第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-041 苏州华源控股股份有限公司 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议（以下简称"监事 会"）由监事会主席召集，于 2024 年 4 月 20 日以电话、即时通讯工具的方式向全体监事发出通知， 并于 2024 年 4 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司监事 总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯表决方式出 席会议的监事有 1 人，为高顺祥先生。本次监事会由监事会主席沈轶女士主持。出席本次会议监事 超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于苏州华源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于苏州华源控股股份有限公司 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通知，上述会议通知载明了会议的召开 方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出 席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股 东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大 - 1 - 法律意见书 会规则》和《公司章程》的要求。 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时 间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 法律意见书 ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-037 苏州华源控股股份有限公司关于 公司董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员暨部分董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、独立董事：吴青川先生（会计专业人士）、江平先生、姚卫蓉女士； 上述董事任期均为三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 时止，简历详见公司 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-025）。 （二）董事会专门委员会委员 1、战略委员会：董事李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生，其中李志聪先生担任主任委员； 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一 次职工代表大会，选举了第五届监事会职工代表监事；2 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-036 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 4 月 19 日（周五）上午 9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日的 交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源创新中心 20 幢 11 楼会议室。 苏州华源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-039 同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。 沈轶女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日 止。 苏州华源控股股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议（以下简称"监事 会"），于 2024 年 4 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司监事总 数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯表决方式出席 本次监事会的监事共 1 人，为高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数的半数，本次会议 符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 二、本次会议审议情况： 1、审议通过《关于选举沈轶女士为公司第五届监事会主席的议案》 同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 沈轶女士的简历 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-038 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以下简称"董事 会"）由董事长召集，于 2024 年 4 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举 行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通 讯表决方式出席会议的董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、江平先生、 姚卫蓉女士。出席本次会议的董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章 程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。 二、本次会议审议情况： 1、审议通过《关于选举李志聪先生为公司第五届董事会董事长的议案》 第五届董事会第一次会议决议公告 （2）审计委员会：独立董事吴青川先生、江平先生、董 ...

关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 受托 人 | 产品名称 | 产品 | 金额 （万 | 资金 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 来源 | | | （天） | 收益率 | | | 名称 | | | 元） | | | | | | | | 江南农 | | 保本 | | | | | | | 收回本金 | | 村商业 | 结构性存 | 浮动 | 2,000 | 自有资金 | 2022.12.16 | 2023.4.17 | 122 | 2.95% | 2,000 万 | | 银行 | 款 | 收益 | | | | | | | 元，收益 | | | | 型 | | | | | | | 20.67 万元 | | 江南农 | 结构性存 | 保本 | | | | | | | 收回本金 | | 村商业 | 款 | 浮动 | 1,500 | 自有资金 | 2022.12.29 | 2023.4.10 | 102 | 2.95% | 1,500 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-033 苏州华源控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第十七次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购股份资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过 11.65 元/股（含）， 且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。 按回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 11.65 元/股测算，预计可回购股数约 8,583,690 股，约占公司目前总股本的 2.59%；按回购金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 11.65 ...

关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-032 苏州华源控股股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002787；股票简称：华源控股 债券代码：128049；债券简称：华源转债 转股价格：人民币 7.37 元/股 转股时间：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日 可转债转股情况：自 2019 年 6 月 3 日转股首日起，累计共有 199,175,800 元"华源转债"转 换成公司股票，占发行总量的 49.7940%；累计转股数量为 26,990,738 股，占华源转债转股前公 司已发行普通股股份总额的 8.6784%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》的有关规定，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.41 billion, representing a 6.47% increase compared to ¥2.26 billion in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 22.94% to approximately ¥84.31 million from ¥109.41 million in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥40.66 million, a significant increase of 107.34% compared to a loss of ¥55.42 million in 2022[25]. - Cash flow from operating activities decreased by 59.04% to approximately ¥152.84 million, down from ¥373.12 million in the previous year[25]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.75 billion, a decrease of 1.29% from ¥2.78 billion at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.22% to approximately ¥1.64 billion from ¥1.52 billion in 2022[25]. - The basic and diluted earnings per share remained unchanged at ¥0.03[25]. - The weighted average return on equity decreased to 0.56% from 0.70% in the previous year[25]. - Total revenue for the first quarter was approximately CNY 533.53 million, with a slight increase to CNY 641.33 million in the third quarter, before declining to CNY 621.03 million in the fourth quarter[29]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 2.05 million in the first quarter, peaking at CNY 13.67 million in the third quarter, but resulting in a loss of CNY 15.14 million in the fourth quarter[29]. Business Operations and Strategy - The company has expanded its main business to include plastic packaging production and sales following the acquisition of Ruijie Technology in 2018[24]. - The company aims to enhance its research and development efforts in food packaging, which is expected to become a new profit growth point as production capacity is gradually released[40]. - The company has established itself as a significant player in the chemical can market, with plans to expand its product offerings in food packaging, targeting high-end domestic and international brands[39]. - The company aims to improve product quality and production line adaptability through capacity expansion and flexible automation upgrades[42]. - The company has established long-term supply contracts with major clients, ensuring stable revenue streams from high-end customers like AkzoNobel and PPG[46]. - The company has a complete business chain in both metal and plastic packaging, positioning itself as a technology service-oriented enterprise in the domestic market[39]. - The company is focusing on high-end food packaging, with significant investments in product process upgrades and market positioning, aiming to capture new profit growth points as consumer preferences shift towards canned foods and prepared dishes[108]. Research and Development - The company invested 93.78 million yuan in R&D, accounting for 3.89% of total revenue, and holds over 400 authorized patents, including more than 70 invention patents[56]. - The company emphasizes independent innovation and has formed strategic partnerships with universities for research and development[47]. - The company has plans for future product development, aiming to introduce innovative solutions to meet market demands[143]. - The company has been actively involved in research and development, with multiple patents filed in recent years, particularly in the engineering sector[140]. Market and Industry Trends - The packaging industry in China saw a slight decline in revenue, with a total of CNY 11,539.06 billion, down 0.22% year-on-year, while the plastic packaging sector grew by 0.18%[36]. - The market for battery packaging shells is experiencing significant growth due to the rise of electric tools, light electric vehicles, electric cars, and new energy storage applications[41]. - The metal packaging sector, particularly in food cans, is anticipated to grow due to increasing consumer demand for convenience and food safety[40]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia and targeting small to medium-sized clients to increase sales of high-value industrial products[56]. Financial Management and Governance - The company has established an independent and complete business system, demonstrating the ability to independently formulate product marketing strategies and operate without reliance on the controlling shareholder[131]. - The company maintained compliance with relevant laws and regulations, ensuring a structured governance framework and effective decision-making processes[120][121][122][123]. - The company has a robust human resources management system, ensuring that all senior management personnel are compensated solely by the company and not by the controlling shareholder[132]. - The company has a clear asset structure, with all trademarks, patents, and property rights independently owned, ensuring no asset occupation by the controlling shareholder[133]. - The company has established measures to ensure fair pricing and conditions for any necessary related party transactions[180]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has adopted new technologies and processes to achieve resource recycling and comprehensive utilization[170]. - The company is committed to sustainable practices, implementing clean production methods and safety management systems to align with environmental trends[111]. - The company donated a total of 600,000 RMB to the Wujiang District Charity Association in December 2023, contributing to local charity efforts[178]. - The company provided 25,000 RMB to the Pingwang Town Charity Association in December 2023, supporting community development initiatives[178]. - The company has implemented ISO14001 environmental management system to integrate environmental protection and energy-saving measures into its operations[176]. Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in the domestic economy, which could impact the packaging industry and its overall revenue growth[112]. - The volatility of raw material prices, particularly tinplate and plastic granules, poses a risk to the company's profitability, despite established long-term relationships with clients[112]. - The concentration of sales among major clients, such as AkzoNobel and Shell, presents a risk if any of these relationships were to change[113]. - The company recognizes the need to further increase its market share amidst growing competition in the packaging industry, which could pressure profit margins[114]. Employee and Management Structure - The company has a total of 1,000 employees, with no significant changes in the workforce during the reporting period[139]. - The company has a total of 540,313 hours of outsourced labor, with total payments amounting to ¥11,297,022.82[160]. - The company emphasizes a compensation system that reflects internal equity and external competitiveness, determined by job evaluation and performance levels[158]. - The company has implemented a comprehensive training program covering technical and management courses, aimed at enhancing employee skills and career development[159]. Shareholder and Investor Relations - The company held multiple investor meetings and disclosed detailed records of these interactions, including the dates and participants involved[117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]. - The company emphasized transparency and timely information disclosure, adhering to regulations and ensuring equal access to information for all shareholders[125][126]. - The company has established a stable profit distribution policy and dividend plan, adhering to its commitment to dividends since its listing[171].