广东通宇通讯股份有限公司 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-042 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十三日 关于聘任公司证券事务代表的公告 传真号码：0760-85594662 电子邮箱：zqb@tycc.cn 通讯地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董 事会同意聘任邓家庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 邓家庆先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，已取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。邓家庆先生简历详见附件， 其联系方式如下： 联系电话：0760-85312820 附件：个人简历 邓家庆：男，1995 年 2 月生，中国国籍， ...

1、公司名称：成都俱吉毫米波技术有限公司 6、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；雷达及配套设备制造；网络设备制造；网络设备销售；通信设 备制造；光电子器件制造；电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-040 广东通宇通讯股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公 司以自有资金8,000万元对全资子公司成都俱吉毫米波技术有限公司（以下简称 "成都俱吉"）进行增资。现将本次增资事项公告如下： 一、本次增资概述 根据公司战略发展规划，为进一步提高全资子公司成都俱吉整体竞争实力及 加大对卫星通讯领域的投入，公司拟以自有资金8,000万元对成都俱吉进行增资， 用于生产经营发展及开展卫星通讯领域技术研发。本次增资完成后，成都俱吉的 注册资本将从3,000万元增加至1 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 22 million and 30 million yuan, representing a decline of 28.43% to 47.51% compared to the same period last year, which was 41.92 million yuan [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 18 million and 26 million yuan, compared to a loss of 11.91 million yuan in the same period last year [2]. - The basic earnings per share is projected to be between 0.0421 yuan and 0.0574 yuan, down from 0.0802 yuan in the previous year [2]. Reasons for Performance Decline - The main reason for the performance decline is the absence of investment income from the sale of 100% equity in Shenzhen Guangwei Communication Technology Co., Ltd., which generated 42.55 million yuan in the first half of 2023 [4]. Operational Improvements - The company has increased efforts in expanding overseas markets, resulting in improved overseas revenue and gross margin during the reporting period [4]. - Continuous cost control and optimization of internal management have been implemented to enhance operational efficiency [4].

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-035 广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关 规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 650,500 股不享有参与本次利 润分配的权利。 按除权前总股本折算每 10 股资本公积转增股本的比例=本次实际转增股份 总 额 / 除 权 前 总 股 本 （ 含 回 购 股 份 ） *10 ， 即 ： 120,421,939 ÷ 402,056,966×10=2.995146； 除权除息参考价=（除权除息日的前一交易日收盘价-按除权前总股本折算每 股现金红利）/（1+按除权前总股本折算每股资本公积转增股本的比例）； 综上，本次权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行， 即本次权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日的前一交易日收盘价 -0.1996764 元）/（1+0.2995146）。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） ...

2023 年年度股东大会的 法律意见 上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 广州市天河区天河路 383 号太古汇写字楼一座 23 楼 电话: 020-81888869 传真:020-85200809 邮编: 510620 上海中联（广州）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 关于广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 2024GZ 意见 0118 号 致：广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东通宇通讯股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召开进行见证。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、部门规章以及《广 东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东通宇通 讯股份有限公司股东大会议事规则》 ...

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-033 广东通宇通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：吴中林 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-034 2024 年 1 月 29 日，公司控股股东、实际控制人吴中林先生与广州金字塔投 资管理有限公司（代表"金字塔和谐 1 号基金"）签署《股份转让协议》，吴中林 先生拟以协议转让方式向金字塔和谐 1 号基金转让其持有的公司无限售流通股 20,102,849 股，占公司总股本的 5%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人拟协议转 让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-006）及相关简式 权益变动报告书。 二、本次协议转让股份过户登记情况 本次协议转让已于 2024 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司办理 完成股份过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。本次协议转让股份过 户登记前后，相关方持有公司股份情况如下： 广东通宇通讯股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份完成过户登记 的公告 公司控股股东、实际控制人吴中林先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-032 广东通宇通讯股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在巨潮资 讯网披露了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月20日（星 期一）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：董事长（代行财务总监）吴中林先生、副总经 理兼董事会秘书黄华先生、独立董事戴建君先生。 为提升投资者交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月20日（星期一）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-031 关于证券事务代表辞职的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券事务 代表罗楚欣女士的辞职报告，罗楚欣女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务， 辞职后不再担任公司任何职务。公司证券事务代表的辞职不会影响公司相关工作 的正常开展。 二〇二四年四月三十日 截至本公告披露日，罗楚欣女士持有公司股票 10,000 股，占公司总股本 0.0025%，为公司 2023 年限制性股票激励计划限售股。因其离职不再符合解锁条 件，公司将根据相关规定对该部分股票予以回购注销。 罗楚欣女士担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司的信 息披露和规范运作方面发挥了积极作用，公司及董事会对于其任职期间所做的贡 献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事、监事、高级管 理人员规范 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...