容诚专字[2024]518Z0524 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 广东通宇通讯股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 容诚生 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | | 关于广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024] 518Z0524 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 001540093 中国注册会计师: 潘新华 tt III 10101300210 中国注册会计师: 陈文锋 十会计师 310000071761 中国注册会计师: 邓伟健 2024 年 4 月 25 日 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了广东通宇 ...

RSM 容诚 募集资金鉴证报告 广东通宇通讯股份有限公司 容诚专字|2024| 518Z0419 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查测 ， 谷 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4 - 14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 518Z0419 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"通宇通讯"或公司) 董事会编制的 2023年度《关于 2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供通宇通讯年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为通宇通讯年度报告必备的文件, ...

各位股东及股东代表： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员，在 2023 年度（以下简 称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的 独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 龙超） （二）董事会专门委员会任职情况 二、2023 年度履职情况 本人对公司 2023 年内董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 （一）参加董事会会议、股东大会情况 本年度公司共计召开 12 次董事会会议，6 次股东大会。本人积极参加各次董事会， 出席股东大会。在履职期 ...

广东通宇通讯股份有限公司 三、期货和衍生品交易的品种 1、主要涉及币种及业务品种：拟操作的期货和衍生品交易业务主要对应外 币币种为美元、欧元等，公司开展期货和衍生品交易业务主要以远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、商品期货交易为主。 2、交易对方：主要为商业银行、投资银行、期货交易所等金融机构或风险 管理公司； 3、合约期限：匹配实际业务需求； 关于开展 2024 年度期货和衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展 2024 年度期货和衍生品交易的背景 公司开展的期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，为有效控制汇 率和大宗商品价格波动对公司财务造成的不良影响，提高资金的使用效率，合理 降低财务费用，公司拟开展 2024 年度期货和衍生品交易业务。 二、公司开展期货和衍生品交易业务概述 公司拟开展的期货和衍生品交易业务是为满足正常生产经营需要，期货交易 是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动，衍生品交易是指期 货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的 的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可以是上述标的的组合。 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理水平，结合未来发展规划 与实际业务情况，公司拟对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内 部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组 织架构图详见附件。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-028 广东通宇通讯股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 4 月 25 日 附件： ...

广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东回报规划 三、公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的具体内容 （一）公司的利润分配政策 1、利润分配原则 1 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范 围，不得损害公司持续经营能力。 （2024 年-2026 年） 公司为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，依据中国证券监 督管理委员会公告《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》和《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制定《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑所 处行业特点、公司经营发展实际情况、发展 ...

关于广东通宇通讯股份有限公司 1/13 中国银河证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为广东通宇通 讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》，对通宇通讯 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 1/13 2/13 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资 者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募集资金总额为人民币 811,699,922.24 元，根据有关规 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 中国 北京 广东通宇通讯股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0394 号 容诚会计师事 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 。 录 序号 - 内部控制审计报告 内 窒 页码 。 1-2 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0394 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"或"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是通宇 通讯董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年，公司持续投入下一代高性能基站天线产品研发，并开始在毫米波和 卫星天线领域进行战略部署。同时，通宇投资设立成都俱吉毫米波技术有限公司和 通宇卫星通讯（湖北）有限公司，发展卫星通信领域终端产品销售、卫星无线路由 器、星载相控阵天线及基于地面站的相关通信设备。在夯实主业前提下，公司开展 机房节能业务，与通服资本共同出资设立中通绿能公司，积极推动通信行业客户的 绿色能源替代。 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现 将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）行业情况 2023 年是我国信息通信行业高质量发展稳步推进的一年。据统计，截至 2023 年底，我国 5G 基站总数达 337.7 万个，5G 移动电话用户达 8.05 亿户，5G 网络接 入流量占比达 47%，网络底座进一步夯实，5G 网络建设持续领跑全球。 2023 年 2 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》所赋予的职责和要求，积极行使职权、履行义务，切实维护 公司利益和广大中小股东权益。公司监事参加了股东大会，对公司生产经营、财 务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，有效发挥了监事会的监督作 用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议主要情况如下： 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过 了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 2、2023 年 3 月 17 日，公司召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过 了《关于收购湖北和嘉包装科技有限责任公司 93%股权并签署<股权转让协议> 的议案》。 3、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过 了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告全文及摘 要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分 配预案的议案》、《关于 ...