厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度 第一章 总则 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的, 应当严格遵守。 第二章 持股及买卖本公司股份的一般原则和规定 第五条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前, 应 第一条 为加强对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的管理, 进 一步明确办理程序, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《厦门瑞尔特卫浴科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公 司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-069 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会现就提名罗立国先生 为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-063 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次（临时）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2024 年 10 月 22 日， 以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2024 年 10 月 28 日 10 时以 通讯表决方式召开。 会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司于近日收到独立董事郑永宽先生递交的书面辞职申请，郑永宽先生由于 个人原因，无法继续履行公司独立董事职责，为了不影响公司董事会和相关委员会的正常 运作，特申请辞去公司独立董事一职，同时辞去董事会提名委员会委员(主任委员)、薪 酬与考核委员会委员的全部职务。辞职后，郑永宽先生不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，郑永宽先生 辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事占比不符合《上市公司独立董 事管理办法》及《深圳证劵交易所股票上市规则》的规定，因此其辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郑永宽先生仍按 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-064 经审核，监事会认为：董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》与本决议同日发布公 告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告 于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次（临 时）会议（以下简称"会议"），由公司监事会主席召集。2024 年 10 月 22 日，以电子 邮件方式向全体监事发出会议通知；2024 年 10 月 28 日 14 时，在厦门市海沧区后祥 路 18 号 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-062 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 21 日与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议， 使用部分自有资金 2,000 万元进行委托理财，具体情况如下： 1 关于公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告（十四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托 理财的议案》，批准同意公司及控股子公司使用不超过人民币 80,000 万元的自 有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用。本次使用部分自有资金进 行委托理财的投资产品，包括银行、证券公司、基金公司等金融机构的安全性高、 流动性好、中低风险的理财产品。公司及其控股子公司使用部分自有资金进行委 托理财的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董 事长或者总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但 不限于）：选择合格 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告（十三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托 理财的议案》，批准同意公司及控股子公司使用不超过人民币 80,000 万元的自 有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用。本次使用部分自有资金进 行委托理财的投资产品，包括银行、证券公司、基金公司等金融机构的安全性高、 流动性好、中低风险的理财产品。公司及其控股子公司使用部分自有资金进行委 托理财的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董 事长或者总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但 不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。 《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-024） 于 2024 年 4 月 23 日发布于中国证 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-060 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行 委托理财的进展公告（十二） 1 委托方 受托方 产品 名称 关联 关系 金额 （人民币:元） 产品 类型 起始日 到期日 年化 收益率 收益 （人民币:元） 资金 来源 厦门一 点智能 科技有 限公司 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 结构性 存款 无 50,000,000.00 保本浮动 收益型 2024-07-09 2024-10-08 2.43% 302,917.81 自有 资金 本公司 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 结构性 存款 无 30,000,000.00 保本浮动 收益型 2024-07-10 2024-10-09 2.43% 181,750.69 自有 资金 （一）委托理财到期情况 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-060 | 厦门一 点智能 | 兴业银行股份 有限公司厦门 | 结构性 | 无 | 50,000,000.00 | 保本浮动 | 2024-07-10 | 2024-10-09 | 2.43% | 3 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分自有资金进行委托理财的 进展公告（十一） 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-059 委托方 受托方 产品 名称 关联 关系 金额 （人民币:元） 产品 类型 起始日 到期日 年化 收益率 收益 （人民币:元） 资金 来源 厦门水 滴投资 有限公 司 兴业银行股份 有限公司厦门 新港支行 结构性 存款 无 25,000,000.00 保本浮动 收益型 2024-06-06 2024-09-05 2.57% 160,184.94 自有 资金 （一）委托理财到期情况 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-059 公司全资子公司厦门水滴投资有限公司（以下简称"子公司"）于 2024 年 9 月 5 日与兴业银行股份有限公司厦门新港支行签订协议，使用部分自有资金 2,500 万元进行委托理财，具体情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品 | 关联 | 金额 | 产品 | 认购期 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-055 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次（定期）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2024 年 8 月 12 日， 以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2024年8月23日上午10时， 在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。 会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。副董事 长王兵先生、董事张剑波先生、独立董事郑永宽先生、黄兴孪先生以通讯表决方 式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，财务总监、董事会秘书及全体监事 列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定, ...