第二十次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关 于公司及子公司提供对外担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 （一）总体担保额度预计情况 | 担保方 | | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次拟担 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-006 厦门万里石股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，会议以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，其中关联董事胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先生回避表决。 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审议 通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先 生须回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易的概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"、"万里石"）根据 2025 年度日常 生产经营需要，预计 2025 年度公司与参股公司厦门东方万里原石有限公司（以下 简称"东方万里原石"）发生的日常关联交易总额不超过 2,000 万元，与参股公司厦 门石材商品运营中心有限公司（以下简称"石材商品运营中心"）发生的日常关联交 易总额不超过 1,00 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-011 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司住所：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼 4、法定代表人：胡精沛 5、注册资本：人民币22661.9695万元 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）为资产 负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装 饰工程有限公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议 及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的 议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责 任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告 编号：2024- ...