证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-050 厦门万里石股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）将其持有的控股子公司万里 石（香港）资源科技有限公司（以下简称"万里石（香港）公司"）40%股权分别 转让给 HONG KONG JINGDU TRADING LIMITED15% 、 NEW STARTUP INVESTMENTS LIMITED15%及厦门哈富矿业有限公司（以下简称"哈富矿业公 司"）10%，本次股权转让后，公司持有万里石（香港）公司 25%的股权；福建省 淏煜常盈投资合伙企业（有限合伙）拟将其持有的万里石（香港）公司 13%股权 转让给哈富矿业公司；NURAKHMET YESSIMOV 将其持有的持有万里石（香港） 公司 20%股权分别转让给 SPR NATURAL STONE CO., LIMITED 10%及海南睿智 达成科技合伙企业（有限合伙）10%。 2、本次股权转让后，基于万里石（香港） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 6 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董 事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-047 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 基于万里石（香港）公司未来业务发展需要，万里石（香港）公司拟将注册 资本由港币 1,650.00 万元增资至港币 21,528.60 万元，公司与关联法人哈富矿业 公司及其他股东同比 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-046 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的战略合作协议系厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称"万锂新能源公司"）与青 海盐湖工业股份有限公司（以下简称"盐湖股份"）基于双方合作共识而达成的战略 合作意向，对于本协议框架内各项具体的合作内容，由双方及其指定的下属单位等 根据实际情况另行签署具体项目合作协议。具体合作项目的合同签署、项目实施进 度和执行情况存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经营业 绩的影响尚存在不确定性。 一、《战略合作协议》签订的基本情况 1、为进一步深化合作，充分整合技术和资源优势，实现优势互补，公司控股子 公司万锂新能源公司与盐湖股份双方本着"优势互补、平等互利、合作共赢"原则， 就察尔汗盐湖尾卤水锂资源的科技研究与合作，签订《战略合作协议》。 2 ...

厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-045 债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持 证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债 权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文 件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效 身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印 件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的 原件及复印件。 三、债权申报方式 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的事由 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划部分限制 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-044 厦门万里石股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控 制人胡精沛先生及其一致行动人厦门哈富矿业有限公司（简称"哈富矿业公司"）的 通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 本次质押 | 持股份 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押开 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | 名称 | | 数量（股） | | 股本 | | 充质 | 始日期 | 期日期 | | 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | ...

重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-043 厦门万里石股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过修订的《厦门万里石股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《厦门万里石股份有限 公司第五届董事会第十一次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 5 月 9 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《厦门万里石股份有限 公司第五届董事会第十三次会议决议公告》； 4. 公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《厦门万里石股份有限 公司第五届监事会第九次会议决议公告》； 12. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-042 厦门万里石股份有限公司 关于增加临时提案暨召开2023年年度股东大会补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 公司于 2024 年 5 月 9 日披露了《关于延期召开 2023 年年度股东大会暨股东 大会补充通知的公告》，公司 2023 年年度股东大会由原定 2024 年 5 月 16 日延 期至 2024 年 5 月 21 日召开。 2024 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>部分条款的议案》、《关于 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-040 厦门万里石股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，结合公司实际 情况，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年度 股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下 内容： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

| 第一节 | | 财务会计制度 41 | | --- | --- | --- | | 第二节 | | 内部审计 46 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 | | 劳动人事管理 46 | | 第十章 | | 通知与公告 47 | | 第一节 | | 通知 47 | | 第二节 | | 公告 48 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 48 | | 第二节 | | 解散和清算 49 | | 第十二章 | | 修改章程 51 | | 第十三章 | 附 | 则 51 | 第一章 总 则 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 发起人、股份和注册资本 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 ...